Cơ quan quản lý tài sản ảo của Dubai (VARA) đã ban hành cảnh báo đối với 7 thực thể crypto tự nhận là đã đăng ký và được cấp phép tại Dubai. Các thực thể này bao gồm Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cashy, BTC Bay, XT.com và Stabit.
Koto Crypto có trụ sở tại DMCC (Trung tâm đa hàng hóa Dubai) tự nhận đã đăng ký tại DMCC Dubai nhưng sự thật là đang thực hiện các hoạt động tài sản ảo không được quản lý và không có giấy phép hợp lệ. Dựa trên thông cáo báo chí từ Koto Crypto, họ đã hoạt động tại Dubai với tư cách là nhà cung cấp tiền điện tử OTC kể từ năm 2023.
“Do đó, mọi hoạt động liên quan đến tài sản ảo được thực hiện trên nền tảng này đều không tuân thủ Quy định của VARA. Việc tham gia vào các nền tảng không được cấp phép và không tuân thủ Quy định của VARA sẽ khiến người dùng phải chịu rủi ro tài chính đáng kể và hậu quả pháp lý tiềm ẩn do vi phạm các yêu cầu của quy định hoặc luật hình sự”.
Tương tự như vậy, Finchain Payment Service Provider L.L.C. và Finchain Technologies DMCC cũng tự nhận là đã đăng ký tại DMCC. Hơn nữa, trang web Finchain không còn hoạt động, tuyên bố rằng họ đang trong quá trình bảo trì.
Vara cũng đề cập đến Crypto Force, được đăng ký tại DMCC và tiến hành các hoạt động tài sản ảo không được quản lý. Ngoài ra, VARA đã ban hành cảnh báo cho Coin Cashy, BTC Bay, có trang web không còn hoạt động.
Stabit (có liên quan đến Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. L.L.C) cũng cung cấp các dịch vụ giao dịch crypto không được quản lý.
XT.com gần đây đã bị hack 1,7 triệu đô la
XT (XT.com), một trong những thực thể không được quản lý theo cảnh báo của VARA, có gần nửa triệu người theo dõi trên X, gần đây đã tạm dừng rút tiền vào ngày 28/11, sau khi nghi ngờ bị hack 1,7 triệu đô la. Sàn giao dịch đã tạm dừng rút tiền, với lý do “nâng cấp ví và bảo trì”.
Tuyên bố được đưa ra khoảng một giờ trước khi công ty bảo mật blockchain PeckShield báo cáo XT.com “có vẻ như đã bị hack” 1,7 triệu đô la tiền kỹ thuật số. Sau đó, XT.com đã thừa nhận “chuyển tài sản bất thường từ ví của nền tảng”.
Sàn giao dịch đã cố gắng đảm bảo với người dùng rằng họ sẽ không bị ảnh hưởng. Theo dữ liệu của PeckShield, hacker XT.com bị tình nghi đã swap số tiền đánh cắp từ sàn để lấy 461,58 ETH.
VARA kêu gọi người dùng không giao dịch với 7 thực thể này
Tất cả các thực thể này đều không được cấp phép theo VARA nên không hoạt động hợp pháp trong khu vực pháp lý. Do đó, bất kỳ chương trình khuyến mãi, quảng cáo hoặc chào mời nào liên quan đến 7 thực thể này đều không được VARA chấp thuận và nền tảng bị cấm cung cấp, quảng bá hoặc marketing bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ tài sản ảo nào tại Dubai hoặc cho cư dân của Dubai.
VARA khuyên các nhà đầu tư và người dùng tránh sử dụng và thận trọng khi cân nhắc tương tác với các nền tảng không được quản lý.
Cơ quan quản lý cũng thông báo quyền truy cập vào các trang web này có thể bị hạn chế mà không cần thông báo trước. Theo cơ quan quản lý:
“Nên thực hiện các biện pháp cần thiết ngay lập tức để đảm bảo bảo vệ tài sản của người dùng”.
Các cảnh báo được đưa ra sau khi VARA thông báo vào tháng 10 rằng họ đã ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ, cùng với các khoản tiền phạt kèm theo, đối với 7 thực thể vì hoạt động mà không có giấy phép bắt buộc và vi phạm quy định về marketing.
VARA phạt 18 đơn vị vì không tuân thủ quy định
Vào ngày 17/11/2023, VARA đã chia sẻ rằng 18 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), được cấp phép thương mại trên đất liền theo Sở Kinh tế và Du lịch (DET) của Dubai cho đến nay, đã bị phạt vì không tuân thủ các chỉ thị và hướng dẫn theo quy định của VARA.
Theo cơ quan quản lý, các hành động thực thi này là điều kiện tiên quyết để khắc phục vi phạm tuân thủ và đảm bảo với thị trường toàn cầu rằng chế độ của VARA có thể được tin cậy là có tính nhất quán và khả năng phục hồi trong quá trình triển khai.
Cơ quan quản lý Dubai lưu ý nếu những lỗ hổng về quy định không được giải quyết tích cực vào cuối năm, họ sẽ áp dụng hình phạt tiếp theo.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Minh Anh
Theo Cryptopolitan
