Ngân hàng trung ương Hà Lan đã phạt Crypto.com 3 triệu USD vì công ty này vi phạm nghiêm trọng các yêu cầu tuân thủ.
Ngân hàng trung ương Hà Lan, De Nederlandsche Bank (DNB), đã phạt hành chính 2.850.000 euro (khoảng 3,1 triệu USD) đối với Foris DAX MT, công ty mẹ của Crypto.com , cho biết công ty đã vi phạm các quy tắc chống rửa tiền của địa phương và đạo luật tài trợ chống khủng bố.
Theo thông cáo báo chí vào ngày 13 tháng 3, các công ty cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan được yêu cầu đăng ký với DNB theo đạo luật tài trợ chống khủng bố. Việc không tuân thủ yêu cầu này sẽ bị phạt. DNB đã phân loại hành vi vi phạm của Foris DAX MT vào mức phạt loại 3 do “mức độ nghiêm trọng và thời gian không tuân thủ”, kéo dài từ cuối tháng 5 năm 2020 cho đến ít nhất là đầu tháng 11 năm 2022.
Để đáp lại khoản tiền phạt, người phát ngôn của Crypto.com bày tỏ sự thất vọng, nhấn mạnh trong một bài bình luận với crypto.news rằng sự cố đã được khắc phục trong quá khứ và không ảnh hưởng đến các hoạt động hoặc dịch vụ đang diễn ra.
“Chúng tôi thất vọng và không đồng tình với quyết định phạt Foris DAX MT của DNB và đang tích cực kháng cáo quyết định này. Hơn nữa, chúng tôi đã giải quyết các mối lo ngại được nêu ra một cách kịp thời và minh bạch và đã nhận được sự chấp thuận theo quy định từ DNB với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vào tháng 7 năm ngoái.”
Người phát ngôn của Crypto.com
Crypto.com khẳng định ý định hợp tác với DNB và các cơ quan quản lý trên toàn cầu. Khoản tiền phạt này đánh dấu trường hợp mới nhất về việc ngân hàng trung ương Hà Lan phạt một công ty tiền điện tử với mức phạt sáu con số.
Vào tháng 4 năm 2022, cơ quan quản lý đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Binance 3,3 triệu USD vì hoạt động trong nước mà không đăng ký. Bất chấp khẳng định ban đầu của Binance với khách hàng rằng họ đang nỗ lực để có được giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) từ DNB, sàn giao dịch cuối cùng đã rời khỏi thị trường Hà Lan vào tháng 7 năm 2023. Tương tự, vào tháng 1 năm 2023, DNB cũng áp dụng mức phạt hành chính 3,33 €. triệu trên Coinbase Europe để tiến hành các hoạt động trong nước mà không đăng ký với cơ quan tiền tệ.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
