Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã cáo buộc chống lại hai nhà đồng sáng lập Tornado Cash vào ngày 23 tháng 8.
Cơ quan này đã công bố bản cáo trạng buộc tội Roman Storm và Roman Semenov với nhiều hành vi sai trái khác nhau liên quan đến việc tạo, vận hành và quảng cáo Tornado Cash – một công cụ trộn coin dựa trên Ethereum phổ biến một thời, đã che giấu các giao dịch tiền điện tử.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:
“Trong khi công khai tuyên bố cung cấp một dịch vụ bảo mật phức tạp về mặt kỹ thuật, Storm và Semenov trên thực tế biết rằng họ đang giúp hacker và những kẻ lừa đảo che giấu thành quả tội ác của mình.”
DOJ lưu ý thêm rằng Tornado Cash đã xử lý 1 tỷ USD tiền thu được từ hoạt động tội phạm và rửa tiền thay mặt cho các nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên.
Danh sách đầy đủ của cơ quan này đối với hai đồng sáng lập Tornado Cash bao gồm âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
DOJ cho biết Storm đã bị bắt ở bang Washington và sẽ ra hầu tòa, trong khi Semenov vẫn chưa xác định vị trí.
Kho bạc Hoa Kỳ đã công bố riêng các lệnh trừng phạt đối với Semenov, một hành động sẽ cấm các bên khác giao dịch với anh ta. Cơ quan này lưu ý rằng những người giao dịch với Semenov có thể được chỉ định.
Nhà phát triển thứ ba, Alexey Pertsev bị bắt ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022. DOJ không công bố cáo buộc chống lại Pertsev ngày hôm nay, mà đề cập đến vụ bắt giữ trong quá khứ nhưng không công bố các biện pháp trừng phạt đối với anh ta (hoặc chống lại Storm).
Tornado Cash đã từng bị kho bạc Hoa Kỳ xử phạt
Kho bạc ban đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022, cấm truy cập vào máy trộn coin.
Tuy nhiên, Tornado Cash vẫn tiếp tục hoạt động do tính chất phi tập trung và sự phụ thuộc vào tiền điện tử. Nền tảng này thậm chí còn vượt qua các thử nghiệm khác: Hệ thống quản trị của Tornado Cash đã bị tấn công đáng chú ý vào tháng 5 năm 2023, dẫn đến vụ trộm ít hơn 1 triệu USD. Tuy nhiên, những holder quản trị sau đó đã giành lại quyền kiểm soát thông qua một đề xuất mới.
Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy Tornado Cash vẫn hoạt động với tổng giá trị bị khóa (TVL) là 245 triệu USD, giảm so với TVL cao nhất mọi thời đại là 1,1 tỷ USD.
Ông Giáo
Theo CryptoSlate
