Pháp luật sẽ trấn áp các tổ chức khủng bố như Hamas bằng cách áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các bên nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính với những kẻ khủng bố.
-
Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã đưa ra luật nhắm mục tiêu tài trợ khủng bố từ tài sản kỹ thuật số.
-
Các câu hỏi vẫn còn là tiền điện tử hữu ích như thế nào đối với việc tài trợ khủng bố, với số liệu cho thấy nó tương đối nhỏ so với các phương pháp truyền thống.
Một nhóm lưỡng đảng gồm các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ bao gồm Mitt Romney (R-UT) đã đưa ra luật mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể nước ngoài hỗ trợ tất cả các nhóm khủng bố do Hoa Kỳ chỉ định, bao gồm cả thông qua các giao dịch tiền điện tử, cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật một bộ công cụ bổ sung để giải quyết vấn đề tài trợ khủng bố.
Dự luật: “Đạo luật ngăn chặn tài trợ khủng bố năm 2023, do các Thượng nghị sĩ đưa ra, nhằm mục đích ngăn chặn các Tổ chức khủng bố nước ngoài và những kẻ hỗ trợ tài chính của chúng, bao gồm cả những tổ chức sử dụng tài sản kỹ thuật số, truy cập vào các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ, áp đặt các biện pháp trừng phạt và quy định nghiêm ngặt để chống lại các hoạt động này”. đọc.
Đạo luật được đề xuất mở rộng các biện pháp trừng phạt hiện tại, ban đầu tập trung vào Hezbollah, bao gồm tất cả các tổ chức khủng bố nước ngoài do Mỹ chỉ định và các thực thể nước ngoài hỗ trợ họ.
Romney cho biết trong một thông cáo: “Các cuộc tấn công vào Israel do Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10 đã khiến Mỹ trở nên cấp bách và cần thiết hơn trong việc chống lại vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho khủng bố”. các tổ chức khủng bố – bao gồm cả Hamas – và nó sẽ trang bị cho Bộ Tài chính các nguồn lực bổ sung để chống khủng bố và giải quyết các mối đe dọa mới nổi liên quan đến tài sản kỹ thuật số.”
Tranh cãi về vai trò tài trợ khủng bố
Tiền điện tử như một công cụ tài trợ khủng bố từ lâu đã là mối quan tâm của các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật.
Trong cuộc tranh luận gần đây nhất giữa các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, Vivek Ramaswamy – người đã coi tiền điện tử là trụ cột trong chiến dịch tranh cử của mình – đã được hỏi một câu hỏi coi tài sản kỹ thuật số là công cụ dành cho “những kẻ lừa đảo, tội phạm và khủng bố”.
Cuộc tranh luận về việc liệu tiền điện tử có tài trợ cho khủng bố hay không, gây ra bởi một báo cáo của Wall Street Journal cho biết các nhóm người Palestine đã nhận được số tiền đáng kể bằng tiền điện tử, rất phức tạp và chưa được giải quyết, với các công ty phân tích blockchain như Chainalysis cho thấy những tuyên bố như vậy có thể đã bị cường điệu hóa , CoinDesk gần đây đưa tin.
Công ty bảo mật blockchain Elliptic đã viết trong một bài đăng gần đây rằng không có bằng chứng đáng kể nào ủng hộ việc quyên góp tiền điện tử đáng kể cho Hamas và phân tích cho thấy những tuyên bố như vậy có thể đã bị phóng đại.
Tính minh bạch của blockchain và sự phức tạp của các công cụ giám sát có nghĩa là dòng tiền có thể được theo dõi và đóng băng. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã đóng băng hơn 100 tài khoản được cho là có liên quan đến Hamas theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật Israel kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Ngay từ tháng 4, cánh quân sự của Hamas đã ngừng nhận quyên góp bằng tiền điện tử để bảo vệ những người ủng hộ mình.
Hamas và Hezbollah, được Hoa Kỳ và nhiều khu vực pháp lý khác trên toàn thế giới coi là tổ chức khủng bố, hiện ngày càng sử dụng chuỗi khối Tron qua Bitcoin, Reuters đưa tin , nhưng số lượng tịch thu lên tới ít hơn 150 ví và khoảng 130 triệu đô la.
Để so sánh, các báo cáo tình báo được công bố rộng rãi cho thấy Hamas tạo ra 1 tỷ USD mỗi năm , trong đó 500 triệu USD đến từ doanh thu thuế và khoảng 100 triệu USD từ Iran.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk
