DOJ tranh chấp về đặc điểm của Roman Storm về hoạt động tiền mặt Tornado trong hồ sơ mới

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bác bỏ đề nghị bác bỏ cáo buộc hình sự của nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, nói rằng hồ sơ bào chữa đưa ra những sự thật gây tranh cãi mà bồi thẩm đoàn nên cân nhắc, thay vì những lập luận phù hợp với đề nghị ở giai đoạn đầu.

DOJ buộc tội Storm, cùng với nhà phát triển đồng nghiệp Roman Semenov, âm mưu thực hiện rửa tiền, âm mưu vận hành một công cụ chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu vi phạm luật trừng phạt bằng cách tạo và vận hành Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử được thiết kế để ẩn danh các giao dịch. Chính quyền Mỹ cáo buộc Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên và các tổ chức tội phạm khác đã rửa tiền thông qua Tornado Cash.

Các luật sư của Storm đã bác bỏ cáo trạng vào cuối tháng 3, lập luận rằng Tornado Cash không phải là một dịch vụ trộn lẫn quyền giám hộ – và không phù hợp với định nghĩa về một “tổ chức tài chính” – và rằng Storm không thể kiểm soát dịch vụ hoặc chặn Lazarus và các nhóm tương tự sử dụng nó.

Người bào chữa lập luận rằng việc chỉ phát triển mã cho dự án không giống như điều hành một thực thể rửa tiền.

Trong hồ sơ hôm thứ Sáu , DOJ đã tranh luận về cách bên bào chữa mô tả Tornado Cash, nói rằng nó được công bố vào năm 2019 dưới dạng một công cụ trộn và dịch vụ tổng thể bao gồm một trang web, giao diện người dùng, sự kết hợp của các hợp đồng thông minh và một “mạng lưới các ‘người chuyển tiếp'”.

“Bị cáo không thể bác bỏ Bản cáo trạng bằng cách đơn giản đưa ra những khẳng định thực tế về quan điểm gây tranh cãi của chính mình về cách dịch vụ Tornado Cash vận hành và dựa trên phiên bản phục vụ mục đích riêng của anh ta về ý định của anh ta hoặc thiếu ý định đó khi thực hiện một số hành động nhất định,” hồ sơ hôm thứ Sáu nói.

DOJ cũng phản bác những khẳng định của Storm về cách hoạt động của giao diện Tornado Cash và mức độ kiểm soát mà người dùng cá nhân có thể có đối với quá trình gửi và rút tiền, đồng thời cung cấp ảnh chụp màn hình. Hồ sơ cũng lập luận rằng Storm và những người đồng sáng lập của anh ta duy trì quyền kiểm soát máy trộn, ít nhất là trong khoảng thời gian mà DOJ đề cập đến trong tài liệu tính phí của mình (2019 đến tháng 8 năm 2022).

Hồ sơ đưa ra nhiều lần tham chiếu đến bằng chứng mà DOJ dự kiến sẽ đưa ra trong quá trình xét xử, đề cập đến cách Storm và những người sáng lập Tornado Cash khác xây dựng và phát triển hệ thống, cách mọi người sử dụng Tornado Cash và các chi tiết khác.

Storm sẽ bị xét xử vào tháng 9 này, trong khi Semenov vẫn chưa bị bắt.

Đọc thêm: Tornado Cash Dev Roman Storm bác bỏ cáo trạng về cáo buộc rửa tiền điện tử