Các cơ quan tài chính ở Hàn Quốc đã thiết lập một khoảng thời gian để người dùng báo cáo bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép nào hoạt động trong nước.
Theo bản cập nhật ngày 4 tháng 12, sáng kiến mới nhất này là nỗ lực hợp tác giữa Hiệp hội trao đổi tài sản kỹ thuật số (DAXA) và Đơn vị tình báo tài chính của Hàn Quốc (FIU). DAXA bao gồm năm sàn giao dịch tài sản ảo lớn trong nước: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax.
Mục tiêu chính là xác định các nhà điều hành kinh doanh tài sản ảo trong và ngoài nước nhắm mục tiêu vào công dân Hàn Quốc mà không tuân thủ điều 7 của Đạo luật thông tin tài chính cụ thể.
Quá trình xử lý các báo cáo này bao gồm việc DAXA xem xét ban đầu, sau đó là cuộc kiểm tra chi tiết của FIU. FIU sau đó sẽ thông báo lại các phát hiện của mình cho DAXA để xác định trạng thái hoạt động của các đơn vị được báo cáo và quyết định các hành động cần thiết.
Một quan chức của DAXA nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình, nói rằng nếu các nhà khai thác vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động kinh doanh không được khai báo, FIU sẽ xem xét thực hiện các biện pháp thích hợp, có thể bao gồm cả việc liên quan đến các cơ quan điều tra.
DAXA đã cung cấp một địa chỉ email mẹo riêng để hỗ trợ quá trình báo cáo này. Họ khuyến khích công chúng gửi thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh đáng ngờ, bao gồm lý do nghi ngờ và bất kỳ bằng chứng nào về các hoạt động không được khai báo.
Động thái này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Hàn Quốc nhằm tăng cường giám sát quy định trong lĩnh vực tiền điện tử. Trong một diễn biến đáng chú ý vào ngày 14 tháng 11, Đảng Dân chủ Hàn Quốc đã yêu cầu các ứng cử viên quốc hội tiết lộ số tiền họ nắm giữ , nhằm mục đích nâng cao tính minh bạch trong giới chính trị.
Thị trường tài sản kỹ thuật số Hàn Quốc cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể vào năm 2023. Như đã báo cáo trước đó vào tháng 10, tổng vốn hóa của thị trường đạt 21,1 tỷ USD trong nửa đầu năm 2023. Sự tăng trưởng này đi kèm với lợi nhuận hoạt động tăng đáng kể 82% của các nhà khai thác thị trường ảo, tổng cộng 168 triệu USD.
Trong khi đó, vào ngày 23 tháng 11, ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã công bố kế hoạch thu hút 100.000 công dân tham gia thử nghiệm loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) sắp ra mắt vào năm 2024.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News
