Tin tức các loại Tiền mã hóa, Tiền điện tử cập nhật nhanh nhất, mới nhất và chính xác nhất. Xem nhanh những biến động của thị trường của Bitcoin, Altcoin, Top Coin, Ethereum, Ripple, Binance…
Thông tin các chủ đề hot: DeFi(Tài chính phi tập trung), GameFi(Trò chơi tài chính), NFT(Non-fungible token). Bên cạnh Metaverse (Vũ trụ ảo blockchain), Hệ sinh thái (Ethereum, Solana, Cardano…) và Công nghệ Blockchain.
TienMaHoa liên tục cập nhật các tin tức mới nhất về thị trường Tiền mã hoá tại Việt Nam và trên Thế giới. Qua đó độc giả có được cái nhìn tổng quát về sự thay đổi các đồng tiền.
Mạng Layer-2 Optimism đang bán 116 triệu token OP, trị giá khoảng 162,4 triệu USD trong đợt Private sale và sẽ bắt đầu chuyển token ngay lập tức.
“Optimism đã tiến hành một đợt Private sale 116 triệu OP, với bảy người mua, cho mục đích quản lý ngân quỹ. Số token này có thể bị khóa hai năm. Trong thời gian khóa, người mua sẽ có thể ủy quyền cho các bên thứ ba không liên kết để tham gia quản trị”, tổ chức này cho biết.
Đầu tháng này, Optimism cũng cho biết đang chuyển 130 triệu OP “giữa các ví nhằm mục đích quản lý ngân quỹ”. Ngoài ra, vào thứ Hai (18/9), họ đã công bố một đợt airdrop trong đó phân bổ 19,4 triệu OP cho 31.870 địa chỉ đã tham gia vào các hoạt động ủy quyền của DAO được gọi là Optimism Collective.
Phần chưa được phân bổ
Optimism cũng cho biết số token trị giá 162,4 triệu USD đến từ “phần chưa được phân bổ của ngân quỹ OP và là một phần trong ngân sách hoạt động ban đầu của nền tảng là 30% nguồn cung OP ban đầu”.
Vào thời điểm hiện tại, giá OP không biến động nhiều, hiện đang giao dịch ở mức 1,39 USD, với nguồn cung 798 triệu OP và vốn hóa thị trường là 1,1 tỷ USD.
Giá và nguồn cung OP | Nguồn: CoinGecko
Tổ chức này cũng cho biết việc chuyển token sẽ bắt đầu từ hôm nay (21/9).
“Sẽ có một số giao dịch chuyển OP. Đây đều là những giao dịch đã được lên kế hoạch và chúng tôi đang chia sẻ thông tin để cập nhật thông tin cho cộng đồng”, Optimism làm rõ.
Giá XRP đã giảm kể từ mức cao hàng năm vào tháng 7. Giá đã phá vỡ đường hỗ trợ tăng dần dài hạn vào tháng 8.
Hành động giá, chỉ số RSI và số lượng Sóng Elliott đều hỗ trợ sự tiếp tục của xu hướng giảm, ít nhất là trong ngắn hạn. Bất chấp triển vọng giảm giá này, cộng đồng XRP vẫn giữ quan điểm tăng giá, kỳ vọng mức giá cao hơn đáng kể vào cuối năm.
Giá XRP giảm xuống dưới đường hỗ trợ dài hạn
Nhìn vào phân tích kỹ thuật từ khung thời gian hàng tuần của XRP cho thấy một triển vọng bi quan. Cả số liệu về Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và hành động giá đều góp phần vào dự báo giảm giá này.
Sau mức đỉnh $0,95 vào tháng 7, giá XRP đã giảm xuống. Đáng chú ý, sự suy giảm này không dừng lại ở mức ngang $0,56, vốn đã không ngừng hoạt động như cả hỗ trợ và kháng cự kể từ tháng 4 năm 2021.
Do giá vượt qua mức này vào tháng 7 nên nó được kỳ vọng sẽ đóng vai trò hỗ trợ một lần nữa. Tuy nhiên, trái với mong đợi, giá XRP đã phá vỡ xuống dưới mức này.
Sau đó, XRP cũng vi phạm đường hỗ trợ tăng dần được thiết lập từ đầu năm. Phát triển này phù hợp với các tín hiệu giảm giá trước đó, tiếp tục xác nhận xu hướng giảm.
Nếu đà giảm tiếp tục, vùng hỗ trợ gần nhất gần nhất là $0,42, thể hiện mức giảm 12% so với mức giá hiện tại. Ngược lại, vùng ngang $0,56 cao hơn 20% so với giá hiện tại.
Một số nhà phân tích tin rằng sự phục hồi từ vùng $0,42 có thể kích hoạt mức tăng mạnh tới $1.
Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra cho đến nay. Đúng hơn, giá đang dao động trong phạm vi dài hạn của nó.
Biểu đồ XRP/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng, giúp các trader xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán nhằm quyết định nên tích lũy hay bán một tài sản. Khi chỉ số RSI vượt qua mức 50 và hướng lên, điều đó cho thấy sự thống trị của người mua. Ngược lại, chỉ số RSI dưới 50 với xu hướng giảm dần cho thấy sự kiểm soát của người bán, đánh dấu xu hướng giảm và các cơ hội bán tiềm năng.
Hiện tại, chỉ số RSI đang ở mức dưới 50 và đang giảm, cho thấy phe gấu có lợi thế hơn. Hơn nữa, chỉ báo RSI đã phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ tăng dần (màu xanh lá cây), càng củng cố thêm cho quan điểm giảm giá.
Trong vụ kiện giữa Ripple và SEC đang diễn ra, SEC đã kháng cáo quyết định của tòa án về lợi thế dành cho Ripple. Một điều thú vị cần lưu ý là gã khổng lồ đầu tư Blackrock được cho là đang tập trung vào XRP thay vì Bitcoin.
Dự đoán giá XRP: Điều chỉnh hay bán tháo?
Mặc dù triển vọng giá trước mắt cho thấy sự giảm thêm nhưng quỹ đạo của xu hướng dài hạn vẫn chưa chắc chắn. Sự không chắc chắn này bắt nguồn từ sự tồn tại của hai số lượng sóng hợp lệ.
Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng lý thuyết Sóng Elliott để xác định các mô hình giá định kỳ và tâm lý nhà đầu tư. Điều này cho phép họ đánh giá hướng xu hướng có thể xảy ra.
Kịch bản đầu tiên là số lượng sóng giảm (màu đen), cho thấy giá Ripple đã hoàn thành cấu trúc A-B-C điều chỉnh (màu đen). Nếu kịch bản này đúng, giá sẽ tiếp tục giảm. Điều này có thể gây ra sự phá vỡ xuống dưới mức thấp nhất năm 2022 ở $0,29 (đường màu đỏ).
Mặt khác, số lượng sóng tăng cho thấy XRP hiện đang ở làn sóng thứ tư của chuyển động đi lên gồm 5 sóng (màu trắng). Chuyển động đi lên này đã hình thành một sóng chéo mở rộng dẫn đầu, điều này giải thích sự chồng chéo giữa sóng bốn và sóng một.
Nếu số lượng sóng tăng được chứng minh là đúng, chúng tôi dự đoán giá sẽ tăng trở lại khi đạt đến mức hỗ trợ tăng dần dài hạn ở $0,40. Sau đó, altcoin này sẽ tăng tới đường kháng cự tăng dần dài hạn ở $1,25.
Biểu đồ XRP/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView
Do đó, dự đoán giá XRP có khả năng xảy ra nhất cho thấy việc tiếp tục giảm về mức hỗ trợ gần nhất là $0,40. Yếu tố quan trọng trong việc xác định diễn biến của xu hướng trong tương lai sẽ là liệu giá có phục hồi khi đạt đến mức này hay không.
Các nhà phân tích tiền điện tử hàng đầu đang nói gì?
Phân tích các bài đăng hàng đầu trên nền tảng X (trước đây gọi là Twitter) cho thấy hầu hết các nhà phân tích nổi tiếng đều có quan điểm lạc quan.
@DefendDark tin rằng giá sẽ tăng lên mức kháng cự chính ở $1,24. Để tìm mức này, anh ta sử dụng đường kháng cự giảm dần trong biểu đồ logarit.
Hai nhà phân tích khác đều sử dụng các đột phá và phân kỳ tăng để dự đoán rằng giá sẽ sớm tăng lên trên $1. Quan sát này rất thú vị vì phân kỳ tăng trước đó (đường màu xanh lá cây) đã dẫn đến mức tăng 95% vào tháng 9 năm 2022. Một mức tăng tương tự sẽ đưa giá lên gần $1.
Các nhà phân tích khác, chẳng hạn như Alex Cobb, đưa ra mục tiêu rất cao ở $10 bằng cách sử dụng fractal trước đó. Tuy nhiên, để điều này xảy ra, giá phải bứt phá lên trên mô hình dài hạn của nó. Hơn nữa, đây là mức cao trong chu kỳ thị trường mới vì giá phải vượt qua mức cao nhất mọi thời đại hiện tại để đạt được nó.
Thật thú vị khi lưu ý sự khác biệt giữa tâm lý tăng giá và giảm giá trên X. Một số tài khoản lớn, chẳng hạn như @realXRPwhale hoặc @Bitforcoinz, không cung cấp gì ngoài các bài đăng tăng giá mỗi khi giá tăng mà không cung cấp bất kỳ phân tích nào.
Mặc dù vậy, tài khoản vẫn có hơn 100.000 người theo dõi và các bài đăng liên tục tạo ra mức độ tương tác đáng kể. Điều này cũng được thể hiện rõ trên TradingView, nơi 9 trong số 10 ý tưởng hàng đầu đều lạc quan.
Cũng có sự phấn khích xung quanh báo cáo gần đây rằng các ngân hàng trung ương đang khám phá việc sử dụng Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) và có thể hợp tác với Ripple để thực hiện điều đó.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã phát hành một tài liệu toàn diện thảo luận về việc mã hóa tài sản trong thế giới thực (RWA), kiểm tra cả tiềm năng tăng trưởng và rủi ro liên quan trong lĩnh vực mới nổi này. Trong ấn phẩm mang tính đột phá này, Fed đánh giá quy mô tương đối nhỏ của phân khúc RWA, cả về quy mô tổng thể và mức độ đại diện của nó trong thị trường tài sản rộng lớn hơn. Tuy nhiên, nó thừa nhận sự phát triển liên tục của nhiều dự án RWA và bày tỏ sự lạc quan về sự phát triển trong tương lai của lĩnh vực này.
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) tuyên bố không thay đổi lãi suất chính sách sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào hôm qua (20/9).
Biểu đồ giá Bitcoin | Nguồn: Tradingview
Tương tự như vậy, giá Bitcoin có rất ít thay đổi sau thông báo, chỉ giảm 0,17% trong ngày và hiện giao dịch ở mức 27.085 đô la.
Theo thông báo, Fed “đã quyết định duy trì phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 5-1/4 đến 5-1/2 phần trăm”.
Tuyên bố lưu ý rằng mặc dù mức tăng việc làm chậm lại nhưng vẫn ở mức cao. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp, trong khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu.
Quyết định này phần lớn đã được các thị trường dự đoán và báo hiệu đỉnh điểm tiềm năng cho cơ chế tăng lãi suất nhanh chóng của Fed bắt đầu vào đầu năm ngoái.
Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai (18/9), Marilyn Watson của BlackRock dự đoán rằng lãi suất mục tiêu của Fed có thể sẽ không đổi cho đến cuối năm, với việc cắt giảm lãi suất khiêm tốn bắt đầu vào cuối năm 2024.
Hôm thứ Ba (19/9), nhà kinh tế Jeremy Siegel của Wharton dự đoán rằng thị trường chứng khoán có thể cho thấy sự tăng trưởng “vững chắc” cho đến cuối năm 2023, ngay cả khi không cắt giảm lãi suất. Giá tiền điện tử có mối tương quan lịch sử với thị trường chứng khoán – đặc biệt là trong bối cảnh các quyết định về lãi suất.
Điều đó cho thấy, nhà phân tích thị trường tiền điện tử TXMC cảnh báo về một cuộc suy thoái đang chờ đợi vào năm 2024 do điều kiện tín dụng thắt chặt của nền kinh tế, có thể gây giảm giá đối với cổ phiếu cũng như Bitcoin.
Fed cho biết thêm:
“Các điều kiện tín dụng chặt chẽ hơn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, việc làm và lạm phát. Mức độ của những ảnh hưởng này vẫn chưa chắc chắn”.
Bitcoin đóng cửa hàng ngày trong sắc đỏ, tuy nhiên vẫn ra sức giữ giá quanh $ 27.000 sau khi Fed báo hiệu sẽ còn thêm một đợt nâng lãi suất khác trong năm nay.
Biểu đồ giá BTC – 1 ngày | Nguồn: TradingView
Chứng khoán Mỹ
Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào ngày thứ Tư (20/09), sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết sẽ giữ nguyên lãi suất không đổi nhưng báo hiệu sẽ còn đợt nâng lãi suất khác sắp xảy ra.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 rớt 0,94% xuống 4.402,2 điểm; Nasdaq Composite mất 1,53% còn 13.469,13 điểm, chịu áp lực bởi đà giảm hơn 2% của cổ phiếu Microsoft và 3% của cổ phiếu Nvidia cùng Alphabet. Chỉ số Dow Jones lùi 76,85 điểm (tương đương 0,22%) xuống 34.440.,88 điểm.
Cả 3 chỉ số chính đều đóng cửa tại mức thấp nhất trong phiên.
Fed đã giữ lãi suất ổn định, như nhiều dự báo trước đó. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương chỉ ra rằng dự kiến nền kinh tế sẽ có thêm một đợt nâng lãi suất suất nữa trước cuối năm nay. Fed cũng báo hiệu rằng sẽ kết thúc chiến dịch nâng lãi suất sau đợt tăng đó và bắt đầu hạ lãi suất vào năm tới, mặc dù vẫn giữ lãi suất ở mức cao hơn trong năm so với tín hiệu đưa ra hồi tháng 6/2023.
Thị trường chao đảo khi nhà đầu tư lắng nghe Chủ tịch Fed, Jerome Powell, đưa ra triển vọng về lãi suất. Ông Powell cho biết ngân hàng trung ương sẽ “hành động cẩn trọng” trong việc nâng lãi suất thêm nữa nhưng người đứng đầu Fed cũng lưu ý rằng còn nhiều việc phải làm trong cuộc chiến chống lạm phát.
Powell cũng nhận định rằng, việc hạ cánh nhẹ nhàng đối với nền kinh tế vẫn có thể xảy ra và đó là mục tiêu chính của ông. 3 chỉ số chứng khoán chính giảm điểm trong khi ông Powell phát biểu và tiếp tục lao dốc trong nửa giờ giao dịch cuối cùng.
Nhóm cổ phiếu công nghệ đỏ lửa trong phiên, với công nghệ thông tin và dịch vụ truyền thông là 2 lĩnh vực có diễn biến tệ nhất thuộc S&P 500. Nhà đầu tư đã mua vào các cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu tăng trưởng khác trong năm nay với hy vọng rằng Fed sẽ hoàn thành chính sách thắt chặt tại thời điểm này.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2006, còn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt mức cao chưa từng thấy kể từ tháng 11/2007. Những động thái này làm dấy lên lo ngại về tác động của lãi suất cao, có thể gây áp lực lên nhóm cổ phiếu công nghệ.
Trong khi đó, giá vàng tăng vào ngày thứ Tư (20/09), sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng đưa ra quan điểm “diều hâu” đối với chính sách trong tương lai. Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng vàng tăng 0,69% lên 1.970,1 USD/oz.
Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần vào ngày thứ Tư (20/09). Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng dầu Brent giảm 0,86% xuống 93,53 USD/thùng; hợp đồng dầu WTI mất 1,01% còn 90,28 USD/thùng.
Bitcoin và Altcoin
Bitcoin đóng cửa hàng ngày trong sắc đỏ, tuy nhiên thị trường đã nỗ lực giữ giá quanh $ 27.000 sau khi chủ tịch Fed công bố triển vọng lãi suất trong thời gian tới.
Fed đã giữ nguyên lãi suất như dự kiến, nhưng củng cố lập trường “diều hâu” với việc một đợt nâng lãi suất nữa được dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.
Ngay sau bài phát biểu, Bitcoin đã lao dốc, chạm đáy cục bộ tại $ 26.800 trước khi phục hồi về quanh $ 27.000.
Thị trường Altcoin diễn biến trái chiều trong ngày khi BTC cố giữ đà hồi phục trước đó.
Về phía tăng, Immutable (IMX) là dự án nổi bật với đà tăng ấn tượng lên đến hơn 30% trong 24 giờ qua. Trên khung thời gian 7 ngày, IMX đã ghi nhận khoản lãi gần 50%.
Astar (ASTR) cũng là một trong những token hoạt động nổi bật cùng mức tăng trưởng hơn 10% trong ngắn hạn.
Các dự án khác như MultiversX (EGLD), Aave (AAVE), Maker (MKR), Nexo (NEXO), UNUS SED LEO (LEO), The Graph (GRT), Flow (FLOW), Algorand (ALGO),… tăng từ 2-6%.
Về phía giảm điểm, eCash (XEC), THORChain (RUNE), Toncoin (TON), Litecoin (LTC), Casper (CSPR), Klaytn (KLAY), Rocket Pool (RPL), Bitcoin Cash (BCH), Quant (QNT), Gala (GALA), Theta Network (THETA)… đồng loạt mất từ 2-7% giá trị.
Nguồn: Coin360
Ethereum (ETH) mất đà hồi phục, chạm đáy cục bộ trong ngày tại $ 1.604 sau khi Fed tiếp tục đưa ra quan điểm diều hâu. Hiện tại, token hợp đồng thông minh proof-of-stake lớn nhất thị trường đang được giao dịch quanh $ 1.615, giảm gần 2% trong 24 giờ qua.
Biểu đồ giá ETH – 1 giờ | Nguồn: TradingView
Chuyên mục “Giá Coin hôm nay” sẽ được cập nhật vào lúc 9:00 hàng ngày với các tin tức tổng hợp về thị trường, kính mời bạn đọc theo dõi.
Trong tài chính, “tiền thông minh” thường đề cập đến các nhà đầu tư tổ chức hoặc chuyên nghiệp được cho là có kiến thức và nguồn lực thị trường lớn hơn. Tuy nhiên, kiểm tra những người nắm giữ hàng đầu trên các nền tảng DeFi chính cho thấy mô hình thú vị.
Qua phân tích 5 ví hàng đầu (không bao gồm các quỹ và sàn giao dịch) và 5 ví quỹ hàng đầu từ các nền tảng DeFi chính được liệt kê trên trang dữ liệu on-chain Cherry Pick. Các nền tảng đó bao gồm Uniswap, Aave, Curve, Balancer và 1inch.
Chấp nhận rủi ro và đa dạng hóa
Dữ liệu cho thấy các ví đơn lẻ được liên kết với các tổ chức thường có số dư thấp hơn ví cá nhân. Điều này có thể chỉ ra một số điều.
Thứ nhất, các nhà đầu tư tổ chức có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ để giảm thiểu rủi ro. Ngành tài chính truyền thống ủng hộ việc đa dạng hóa như một hàng rào chống lại biến động và có vẻ như nguyên tắc này có thể được áp dụng vào thế giới DeFi đang phát triển. Điều này được hỗ trợ bởi các quỹ có nhiều ví được gắn thẻ. Thứ hai, số dư thấp hơn có thể cho thấy các tổ chức vẫn đang thận trọng khám phá DeFi, có khả năng hoài nghi về triển vọng dài hạn hoặc rủi ro hoạt động của ngành.
Ở đây, “tiền thông minh” dường như đang thận trọng bằng cách không bỏ tất cả trứng vào một giỏ hoặc hạn chế hoàn toàn khả năng tiếp xúc với không gian DeFi.
Ví dụ, số dư trung bình trong các ví Aave là khoảng 11,46 triệu đô la, trong khi số tiền trung bình chỉ là 528.635 đô la. Sự tương phản rõ rệt này có thể ám chỉ rằng các nhà đầu tư tổ chức đang đa dạng hóa rủi ro của họ hoặc có lẽ vẫn đang thử nghiệm các lĩnh vực trong DeFi.
Gia tăng thua lỗ từ quỹ
Mặc dù số dư thấp hơn nhưng các quỹ lại có mức lỗ đã thực hiện và chưa thực hiện cao hơn. Khoản lỗ trung bình đã thực hiện của Uniswap đối với các quỹ là khoảng 470.000 đô la, so với mức lỗ trung bình khổng lồ 68,6 triệu đô la đối với từng ví riêng lẻ.
Những người nắm giữ token UNI hàng đầu | Nguồn: CherryPick
Điều đáng kinh ngạc là ví UNI hàng đầu có khoản lỗ chưa thực hiện hơn 500 triệu đô la, với tất cả ngoại trừ 1 trong 5 ví hàng đầu đều ghi nhận lỗ chưa thực hiện lên tới chín con số. Phân tích ví hàng đầu, nó dường như là một ví được liên kết với chính giao thức, vì đã nhận được 39,7 triệu UNI vào tháng 3/2021, trị giá khoảng 1,1 tỷ đô la.
Vào thời kỳ đỉnh cao của Uniswap chỉ hai tháng sau, con số đó trị giá khoảng 1,68 tỷ đô la.
Top holder UNI | Nguồn: CherryPick
Hiện nay, ví này được định giá 101 triệu đô la sau khi gửi khoảng 16 triệu UNI ra khỏi ví trong 36 tháng qua, chỉ bán một lần để chốt lời.
Chênh lệch có thể cho thấy mặc dù các nhà đầu tư tổ chức thận trọng hơn với vốn của mình nhưng họ lại chấp nhận thua lỗ ngắn hạn nhiều hơn, có thể là một phần của chiến lược đầu tư dài hạn.
Thay đổi
Cả ví cá nhân và quỹ tổ chức đều thể hiện xu hướng mạnh mẽ đối với Uniswap. Với số dư trung bình là 66,9 triệu đô la trong ví và 104.821 đô la trong quỹ, rõ ràng Uniswap vẫn là nền tảng trong danh mục đầu tư DeFi của tổ chức và bán lẻ.
Trong khi các nền tảng như JustLend đang có những bước tiến với TVL là 4,611 tỷ đô la, dữ liệu cho thấy “tiền thông minh” vẫn chủ yếu được đầu tư vào các nền tảng cũ, với Lido, Maker, Aave và Uniswap đều nằm trong 5 nền tảng DeFi hàng đầu theo TVL.
Tuy nhiên, top 10 mà DefiLlama theo dõi hiện không có những người chơi DeFi truyền thống, chẳng hạn như Balancer, PancakeSwap, SushiSwap và Yearn Finance. Thay vào đó, các giao thức mới hơn như JustLend, Summer.fi và Instadapp đã xây dựng được vị trí của họ.
Danh sách các nền tảng DeFi theo TVL | Nguồn: DefiLlama
Lợi nhuận và hiệu quả
Nhiều người dự đoán “tiền thông minh” sẽ đổ xô vào các nền tảng có doanh thu và phí cao hơn. Tuy nhiên, không nhất thiết như vậy. Ví dụ, mặc dù Uniswap có phí tích lũy là 3,254 tỷ đô la, nhưng điều đó không ngăn được “tiền thông minh” phát sinh khoản lỗ trung bình thực tế trên 470.000 đô la.
Sắp tới, dữ liệu từ DeFiLlama cho thấy những xu hướng thú vị về thay đổi TVL theo thời gian. Các nền tảng như JustLend đã chứng kiến TVL tăng 24,46% chỉ sau 7 ngày.
Mặc dù tập dữ liệu không cung cấp mối tương quan trực tiếp nhưng nó đặt ra câu hỏi: Liệu “tiền thông minh” có đủ linh hoạt để tận dụng những thay đổi nhanh chóng này không?
Loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường được xác định trước là có 21 triệu coin được khai thác. Nhiều người ủng hộ BTC tin rằng tính năng chống lạm phát này sẽ khiến tài sản trở nên khan hiếm và có giá trị hơn theo thời gian.
Tổng số Bitcoin được sản xuất tính đến ngày hôm nay là gần 19,5 triệu, với hơn 15% thuộc sở hữu của 10 cá nhân hoặc tổ chức. Sau đây, chúng ta sẽ cùng xem xét kỹ hơn các hodler quyền lực nhất và xác định chính xác khối lượng tài sản của họ.
Satoshi Nakamoto dẫn đầu
Nhà phát triển bí ẩn, người đã viết white paper ban đầu của BTC vào năm 2008 (trong bối cảnh tình trạng thị trường nhà đất khủng hoảng nghiêm trọng lan rộng trên toàn cầu) chắc chắn đang dẫn đầu bảng xếp hạng, sở hữu 1,1 triệu BTC. Tính theo tỷ giá hiện tại, số tiền mà ông hiện đang nắm giữ rơi vào khoảng 29,5 tỷ USD.
Vị trí thứ hai thuộc về nhà quản lý tài sản kỹ thuật số Grayscale. Người gần đây đã giành được chiến thắng mang tính bước ngoặt trước SEC Hoa Kỳ, hiện đang nắm giữ 643.572 BTC (tương đương khoảng 17,2 tỷ USD).
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – Binance – đứng thứ ba với 498.147 BTC, trong khi đối thủ Bitfinex sở hữu 192.508 BTC. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là đây không phải là BTC thuộc sở hữu của Binance mà thuộc về những người dùng đang gửi gắm tài sản của họ ở đây. Điều này cũng đúng với hầu hết các sàn giao dịch trong danh sách này.
Điều thú vị là vị trí thứ năm thuộc về chính phủ Hoa Kỳ. Cơ quan cầm quyền có số tiền 175.000 BTC bị tịch thu từ nhiều hoạt động tội phạm khác nhau.
Công ty tình báo kinh doanh của Mỹ do người ủng hộ Bitcoin Michael Saylor đồng sáng lập – đứng thứ sáu với 152.800 BTC. Lần mua gần đây nhất của công ty này diễn ra vào mùa hè vừa qua với con số 420 BTC.
Block One (140.000 BTC), OKX (118.334 BTC), Robinhood (118.300 BTC) và cặp song sinh Winklevoss (70.000 BTC) là những cái tên tiếp theo lọt vào danh sách top 10.
Người tham gia tiềm năng bị thiếu
Một thực thể có thể tìm được một vị trí trong bảng xếp hạng nói trên là chính phủ Bulgaria. Cơ quan cầm quyền đã tịch thu hơn 200.000 BTC từ các công ty khai thác bất hợp pháp vào năm 2017. Trong khi một số phương tiện truyền thông xác nhận vụ tịch thu, cựu Công tố viên trưởng Ivan Geshev đã phủ nhận hoạt động như vậy.
Trong những năm tiếp theo, có rất ít thông tin về số BTC bí ẩn mà chính phủ quốc gia Đông Âu này có thể sở hữu. Một nhân vạt đã cố gắng gợi lại chủ đề này là Nghị sĩ Quốc hội Ivaylo Marchev, người đã yêu cầu thông tin chi tiết về vụ tịch thu và nơi ở chính xác của số tài sản nắm giữ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không hợp tác, khiến sự việc trở thành bí mật chưa được giải quyết.
Trong mọi trường hợp, Bulgaria có thể được xếp ở vị trí thứ tư (ngay sau Binance) nếu nước này sở hữu loại tiền kỹ thuật số hàng đầu trị giá hơn 5,7 tỷ USD.
Theo công ty nghiên cứu tiền điện tử K33 Research, Binance là nguyên nhân chính khiến khối lượng giao dịch trên toàn ngành giảm 48% trong tháng 9, với khối lượng giao ngay Bitcoin trung bình trong 7 ngày của nền tảng này giảm 57% kể từ đầu tháng.
Khối lượng giao ngay Bitcoin đã giảm thêm 8% trong bảy ngày qua so với mức thấp nhất trong 35 tháng của tuần trước, do hoạt động trên Binance sụt giảm so với khối lượng tương đối ổn định trên các sàn giao dịch giao ngay khác cộng lại, K33 viết trong một báo cáo.
Khối lượng giao ngay BTCUSD. Nguồn: K33 Research.
Các nhà phân tích của K33 cho biết, các cuộc chiến đang diễn ra mà Binance phải đối mặt với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) có thể ngăn cản các nhà tạo lập thị trường giao dịch trên nền tảng này, là một phần nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm này và phủ bóng đen lên toàn bộ thị trường. Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ Coinbase, cũng đang phải đối mặt với vụ kiện từ SEC, đã chứng kiến sự tăng trưởng 9% về khối lượng giao dịch Bitcoin giao ngay trong tháng này, họ nói thêm.
Các nhà phân tích lưu ý, mặc dù khối lượng giao dịch giảm nhưng trong số các đồng tiền chính, Bitcoin hiện đang dẫn đầu trong một đợt tăng giá giao ngay, tăng hơn 8% trong tuần trước để giao dịch ở mức cao nhất trong ba tuần. Ether và BNB cũng tăng 6% trong thời gian này, trong khi Toncoin lọt vào top 10 tiền điện tử hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường sau khi tăng 45% trong bảy ngày.
Hiệu suất vốn hóa thị trường hàng đầu. Nguồn: K33 Research.
Tâm lý trái chiều giữa các trader tổ chức
Các nhà phân tích cho biết các chỉ số cũng cho thấy triển vọng tăng giá ngày càng tăng của các trader phái sinh trên CME, đánh dấu sự thoát khỏi xu hướng giảm giá thống trị kể từ giữa tháng 8. Họ cho biết chỉ riêng tuần qua đã chứng kiến OI bitcoin tăng 19% từ những người tham gia thị trường tích cực, với phí bảo hiểm hợp đồng tương lai tăng cao.
Tuy nhiên, thị trường phái sinh không hoàn toàn lạc quan. OI ether của CME đã giảm 17% trong tuần qua, với hợp đồng tương lai ether duy trì mức chiết khấu cao hơn tương đối so với bitcoin. Điều này cho thấy rằng các nhà đầu cơ vẫn ít bị lôi cuốn bởi triển vọng của quỹ ETH ETF và tác động thị trường tiềm tàng của việc phê duyệt.
Điều gì đang quyết định thị trường tiền điện tử?
Trong một sự thay đổi đáng kể so với các xu hướng trước đó, năm 2023 đã chứng kiến hướng đi của thị trường tiền điện tử bị ảnh hưởng phần lớn bởi các sự kiện dành riêng cho tiền điện tử. Các yếu tố như Short squeeze, tin tức ETF và áp lực bán từ các công ty phá sản và chính phủ Hoa Kỳ đã nổi lên như những yếu tố có ảnh hưởng thống trị thị trường. Các nhà phân tích cho biết, sự thay đổi này thể hiện rõ khi quan sát mối tương quan của bitcoin với các chỉ số truyền thống như S&P 500 và DXY, vốn đã có sự khác biệt đáng kể kể từ đầu năm.
Fed Hoa Kỳ sẽ công bố quyết định lãi suất mới nhất của mình vào đêm nay theo giờ Việt Nam, với mức tạm dừng dự kiến là 5,5%. Bất chấp những biến động ngắn hạn tiềm ẩn trong và sau cuộc họp, mọi tác động lên thị trường tiền điện tử có thể sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, với mối tương quan giảm dần với các thị trường truyền thống khiến dữ liệu kinh tế vĩ mô ít liên quan hơn đến các quyết định giao dịch hiện tại.
Mối tương quan của BTC với S&P 500. Nguồn: K33 Research.
Biến động số dư Bitcoin của Binance
Dữ liệu từ Glassnode cho thấy sự sụt giảm đáng kể về số dư Bitcoin được nắm giữ trên các sàn giao dịch tiền điện tử, đánh dấu mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Khoảng 11,8% tổng nguồn cung Bitcoin hiện được lưu trữ trên các nền tảng này. Xu hướng này xuất hiện ngay sau sự gia tăng nhanh chóng trong việc chuyển Bitcoin sang các sàn giao dịch, trùng hợp với thời điểm tiền điện tử tăng lên mốc 25.000 USD. Tuy nhiên, một sự thay đổi đáng chú ý trong mô hình này đã xuất hiện, với số lượng Bitcoin rời khỏi ví sàn giao dịch ngày càng tăng.
Dẫn đầu trong cuộc di cư gần đây là Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trên toàn cầu. Trong tháng qua, chỉ riêng Binance đã ghi nhận 30.000 BTC rời đi. Điều này có thể có ý nghĩa sâu sắc hơn đối với thị trường tiền điện tử so với những gì chúng ta thấy ban đầu.
Một trong những cách giải thích thuyết phục nhất về xu hướng này là nó có thể báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư. Trong lịch sử, việc chuyển tiền điện tử ra khỏi sàn giao dịch thường cho thấy họ ưu tiên chiến lược nắm giữ dài hạn hơn là giao dịch tích cực. Do đó, việc rút Bitcoin hàng loạt này có thể ám chỉ rằng các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một sự thay đổi tiềm năng trong quỹ đạo giá của tiền điện tử.
Rupert Schaefer – CEO tại Cơ quan giám sát tài chính liên bang (BaFin), đã đưa ra tuyên bố rằng nước Đức cần các quy định rõ ràng và hiệu quả về tiền điện tử để ngăn chặn các tác động tiêu cực.
Trong một tuyên bố gần đây, Schaefer đã nhấn mạnh hậu quả từ sự sụp đổ của FTX, lưu ý rằng đây sẽ không phải là sàn giao dịch cuối cùng bị phá sản.
“Việc FTX phá sản đã cho thấy những thiếu sót đáng kể trong hệ thống đưa người dùng mới vào nền tảng có thể gây ra tác động kinh khủng như thế nào. FTX không phải là nhà cung cấp tiền điện tử đầu tiên và sẽ không phải là nền tảng cuối cùng bị phá sản”.
Schaefer tin rằng ngành tài sản kỹ thuật số sẽ chỉ trở nên đáng tin cậy khi có các quy định phù hợp. Ông khẳng định sự cần thiết của “các quy tắc rõ ràng và phù hợp cho thị trường tiền điện tử”.
Hơn nữa, Schaefer nhấn mạnh những quy định này rất cần thiết để xây dựng niềm tin trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Ông đã so sánh giữa các quy định về máy bay và ngành công nghiệp tiền điện tử. Ông so sánh những bất ổn trong ngành công nghiệp tiền điện tử, chẳng hạn như sự thiếu rõ ràng về quy định, với các vật thể lạ không xác định (UFO):
“Đó là cơn ác mộng của mọi phi công: Máy bay không xác định di chuyển trong không phận của họ mà không có nhận dạng và không có liên lạc vô tuyến. Họ không tuân theo bất kỳ quy tắc bay nào. Lệnh giao thông hàng không và sự an toàn của hành khách thì đang gặp rủi ro.”
Châu Âu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với dự luật MiCA
Schaefer nhấn mạnh rằng BaFin sẽ chỉ cấp phép cho các công ty tiền điện tử có mô hình kinh doanh hợp lý và có các CEO đáng tin cậy ở vị trí lãnh đạo:
“Đối với chúng tôi, tại BaFin, điều rõ ràng là: Chỉ những người có mô hình kinh doanh hợp lý, đủ vốn khởi nghiệp và khả năng lãnh đạo đáng tin cậy mới nhận được sự cho phép từ chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng các tiêu chuẩn quy định.”
Binance gần đây đã quyết định rút nền tảng của mình khỏi BaFin. Họ đã giải thích là sự biến đổi của thị trường toàn cầu và những thay đổi về quy định dự kiến với dự luật Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA).
Vào ngày 15 tháng 5, dự luật MiCA đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ tất cả 27 bộ trưởng tài chính châu Âu. Khuôn khổ này đặc biệt tập trung vào việc khắc phục các lỗ hổng trong hệ thống cho phép trốn thuế.
Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển, Elisabeth Svantesson, tin rằng điều này sẽ làm giảm nguy cơ tài sản tiền điện tử bị khai thác như một nơi trú ẩn an toàn để tránh thuế.
Binance dự định xem lại ứng dụng của mình sau khi sự rõ ràng về quy định được cải thiện, với mục đích củng cố chỗ đứng của mình ở châu Âu.
