Những ngày qua, cái tên Garrett Jin, cựu CEO sàn giao dịch tiền điện tử BitForex (nay đã ngừng hoạt động), trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị cáo buộc thu về hơn 150 triệu USD nhờ giao dịch đúng thời điểm trên nền tảng Hyperliquid hôm thứ Sáu tuần trước.
Giới điều tra on-chain cho rằng Jin đã đặt lệnh short BTC và ETH ngay trước khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế 100% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, gây ra cú sụt mạnh trên toàn thị trường. Lợi nhuận khổng lồ từ giao dịch này khiến nhiều người nghi ngờ ông có thể đã sở hữu thông tin nội bộ trước khi tin tức được công bố.
Tài khoản phân tích on-chain Eye trên X đã công bố dữ liệu liên kết Jin với loạt ví liên quan đến giao dịch nói trên, kèm theo thông tin tiểu sử cho thấy ông từng giữ vai trò quan trọng tại BitForex và được cho là nắm giữ hơn 5 tỷ USD bằng Bitcoin.
Đáng chú ý, Changpeng Zhao (CZ) — đồng sáng lập Binance — đã chia sẻ lại bài đăng của Eye với bình luận: “Chưa rõ tính xác thực. Hy vọng ai đó có thể xác minh.” Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem.
Đáp lại, sáng thứ Hai, Jin đăng bài trên X, phản bác cáo buộc và chỉ trích CZ vì đã lan truyền thông tin cá nhân:
Dù một số nhà phân tích on-chain như ZachXBT cho rằng giao dịch có thể đến từ “một người bạn của Jin” chứ không phải chính ông, Jin lại không hoàn toàn phủ nhận. Trong một bài đăng mập mờ, ông viết:
Đáng chú ý, ngay sau khi cáo buộc lan truyền, tài khoản Hyperliquid được cho là của Jin tiếp tục mở vị thế short Bitcoin trị giá hơn 16 triệu USD với đòn bẩy 10x, tương đương giá trị danh nghĩa hơn 160 triệu USD.
Quan điểm về đòn bẩy cao và rủi ro hệ thống
Trong bối cảnh bị chú ý hơn bao giờ hết, Jin vẫn đăng đàn bình luận về sự bất ổn của thị trường, cho rằng các sàn giao dịch đang khuyến khích rủi ro quá mức thông qua việc cung cấp đòn bẩy cao:
Theo dữ liệu từ CoinGlass, hơn 1,6 triệu trader đã bị thanh lý hôm thứ Sáu sau khi Trump công bố thuế mới, với tổng giá trị thanh lý ban đầu ít nhất 10 tỷ USD, sau đó tăng vọt lên gần 20 tỷ USD trong đêm — được xem là sự kiện thanh lý lớn nhất trong lịch sử crypto. Tuy nhiên, thực tế có thể cao hơn thế 100 lần.
Jin đề xuất các sàn nên có cơ chế bảo vệ tương tự thị trường chứng khoán Mỹ:
Vương Tiễn
Theo Tapchibitcoin
