Chuyên mục lưu trữ: Tin tức

Tin tức các loại Tiền mã hóa, Tiền điện tử cập nhật nhanh nhất, mới nhất và chính xác nhất. Xem nhanh những biến động của thị trường của Bitcoin, Altcoin, Top Coin, Ethereum, Ripple, Binance…

Thông tin các chủ đề hot: DeFi(Tài chính phi tập trung), GameFi(Trò chơi tài chính), NFT(Non-fungible token). Bên cạnh Metaverse (Vũ trụ ảo blockchain), Hệ sinh thái (Ethereum, Solana, Cardano…) và Công nghệ Blockchain.

TienMaHoa liên tục cập nhật các tin tức mới nhất về thị trường Tiền mã hoá tại Việt Nam và trên Thế giới. Qua đó độc giả có được cái nhìn tổng quát về sự thay đổi các đồng tiền.

Top 10 hodler Bitcoin lớn nhất


Loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường được xác định trước là có 21 triệu coin được khai thác. Nhiều người ủng hộ BTC tin rằng tính năng chống lạm phát này sẽ khiến tài sản trở nên khan hiếm và có giá trị hơn theo thời gian.

10 hodler BTC lon nhat

Tổng số Bitcoin được sản xuất tính đến ngày hôm nay là gần 19,5 triệu, với hơn 15% thuộc sở hữu của 10 cá nhân hoặc tổ chức. Sau đây, chúng ta sẽ cùng xem xét kỹ hơn các hodler quyền lực nhất và xác định chính xác khối lượng tài sản của họ.

Satoshi Nakamoto dẫn đầu

Nhà phát triển bí ẩn, người đã viết white paper ban đầu của BTC vào năm 2008 (trong bối cảnh tình trạng thị trường nhà đất khủng hoảng nghiêm trọng lan rộng trên toàn cầu) chắc chắn đang dẫn đầu bảng xếp hạng, sở hữu 1,1 triệu BTC. Tính theo tỷ giá hiện tại, số tiền mà ông hiện đang nắm giữ rơi vào khoảng 29,5 tỷ USD. 

Vị trí thứ hai thuộc về nhà quản lý tài sản kỹ thuật số Grayscale. Người gần đây đã giành được chiến thắng mang tính bước ngoặt trước SEC Hoa Kỳ, hiện đang nắm giữ 643.572 BTC (tương đương khoảng 17,2 tỷ USD).

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – Binance – đứng thứ ba với 498.147 BTC, trong khi đối thủ Bitfinex sở hữu 192.508 BTC. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là đây không phải là BTC thuộc sở hữu của Binance mà thuộc về những người dùng đang gửi gắm tài sản của họ ở đây. Điều này cũng đúng với hầu hết các sàn giao dịch trong danh sách này.

Điều thú vị là vị trí thứ năm thuộc về chính phủ Hoa Kỳ. Cơ quan cầm quyền có số tiền 175.000 BTC bị tịch thu từ nhiều hoạt động tội phạm khác nhau.

Công ty tình báo kinh doanh của Mỹ do người ủng hộ Bitcoin Michael Saylor đồng sáng lập – đứng thứ sáu với 152.800 BTC. Lần mua gần đây nhất của công ty này diễn ra vào mùa hè vừa qua với con số 420 BTC.

Block One (140.000 BTC), OKX (118.334 BTC), Robinhood (118.300 BTC) và cặp song sinh Winklevoss (70.000 BTC) là những cái tên tiếp theo lọt vào danh sách top 10. 

Người tham gia tiềm năng bị thiếu

Một thực thể có thể tìm được một vị trí trong bảng xếp hạng nói trên là chính phủ Bulgaria. Cơ quan cầm quyền đã tịch thu hơn 200.000 BTC từ các công ty khai thác bất hợp pháp vào năm 2017. Trong khi một số phương tiện truyền thông xác nhận vụ tịch thu, cựu Công tố viên trưởng Ivan Geshev đã phủ nhận hoạt động như vậy. 

Trong những năm tiếp theo, có rất ít thông tin về số BTC bí ẩn mà chính phủ quốc gia Đông Âu này có thể sở hữu. Một nhân vạt đã cố gắng gợi lại chủ đề này là Nghị sĩ Quốc hội Ivaylo Marchev, người đã yêu cầu thông tin chi tiết về vụ tịch thu và nơi ở chính xác của số tài sản nắm giữ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không hợp tác, khiến sự việc trở thành bí mật chưa được giải quyết.

Trong mọi trường hợp, Bulgaria có thể được xếp ở vị trí thứ tư (ngay sau Binance) nếu nước này sở hữu loại tiền kỹ thuật số hàng đầu trị giá hơn 5,7 tỷ USD. 

   

Itadori

Theo CryptoPotato

30.000 BTC rời khỏi Binance khi sàn dẫn đầu sự sụt giảm khối lượng Bitcoin tháng 9


Theo công ty nghiên cứu tiền điện tử K33 Research, Binance là nguyên nhân chính khiến khối lượng giao dịch trên toàn ngành giảm 48% trong tháng 9, với khối lượng giao ngay Bitcoin trung bình trong 7 ngày của nền tảng này giảm 57% kể từ đầu tháng.

Khối lượng giao ngay Bitcoin đã giảm thêm 8% trong bảy ngày qua so với mức thấp nhất trong 35 tháng của tuần trước, do hoạt động trên Binance sụt giảm so với khối lượng tương đối ổn định trên các sàn giao dịch giao ngay khác cộng lại, K33 viết trong một báo cáo

Khối lượng giao ngay BTCUSD. Nguồn: K33 Research.

Các nhà phân tích của K33 cho biết, các cuộc chiến đang diễn ra mà Binance phải đối mặt với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) có thể ngăn cản các nhà tạo lập thị trường giao dịch trên nền tảng này, là một phần nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm này và phủ bóng đen lên toàn bộ thị trường. Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ Coinbase, cũng đang phải đối mặt với vụ kiện từ SEC, đã chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng 9% về khối lượng giao dịch Bitcoin giao ngay trong tháng này, họ nói thêm.

Các nhà phân tích lưu ý, mặc dù khối lượng giao dịch giảm nhưng trong số các đồng tiền chính, Bitcoin hiện đang dẫn đầu trong một đợt tăng giá giao ngay, tăng hơn 8% trong tuần trước để giao dịch ở mức cao nhất trong ba tuần. Ether và BNB cũng tăng 6% trong thời gian này, trong khi Toncoin lọt vào top 10 tiền điện tử hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường sau khi tăng 45% trong bảy ngày.

Hiệu suất vốn hóa thị trường hàng đầu. Nguồn: K33 Research.

Tâm lý trái chiều giữa các trader tổ chức

Các nhà phân tích cho biết các chỉ số cũng cho thấy triển vọng tăng giá ngày càng tăng của các trader phái sinh trên CME, đánh dấu sự thoát khỏi xu hướng giảm giá thống trị kể từ giữa tháng 8. Họ cho biết chỉ riêng tuần qua đã chứng kiến OI bitcoin tăng 19% từ những người tham gia thị trường tích cực, với phí bảo hiểm hợp đồng tương lai tăng cao.

Tuy nhiên, thị trường phái sinh không hoàn toàn lạc quan. OI ether của CME đã giảm 17% trong tuần qua, với hợp đồng tương lai ether duy trì mức chiết khấu cao hơn tương đối so với bitcoin. Điều này cho thấy rằng các nhà đầu cơ vẫn ít bị lôi cuốn bởi triển vọng của quỹ ETH ETF và tác động thị trường tiềm tàng của việc phê duyệt.

Điều gì đang quyết định thị trường tiền điện tử?

Trong một sự thay đổi đáng kể so với các xu hướng trước đó, năm 2023 đã chứng kiến ​​hướng đi của thị trường tiền điện tử bị ảnh hưởng phần lớn bởi các sự kiện dành riêng cho tiền điện tử. Các yếu tố như Short squeeze, tin tức ETF và áp lực bán từ các công ty phá sản và chính phủ Hoa Kỳ đã nổi lên như những yếu tố có ảnh hưởng thống trị thị trường. Các nhà phân tích cho biết, sự thay đổi này thể hiện rõ khi quan sát mối tương quan của bitcoin với các chỉ số truyền thống như S&P 500 và DXY, vốn đã có sự khác biệt đáng kể kể từ đầu năm.

Fed Hoa Kỳ sẽ công bố quyết định lãi suất mới nhất của mình vào đêm nay theo giờ Việt Nam, với mức tạm dừng dự kiến ​​là 5,5%. Bất chấp những biến động ngắn hạn tiềm ẩn trong và sau cuộc họp, mọi tác động lên thị trường tiền điện tử có thể sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, với mối tương quan giảm dần với các thị trường truyền thống khiến dữ liệu kinh tế vĩ mô ít liên quan hơn đến các quyết định giao dịch hiện tại.

Mối tương quan của BTC với S&P 500. Nguồn: K33 Research.

Biến động số dư Bitcoin của Binance

Dữ liệu từ Glassnode cho thấy sự sụt giảm đáng kể về số dư Bitcoin được nắm giữ trên các sàn giao dịch tiền điện tử, đánh dấu mức thấp nhất từ ​​đầu năm đến nay. Khoảng 11,8% tổng nguồn cung Bitcoin hiện được lưu trữ trên các nền tảng này. Xu hướng này xuất hiện ngay sau sự gia tăng nhanh chóng trong việc chuyển Bitcoin sang các sàn giao dịch, trùng hợp với thời điểm tiền điện tử tăng lên mốc 25.000 USD. Tuy nhiên, một sự thay đổi đáng chú ý trong mô hình này đã xuất hiện, với số lượng Bitcoin rời khỏi ví sàn giao dịch ngày càng tăng.

Dẫn đầu trong cuộc di cư gần đây là Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trên toàn cầu. Trong tháng qua, chỉ riêng Binance đã ghi nhận 30.000 BTC rời đi. Điều này có thể có ý nghĩa sâu sắc hơn đối với thị trường tiền điện tử so với những gì chúng ta thấy ban đầu.

Một trong những cách giải thích thuyết phục nhất về xu hướng này là nó có thể báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư. Trong lịch sử, việc chuyển tiền điện tử ra khỏi sàn giao dịch thường cho thấy họ ưu tiên chiến lược nắm giữ dài hạn hơn là giao dịch tích cực. Do đó, việc rút Bitcoin hàng loạt này có thể ám chỉ rằng các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho một sự thay đổi tiềm năng trong quỹ đạo giá của tiền điện tử.

  

Itadori

Theo The Block

Đức khẳng định sự cần thiết của các quy định tiền điện tử


Rupert Schaefer – CEO tại Cơ quan giám sát tài chính liên bang (BaFin), đã đưa ra tuyên bố rằng nước Đức cần các quy định rõ ràng và hiệu quả về tiền điện tử để ngăn chặn các tác động tiêu cực.

Trong một tuyên bố gần đây, Schaefer đã nhấn mạnh hậu quả từ sự sụp đổ của FTX, lưu ý rằng đây sẽ không phải là sàn giao dịch cuối cùng bị phá sản.

“Việc FTX phá sản đã cho thấy những thiếu sót đáng kể trong hệ thống đưa người dùng mới vào nền tảng có thể gây ra tác động kinh khủng như thế nào. FTX không phải là nhà cung cấp tiền điện tử đầu tiên và sẽ không phải là nền tảng cuối cùng bị phá sản”.

Schaefer tin rằng ngành tài sản kỹ thuật số sẽ chỉ trở nên đáng tin cậy khi có các quy định phù hợp. Ông khẳng định sự cần thiết của “các quy tắc rõ ràng và phù hợp cho thị trường tiền điện tử”.

Hơn nữa, Schaefer nhấn mạnh những quy định này rất cần thiết để xây dựng niềm tin trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Ông đã so sánh giữa các quy định về máy bay và ngành công nghiệp tiền điện tử. Ông so sánh những bất ổn trong ngành công nghiệp tiền điện tử, chẳng hạn như sự thiếu rõ ràng về quy định, với các vật thể lạ không xác định (UFO):

“Đó là cơn ác mộng của mọi phi công: Máy bay không xác định di chuyển trong không phận của họ mà không có nhận dạng và không có liên lạc vô tuyến. Họ không tuân theo bất kỳ quy tắc bay nào. Lệnh giao thông hàng không và sự an toàn của hành khách thì đang gặp rủi ro.”

Châu Âu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với dự luật MiCA

Schaefer nhấn mạnh rằng BaFin sẽ chỉ cấp phép cho các công ty tiền điện tử có mô hình kinh doanh hợp lý và có các CEO đáng tin cậy ở vị trí lãnh đạo:

“Đối với chúng tôi, tại BaFin, điều rõ ràng là: Chỉ những người có mô hình kinh doanh hợp lý, đủ vốn khởi nghiệp và khả năng lãnh đạo đáng tin cậy mới nhận được sự cho phép từ chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng các tiêu chuẩn quy định.”

Binance gần đây đã quyết định rút nền tảng của mình khỏi BaFin. Họ đã giải thích là sự biến đổi của thị trường toàn cầu và những thay đổi về quy định dự kiến với dự luật Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA).

Vào ngày 15 tháng 5, dự luật MiCA đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ tất cả 27 bộ trưởng tài chính châu Âu. Khuôn khổ này đặc biệt tập trung vào việc khắc phục các lỗ hổng trong hệ thống cho phép trốn thuế.

Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển, Elisabeth Svantesson, tin rằng điều này sẽ làm giảm nguy cơ tài sản tiền điện tử bị khai thác như một nơi trú ẩn an toàn để tránh thuế.

Binance dự định xem lại ứng dụng của mình sau khi sự rõ ràng về quy định được cải thiện, với mục đích củng cố chỗ đứng của mình ở châu Âu.

   

Itadori

Theo BeinCrypto

CEO Binance bác bỏ báo cáo về khoản vay 250 triệu USD từ BAM Management


Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã bác bỏ một báo cáo gần đây cho rằng ông đã vay 250 triệu đô la từ BAM Management, một công ty hoạt động như công ty cổ phần của Binance.US. 

Vào ngày 19 tháng 9, một báo cáo từ cơ quan truyền thông Decrypt đã giải thích các tài liệu của tòa án liên quan đến vụ kiện giữa Binance và Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC). Báo cáo cho biết nhóm pháp lý của Binance US đã tuyên bố trong các tài liệu rằng BAM Management US Holdings “đã phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 250 triệu USD cho Zhao vào tháng 12”. Tuy nhiên, Zhao phản bác báo cáo trên X.

Trong một bài đăng, Zhao đã chia sẻ ảnh chụp màn hình của báo cáo và nói rằng hãng tin đã đưa tin sai lệch. Theo Giám đốc điều hành Binance, khoản vay hoàn toàn trái ngược. Ông giải thích trong dòng tweet rằng ông là người đã cho BAM Management vay 250 triệu đô la và tuyên bố rằng ông vẫn chưa lấy lại được. 

Giám đốc điều hành Binance cũng ngụ ý trong dòng tweet rằng có rất nhiều “thông tin sai lệch” trong báo cáo. Tuy nhiên, Zhao không nói rõ thêm chi tiết nào khác của báo cáo là không chính xác.

Trong cuộc chiến pháp lý với Binance, SEC đã nhiều lần tuyên bố rằng họ đã gặp khó khăn trong việc lấy thông tin từ Binance và Binance.US kể từ khi bắt đầu vụ kiện. Vì điều này, SEC đã đưa ra kiến ​​nghị yêu cầu Binance tạo điều kiện cho các giám đốc điều hành của mình sẵn sàng hơn trong việc ký gửi và cung cấp thông tin chi tiết. Tuy nhiên, trong một phiên điều trần gần đây để thảo luận về đề nghị của SEC, một thẩm phán nói rằng ông không “có khuynh hướng cho phép thanh tra” vào lúc này.

   

Itadori

Theo Cointelegraph

Bitcoin phá vỡ kỷ lục với hơn 703.000 giao dịch được xác nhận trong một ngày


Ngày 15 tháng 9 năm 2023 đánh dấu một ngày lịch sử đối với blockchain Bitcoin khi nó lưu trữ số lượng giao dịch cao nhất từng được xác nhận trong một ngày. Thành tích đáng chú ý này đã chứng kiến ​​703.692 giao dịch được xác thực bởi các thợ đào, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào ngày 1 tháng 5 năm 2023, khi 682.281 giao dịch được xử lý thành công trên blockchain Bitcoin.

Số lượng giao dịch bitcoin (BTC) được xác thực. Nguồn: Blockchair.com.

Điều thú vị là vào ngày sôi động đó, các giao dịch Ordinals chiếm tới 62,63% tổng hoạt động trong ngày một cách ấn tượng. Theo dữ liệu có nguồn từ Dune Analytics, 440.760 chữ khắc đáng kinh ngạc đã được xác thực vào ngày 15 tháng 9, đánh dấu đỉnh cao về chữ khắc, làm lu mờ kỷ lục trước đó được thiết lập vào ngày 30 tháng 7 năm 2023.

Tính đến chiều cao block hiện tại là 808.443, có khoảng 33.355.450 Ordinals được đúc trên blockchain. Một con số đáng chú ý đi kèm với ngày kỷ lục này là các công ty khai thác Bitcoin đã tích lũy được 2.068 BTC đáng kể, trị giá 55 triệu USD, từ những chữ khắc này kể từ tháng 12 năm 2022.

Động lực trong chữ khắc không có dấu hiệu suy yếu. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2023, blockchain đã xử lý 381.189 chữ khắc, tiếp theo là 419.147 chữ khắc vào ngày hôm sau. Ngày 18 tháng 9 đã có khoảng 402.535 chữ khắc và tính đến thứ Ba, 175.126 giao dịch đã được xác nhận.

Một lần nữa, những số liệu thống kê này nhấn mạnh sự thống trị ngày càng tăng của chữ khắc so với các giao dịch tài chính truyền thống, khi chúng cạnh tranh gay gắt để giành được không gian block quý giá. Đáng chú ý, blockchain Bitcoin hiện đang phải vật lộn với lượng tồn đọng khoảng 481.574 giao dịch chưa được xác nhận, được ghi nhận ở độ cao block 808.443.

  

Annie

Theo Newsbitcoin

Robert Kiyosaki: Hãy mua Bitcoin ngay mà không cần để tâm đến giá cả


Tác giả nổi tiếng của tác phẩm bán chạy nhất “Cha giàu Cha nghèo”, Robert Kiyosaki, đã đưa ra một lời khuyên mới.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội gần đây, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mua các tài sản như vàng, bạc và Bitcoin mà không cần suy đoán về giá trong tương lai.

Dòng tweet của Kiyosaki truyền tải quan điểm của ông rằng việc cân nhắc giá trị tương lai của vàng, bạc hoặc Bitcoin không quan trọng bằng việc mua những tài sản này ngay hôm nay.

Thông điệp của ông rất rõ ràng, nêu bật sự thiếu khôn ngoan khi tập trung vào giá tương lai của những tài sản này, thay vào đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo chúng ngay bây giờ.

Ông tin rằng những tài sản này hiện có giá hấp dẫn, nhưng điều này có thể thay đổi trong tương lai gần, đặc biệt là trong bối cảnh triển vọng tài chính bấp bênh của Mỹ.

Trước đây, Kiyosaki đã thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với Bitcoin, dự đoán xu hướng tăng giá trị đáng kể của nó.

Ông dự đoán Bitcoin có khả năng đạt 120.000 USD vào năm tới, sau đó là dự đoán ấn tượng hơn là 500.000 USD mỗi BTC vào năm 2025. Những dự báo này phù hợp với mối lo ngại của ông về việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ in tiền rộng rãi, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và sự ổn định lâu dài của các loại tiền tệ thông thường như USD. 

Lời khuyên của Kiyosaki đóng vai trò như một lời kêu gọi hành động, thúc đẩy các cá nhân lắng nghe ý kiến ​​tài chính của anh ấy và chủ động bảo đảm các tài sản như vàng, bạc và BTC.

Các nhà đầu tư chắc chắn đang theo dõi chặt chẽ những dự đoán của tác giả, dựa trên thành tích đưa ra những hiểu biết độc đáo đã thu hút được sự quan tâm đáng kể của ông.

  

Annie

Theo U.today

Các nhà phát triển Ethereum đề xuất tiêu chuẩn mới ERC-7512


Tiêu chuẩn mới được đề xuất Ethereum Request for Comments ERC-7512 nhằm mục đích tăng cường tính bảo mật của các ứng dụng phi tập trung Ethereum bằng cách cho phép tất cả người dùng sử dụng và xác minh thông tin kiểm toán hợp đồng thông minh on-chain thay vì thực hiện off-chain.

Theo tweet từ X, đề xuất này đã được một nhóm các nhà phát triển Ethereum của các dự án bao gồm Safe, Ackee Blockchain, OtterSec, ChainSecurity, OpenZeppelin và Hats Finance giới thiệu.

Mục tiêu của ERC-7512 là đảm bảo các chi tiết kiểm toán (chẳng hạn như người thực hiện kiểm toán và phát hiện của họ) có thể được phân tích cú pháp theo hợp đồng để xác minh tính xác thực. Tính đến thời điểm hiện tại, các cuộc kiểm toán được các team trình bày thủ công mà không có sự thể hiện nào về tính xác thực on-chain.

Sự cần thiết của tiêu chuẩn này xuất phát từ những tổn thất liên quan đến các vấn đề được tìm thấy trong hợp đồng thông minh. Cụ thể, trong nửa đầu năm 2023, hơn 650 triệu đô la đã bị mất do các vụ lừa đảo và hack liên quan đến DeFi.

Hợp đồng thông minh là không thể thiếu đối với DApp, nhưng thường có thể dễ bị tấn công. Các chuyên gia cho biết, mặc dù các cuộc kiểm toán là cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn, nhưng đạt được mức độ bảo mật tuyệt đối vẫn còn nhiều thách thức và cần phải đưa ra khả năng hiển thị kiểm toán on-chain mạnh mẽ hơn.

Richard Meissner, đồng sáng lập Safe và là một trong những tác giả của ERC-7512, cho biết:

“Mặc dù sự đổi mới không cần cho phép này cho phép tất cả xây dựng bất kỳ thứ gì, nhưng để xuất hiện các trường hợp sử dụng thực tế, chúng tôi cần tạo một layer cho phép chúng tôi xác minh tính bảo mật của các hợp đồng tương tác. Khả năng hiển thị này hiện đang bị thiếu”.

Các nhà phát triển giới thiệu ERC-7512

ERC-7512 được đề xuất có khả năng thu hẹp khoảng cách xác minh bảo mật này, cho phép các nhà phát triển kích hoạt kiểm tra kiểm toán kỹ lưỡng hơn và tạo ra các hệ thống danh tiếng về kiểm toán. Nếu được triển khai, tiêu chuẩn này cũng có thể giúp người dùng và DApp dễ dàng xác minh các cuộc kiểm toán nghiêm ngặt của các kiểm toán viên đáng tin cậy và thiết lập hệ thống danh tiếng on-chain cho DApp.

“Bước đầu tiên là cung cấp thông tin kiểm toán quan trọng cho các hợp đồng theo hướng có thể xác minh. Đó là mục tiêu của ERC-7512, tiêu chuẩn được một số kiểm toán viên và chuyên gia bảo mật giỏi nhất trong ngành soạn thảo. ERC-7512 không chỉ là sáng kiến một lần mà còn là chất xúc tác cho sự đổi mới hơn nữa trong bảo mật hợp đồng thông minh”, Meissner nói thêm.

Vẫn chưa xác định được liệu các nhà phát triển Ethereum cốt lõi có chấp nhận và triển khai ERC-7512 làm tiêu chuẩn hay không.

Ngoài ra, trước đây đã có những đề xuất nhằm tăng cường bảo mật DApp trên Ethereum. Ví dụ, vào tháng 7, có đề xuất “bộ ngắt mạch” ERC-7265 đề xuất các giao thức nên chèn biện pháp bảo vệ vào hợp đồng thông minh của họ để tạm dừng việc chuyển token trong trường hợp xảy ra hack. Đề xuất đó vẫn đang được phát triển.

  

Minh Anh

Theo The Block

Sàn giao dịch JPEX của Hồng Kông đang bị điều tra trong bối cảnh có các cáo buộc về kéo thảm và rửa tiền


Bitrace đã phát hiện ra những cáo buộc liên quan xung quanh JPEX, một sàn giao dịch có trụ sở tại Hồng Kông. JPEX không chỉ bị nghi ngờ dàn dựng kéo thảm mà còn bị giám sát chặt chẽ vì bị cáo buộc đóng vai trò là trung tâm rửa tiền. Các giao dịch liên quan đến hơn 190 triệu rủi ro TRC20-USDT trong 20 tháng qua đã được thực hiện thông qua các địa chỉ liên quan, có khả năng gây nguy hiểm cho các nhà đầu tư tham gia vào nền tảng này.

Bằng chứng được cảnh sát đưa ra cho giới truyền thông sau khi cảnh sát bắt giữ 6 người sau cáo buộc gian lận tại một sàn giao dịch không có giấy phép ở Hồng Kông vào ngày 19/9/2023 | Nguồn: Louise Delmotte

Chuông báo động quy định cho JPEX

Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ, khẳng định JPEX hoạt động như một nền tảng giao dịch ảo không được kiểm soát. SFC đã nói rõ không có đơn vị nào trong JPEX Group có giấy phép cần thiết để tiến hành kinh doanh dưới dạng nền tảng giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông. Những cáo buộc này đã phủ bóng tối lên uy tín của JPEX với tư cách là một sàn giao dịch, khiến Cục Tội phạm Thương mại Hồng Kông phải điều tra toàn diện về vấn đề này.

Bitrace phát hiện hoạt động rửa tiền

Bitrace, nổi tiếng vì liên quan đến việc phát hiện các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, trước đây đã gây lo ngại về việc JPEX bị khai thác như một điểm nóng rửa tiền. Cuộc kiểm toán quỹ dựa trên blockchain mới nhất của họ đã làm sáng tỏ hơn những lo lắng này. Bitrace đã kiểm tra tỉ mỉ 5 ví TRON (TRC20) nổi bật được liên kết với JPEX, với bài viết này nêu bật một ví như vậy làm ví dụ đại diện.

Ví đã được kiểm toán: TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o

Thời gian kiểm tra: ngày 31/12/2021, 23:36:42 – ngày 14/9/2023, 10:29:33

Trọng tâm Kiểm toán: Rủi ro liên quan đến tiền chảy vào địa chỉ, bao gồm cờ bạc trực tuyến, hoạt động bất hợp pháp và rửa tiền.

Dữ liệu tiết lộ rằng ví TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o đã tương tác với 30.585 người dùng đáng kinh ngạc trong 20 tháng qua, tích lũy được tổng cộng 687.002.533 USDT. Trong số tiền đáng kể này, một phần đáng kể chiếm 22,04% được coi là quỹ có rủi ro cao, lên tới 151.415.358 USDT.

Dữ liệu về dòng vốn hàng tháng cho thấy dòng vốn rủi ro đổ vào TLGiN6 tăng đột biến đáng chú ý trong năm 2023, có khả năng phản ánh các hoạt động của JPEX gia tăng.

Người dùng có nguy cơ cao là trung tâm của mối quan ngại

Bitrace cũng đã điều tra nhiều mặt về địa chỉ người dùng JPEX, nhằm mục đích xây dựng hồ sơ của những người dùng có mức độ rủi ro cao. Các phát hiện chỉ ra 2 địa chỉ thực hiện các giao dịch chuyển tiền quan trọng nhất tới TLGiN6 đều bị gắn cờ là có rủi ro cao. Địa chỉ đầu tiên thực hiện 969 giao dịch với số tiền lên tới 1.092.244 USDT, có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Địa chỉ thứ hai, với 897 giao dịch với tổng trị giá 387.692 USDT, có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như cờ bạc trực tuyến, dark web và rửa tiền. Hai địa chỉ này chỉ đóng góp chung 0,22% tổng số tiền nhận được.

Lấy ví dụ minh họa, một địa chỉ người dùng có rủi ro cao khác đã nhận được 1600 USDT trong tháng này từ mô hình quỹ kim tự tháp, 160.000 USDT vào tháng 6 từ nền tảng cờ bạc trực tuyến và 70.000 USDT từ số tiền thu được từ một vụ trộm coin. Địa chỉ này đã chuyển tổng cộng 830.400 USDT sang JPEX, cho thấy địa chỉ này có liên quan với tư cách là đại lý cho các nền tảng cờ bạc trực tuyến và bị các thực thể khác khai thác để rửa tiền điện tử.

Tóm lại, bằng chứng được đưa ra cho thấy JPEX đã thu hút một tỷ lệ quỹ tiền điện tử có rủi ro cao đáng báo động từ những người dùng có rủi ro cao trong quá trình hoạt động của mình. Các nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi tham gia vào nền tảng này vì tiền của họ có thể vô tình dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp.

  

Đình Đình

Theo AZCoin News

‘Giai đoạn đầu hàng’ tiền điện tử có thể sắp kết thúc


Theo báo cáo mới nhất từ ​​CoinShares, mặc cho giá tiền điện tử tăng cao, các tổ chức vẫn tiếp tục “đầu quân” cho phe gấu.

Bitcoin (BTC) là tài sản kỹ thuật số được bán nhiều nhất với biên độ rộng, chiếm 85% tổng số hoạt động tổ chức và đánh dấu dòng tiền chảy ra trị giá 45 triệu USD. James Butterfill, trưởng bộ phận nghiên cứu của CoinShares, coi đây là sản phẩm đầu tư được yêu thích nhất vì nó đã thu hút dòng vốn trị giá 12 triệu USD trong tháng vừa qua.

Mặt khác, Ethereum (ETH) – được coi là tài sản kỹ thuật số ít được yêu thích nhất vào năm 2023 – tiếp tục chuỗi “bi thương” của mình, đạt doanh thu chỉ 4,8 triệu USD bởi các tổ chức lớn trong tuần qua. Xếp hạng không mấy khả quan của nó vẫn còn nguyên vẹn, đạt 117 triệu USD dòng tiền chảy ra trong năm. 

Những con số được Ethereum đưa ra đã khiến Butterfill bối rối. Hôm nay, ông đã viết rằng bất chấp “các nguyên tắc đầu tư cơ bản hấp dẫn và nhu cầu cao về lợi suất staking của nó”, Ethereum vẫn tiếp tục ít được các tổ chức quan tâm hơn.

Butterfill nói rằng dòng tiền đôi khi có thể được chứng minh là “một chỉ báo trái ngược”, như báo cáo ngày 18 vừa qua đã chứng minh. Bitcoin đã tăng 6,5% trong tuần qua, được giao dịch ở mức $26.793, nhưng bị cản trở bởi tâm lý tiêu cực rõ ràng giữa các tổ chức. Điều tương tự cũng xảy ra với Ethereum, vốn đã tăng 5,4% trong tuần nhưng vẫn tiếp tục bị các tổ chức lớn ngó lơ. 

Nhà phân tích giải thích rằng việc giá tăng lên và dòng vốn chảy ra mạnh có thể là một dấu hiệu cho thấy “giai đoạn đầu hàng” sắp kết thúc.

Các tổ chức lớn đã bán số tiền điện tử trị giá 53 triệu USD trong bảy ngày qua, tổng cộng lên tới con số khổng lồ 455 triệu USD trong chín tuần qua. Hoa Kỳ – với cách tiếp cận pháp lý kém thân thiện hơn đối với tài sản kỹ thuật số – đã dẫn đầu trong số các quốc gia, với 77% dòng vốn chảy ra, tương đương 41 triệu USD. 

CoinShares cũng báo cáo rằng khối lượng đã tăng trong bảy ngày qua, đạt 1 tỷ USD trong tuần, đánh dấu mức tăng 42% so với tuần trước. 

   

Itadori

Theo Decrypt