Anatoly Legkodymov, đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato, đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền không có giấy phép vào ngày 6 tháng 12. Legkodymov đã xuất hiện tại Tòa án quận Đông New York ở Brooklyn trước Thẩm phán Eric Vitaliano.

Tại tòa, Legkodymov đã đồng ý giải thể Bitzlato và tịch thu 23 triệu USD tiền điện tử. Anh ta đã nộp đơn tố cáo hình sự để nhận tội, điều này được hiểu là thể hiện ý định nhận tội. Breon Peace, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Đông New York, cho biết:

“Lời nhận tội của Legkodymov hôm nay xác nhận rằng anh ta biết rõ rằng Bitzlato, sàn giao dịch tiền điện tử của anh ta, đang bị bọn tội phạm lợi dụng sự kiểm soát lỏng lẻo của anh ta đối với các giao dịch tiền bất hợp pháp như một cửa quay mở.”

Legkodymov bị bắt tại Miami vào ngày 17 tháng 1 trong một nỗ lực phối hợp quốc tế nhằm phá hủy sàn giao dịch này. Trang web của nó đã bị Pháp chặn cùng ngày. Theo Bộ Tư pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Síp, cùng với Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật của Liên minh Châu Âu (Europol), cũng tham gia vào hoạt động chống lại nó.

Sàn giao dịch tiền điện tử ngang hàng không giám sát Bitzlato có trụ sở tại Hồng Kông bị cáo buộc “thiếu” các biện pháp bảo vệ Nhận biết khách hàng/Chống rửa tiền và là “nguồn tài chính” chính cho thị trường darknet Hydra của Nga. Bộ Tư pháp áp đặt lệnh trừng phạt đối với Hydra vào tháng 4 năm 2022.

Các hành động thực thi đã tạm thời làm rung chuyển thị trường tiền điện tử . Europol sau đó tuyên bố rằng khoảng 46% tài sản do Bitzlato xử lý, trị giá 1 tỷ euro (1,09 tỷ USD vào thời điểm đó), có liên quan đến các hoạt động tội phạm. Europol đã tịch thu ví Bitzlato trị giá 18 triệu euro và đóng băng 100 tài khoản trên các sàn giao dịch khác trị giá 50 triệu euro.

Binance là một đối tác lớn của Bitzlato . Nó đã chặn tiền trong 20 ví liên quan đến vụ việc vào cuối tháng 1. Vào tháng 3, sàn giao dịch đã có thể bỏ chặn một số khoản tiền mà nó nắm giữ và cho phép người dùng rút tới 50% số Bitcoin ( BTC ) của họ.