Chuyên mục lưu trữ: Pháp Lý

Tin tức về Pháp lý Blockchain ở Việt Nam và trên thế giới

Pháp Lý

Làn sóng email lừa đảo mới đang nhắm mục tiêu đến người dùng Ledger

Để lại phản hồi

Một làn sóng email lừa đảo mới đang nhắm mục tiêu đến người dùng Ledger, với mục đích đánh cắp tài sản tiền điện tử của họ.

Các email này cố gắng thuyết phục người dùng kích hoạt tính năng bảo mật giả mạo mang tên “Ledger Clear Signing” trước ngày 31 tháng 10 để tiếp tục sử dụng thiết bị Ledger của họ. Được gửi từ các địa chỉ không liên quan đến Ledger, những email này hướng người dùng đến một liên kết độc hại để kích hoạt tính năng bảo mật giả.

Nội dung email lừa đảo nêu rõ:

“Để tiếp tục sử dụng thiết bị Ledger của bạn một cách an toàn, việc kích hoạt Clear Signing là bắt buộc kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Tính năng này rất cần thiết để bảo vệ tài sản của bạn khỏi các cuộc tấn công lừa đảo và các hoạt động gian lận đang ngày càng tinh vi hơn.”

Những kẻ lừa đảo đang cố gắng dụ người dùng tự nguyện chia sẻ thông tin tài khoản của họ. Người dùng tiền điện tử được khuyến cáo không nhấp vào các liên kết đáng ngờ và không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho các nguồn không xác định.

Email lừa đảo mạo danh Ledger

Các cuộc tấn công phishing trong không gian tiền điện tử đang ngày càng gia tăng. Vào tháng 5, một trader đã mất 71 triệu đô la trong một vụ lừa đảo nổi bật, khi kẻ tấn công lừa gạt nạn nhân gửi 99% tài sản của họ đến địa chỉ của mình.

Ví phần cứng của Ledger là một trong những ví phổ biến nhất trong ngành, khiến người dùng trở thành mục tiêu chính của những kẻ lừa đảo.

Thomas Roccia, nhà nghiên cứu mối đe dọa cấp cao tại Microsoft, cho biết làn sóng email hiện tại là “một vụ lừa đảo Ledger rất tinh vi” và liên kết trong email sẽ chuyển hướng người dùng đến một URL hoàn toàn không liên quan đến Ledger.

Email lừa đảo mạo danh Ledger, urlscan.io. Nguồn: Thomas Roccia 

Theo công ty bảo mật Scam Sniffer, các cuộc tấn công phishing đã đánh cắp khoảng 46 triệu đô la vào tháng 9 từ khoảng 10.800 nạn nhân, với khoản thiệt hại lớn nhất vào ngày 28 tháng 9, khi một cuộc tấn công sử dụng chữ ký giả mạo đã rút 12.083 spWETH trị giá 32,43 triệu đô la.

Vào tháng 8, các cuộc tấn công phishing tiền điện tử đã tăng vọt hơn 215%, với 66 triệu đô la tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp từ khoảng 9.145 nạn nhân. Phần lớn giá trị bị đánh cắp trong tháng này được cho là do một cuộc tấn công lừa đảo quy mô lớn, trị giá 55 triệu đô la.

 

 

 

Itadori

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Cảnh cát Delhi và Hồng Kông trấn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử lớn

Để lại phản hồi

Cảnh sát Delhi đã triển khai một chiến dịch tịch thu hơn 100.000 USDT từ các tài sản kỹ thuật số và bắt giữ một số cá nhân liên quan đến một hoạt động gian lận tinh vi. Những nghi phạm này điều hành một tổ chức lừa đảo mang tên “M/s Goldcoat Solar”, tự nhận rằng họ đã được chính phủ ủy quyền để hỗ trợ việc mở rộng năng lượng tái tạo tại Ấn Độ.

Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng niềm tin của nhà đầu tư bằng cách khẳng định rằng họ nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Điện lực trong mục tiêu tăng công suất điện mặt trời của Ấn Độ lên 450 gigawatt vào năm 2030. Họ đã dụ dỗ các cá nhân bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao, lợi dụng kế hoạch năng lượng quốc gia như một bình phong cho âm mưu của mình.

Vụ lừa đảo đã lan rộng qua các nền tảng truyền thông xã hội, nơi “M/s Goldcoat Solar” được quảng cáo như một cơ hội đầu tư hợp pháp. Những kẻ lừa đảo đã mạo danh các quan chức chính phủ cấp cao, sử dụng tên của những người có chức quyền để xác nhận thông tin sai lệch về chương trình này. Để tạo dựng lòng tin, họ đã cung cấp các báo cáo thu nhập giả mạo từ những người tham gia trước đó.

Tiền gửi của các nạn nhân được chuyển qua ngân hàng, một phần trong số đó được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số. Nhờ có sự hợp tác với Binance, cơ quan thực thi pháp luật đã theo dõi các giao dịch tài chính để truy tìm nghi phạm. Jarek Jakubcek, Trưởng phòng đào tạo thực thi pháp luật tại Binance, đã nhấn mạnh tính hiệu quả của sự hợp tác này, cho thấy những kết quả tích cực từ nỗ lực chung giữa ngành công nghiệp và cơ quan chức năng.

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông (HKPF) đã triệt phá một vụ lừa đảo xuyên biên giới trị giá hơn 360 triệu đô la Hồng Kông và bắt giữ 27 cá nhân có liên quan. Tổ chức này đã sử dụng hình thức “lừa đảo tình cảm” để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử.

Hoạt động từ một trung tâm rộng 4.000 feet vuông tại Hung Hom, nhóm này đã tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp đại học địa phương chuyên về truyền thông kỹ thuật số làm chuyên gia công nghệ. Họ đã hợp tác với các đối tượng lừa đảo và chuyên gia IT quốc tế để phát triển một nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo. Các tài liệu đào tạo bằng tiếng Trung và tiếng Anh đã được biên soạn để hướng dẫn các thành viên thực hiện các mối quan hệ trực tuyến gian lận.

Sử dụng công nghệ deepfake dựa trên trí tuệ nhân tạo, những kẻ lừa đảo đã thực hiện các cuộc trò chuyện video để thuyết phục nạn nhân rằng họ đang tham gia vào những mối quan hệ tình cảm với những người phụ nữ hấp dẫn. Sự thao túng này đã khiến các nạn nhân từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Ấn Độ và Singapore đầu tư vào nền tảng giả mạo.

HKPF đã bắt giữ 21 nam và 6 nữ, trong độ tuổi từ 21 đến 34, với các cáo buộc liên quan đến âm mưu lừa đảo và sở hữu vũ khí tấn công. Các thành viên chủ chốt của nhóm này nằm trong số những người bị bắt giữ. Cảnh sát đã mô tả trung tâm gian lận này là có quy mô lớn bất thường và được tổ chức một cách tinh vi, nhấn mạnh sự phức tạp của hoạt động này.

 

 

 

Itadori

Theo Cryptoslate

Pháp Lý

Binance, Indian police bust renewable energy scam, seize $100,000 in USDT

Để lại phản hồi

Binance and the Delhi Police have dismantled a $100,000 scam, which misled investors with false claims tied to India’s renewable energy initiatives.

Cryptocurrency exchange Binance has teamed up with Indian police to bust a sophisticated scam involving a fraudulent entity dubbed “M/s Goldcoat Solar.” The operation, which falsely claimed ties to India’s renewable energy initiatives, resulted in multiple arrests and the seizure of over $100,000 in Tether’s (USDT) stablecoin, per an Inc42 report on Tuesday, Oct. 15.

The scam centered on deceptive claims that the had received rights from the Ministry of Power to help India expand its solar power capacity to 450 gigawatts by 2030. Promising high returns, the scheme attracted numerous investors by falsely aligning itself with the nation’s renewable energy goals. Binance reported that the fraud gained momentum on social media, where scammers impersonated high-ranking officials and used the names of prominent dignitaries to bolster credibility.

Victims were deceived by fake earnings reports, allegedly from previous investors, which the syndicate used to build trust in the scheme, while investigators discovered that multiple SIM cards had been activated under the identities of unsuspecting individuals to conceal the perpetrators’ true identities. Some of these SIM cards were even sent overseas, adding complexity to the investigation, the report reads.

Funds from victims were funneled through various bank accounts, with some converted into crypto, further complicating tracing efforts. Binance assisted Delhi Police by providing analytical support, helping investigators track the financial transactions involved, the report reads.

This development follows Binance’s recent re-entry into India, where it registered as a reporting entity with the Financial Intelligence Unit as part of ongoing efforts to comply with local regulations amid a crackdown on unregistered crypto platforms.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Gã khổng lồ TD Bank bị FinCEN phạt 3 tỷ USD vì cáo buộc rửa tiền điện tử đáng ngờ

Để lại phản hồi

Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính của Bộ tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã cáo buộc ngân hàng lớn TD Bank không báo cáo các hoạt động đáng ngờ từ một nhóm khách hàng không tên liên quan đến các giao dịch tiền điện tử quốc tế.

Theo FinCEN, TD Bank, có trụ sở tại Canada, đã xử lý hơn 2.000 giao dịch từ một công ty có tên “Customer Group C,” được xác định là “hoạt động trong lĩnh vực tài chính bán hàng và bất động sản,” trong khoảng thời gian chín tháng. Customer Group C đã khai báo sai về hoạt động chuyển khoản quốc tế của mình với TD Bank, tuyên bố rằng doanh thu hàng năm sẽ không vượt quá 1 triệu USD. Trên thực tế, Customer Group C đã thực hiện giao dịch hơn 1 tỷ USD qua TD Bank.

Hơn nữa, Customer Group C đã nhận 90% số tiền từ một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh và chuyển 60% số tiền tới các tổ chức tài chính ở Colombia có dịch vụ liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Customer Group C không liệt kê Colombia là một trong những khu vực mà họ sẽ giao dịch khi hợp tác với TD Bank, và sau đó đã làm việc với “các ngành công nghiệp và công ty có rủi ro cao” ở Trung Quốc và Trung Đông.

“Mặc dù có khối lượng lớn các giao dịch đáng ngờ và các ‘dấu hiệu cảnh báo’ liên quan đến các khu vực có rủi ro cao và sự chuyển động nhanh chóng của quỹ trong thời gian ngắn, TD Bank đã không chủ động báo cáo các hoạt động đáng ngờ này cho đến khi nhận được nhiều yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật về Customer Group C,” FinCEN viết trong báo cáo.

FinCEN cũng cho biết mặc dù TD Bank có một số chính sách văn bản cho các giao dịch liên quan đến tài sản kỹ thuật số, nhưng không có bằng chứng cho thấy bất kỳ kiểm soát tăng cường nào từng được áp dụng cho các giao dịch rộng lớn của Customer Group C với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.

Vào ngày 10 tháng 10, TD Bank đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và rửa tiền và sẽ trả 1,8 tỷ USD tiền phạt, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ngoài ra, FinCEN đã áp đặt khoản phạt 1,3 tỷ USD và giám sát bốn năm đối với TD Bank vì cùng các vi phạm. Tổng số tiền phạt 3,09 tỷ USD đã được gọi là “khoản phạt lớn nhất từng được áp dụng theo BSA.”

Như Tạp Chí Bitcoin gần đây đưa tin, kể từ năm 2019, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã thu được khoảng 31,92 tỷ đô la từ các thỏa thuận phạt với các công ty crypto. Riêng chỉ trong 9 tháng đầu năm 2024, các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ đã thu về hơn 19 tỷ đô la, chiếm gần hai phần ba tổng số thỏa thuận tính đến thời điểm này.

 

 

Thạch Sanh

Theo The Block

Pháp Lý

YouTuber này bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la nhờ pump & dump token vốn hóa thấp

Để lại phản hồi

YouTuber Jimmy Donaldson, nổi tiếng với tên gọi MrBeast, đang bị cáo buộc kiếm được hơn 10 triệu đô la thông qua việc quảng bá và sau đó bán tháo các dự án tiền điện tử vốn hóa thấp. Các cáo buộc này được đưa ra sau một cuộc điều tra chi tiết.

Theo thông tin từ thám tử tiền điện tử SomaXBT, MrBeast đã tham gia vào nhiều đợt chào bán DEX ban đầu (IDO) và các chương trình khuyến mãi token, thu lợi đáng kể từ sự tăng giá của các token mà anh ta xác nhận.

YouTuber Jimmy Donaldson

Các dự án liên quan bao gồm SuperFarm (SUPER), Polychain Monsters (PMON), SPLYT (SHOPX) và một số dự án khác. Một số token đã giảm hơn 90% giá trị sau khi MrBeast rời đi, minh chứng cho chiêu trò “pump & dump“.

Điều tra chi tiết

Cuộc điều tra của SomaXBT đã theo dõi các hoạt động bị cáo buộc của MrBeast bằng dữ liệu ví được gán cho anh trên Arkham Intelligence. Thám tử đã chỉ ra nhiều trường hợp trong đó MrBeast đầu tư một số tiền tương đối nhỏ vào các token thông qua giao dịch riêng tư, và sau đó thu về hàng triệu đô la bằng cách bán chúng trong các đợt giao dịch công khai tăng giá.

Nguồn: X

Một trong những trường hợp điển hình là token SuperFarm (SUPER), một dự án được hỗ trợ bởi Elliot Trades. Theo SomaXBT, MrBeast đã đầu tư 100.000 đô la vào dự án và nhận được 1 triệu token SUPER. Sau khoản đầu tư, giá token đã tăng vọt. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, MrBeast bị cáo buộc đã chuyển token SUPER của mình sang một ví thứ cấp và sau đó bán trong một loạt giao dịch, thu về tổng cộng 1.900 ETH (khoảng 3,7 triệu đô la vào thời điểm đó).

Nguồn: X

Thám tử còn cho biết MrBeast đã nhận thêm token SUPER qua một hợp đồng chuyển nhượng, và sau đó bán lại với giá 5,5 triệu đô la, nâng tổng thu nhập từ dự án lên khoảng 9 triệu đô la.

Cuộc điều tra cũng chỉ ra sự tham gia của MrBeast vào Polychain Monsters (PMON). Trong trường hợp này, anh ta được cho là đã đầu tư 25.000 đô la và nhận được 25.000 token PMON. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, ví của anh đã chuyển các token này sang một ví khác để bán và thu về 685 ETH (khoảng 1,3 triệu đô la). Tổng thu nhập từ khoản đầu tư này lên tới khoảng 1,7 triệu đô la.

Nguồn: X

Ngoài ra, MrBeast còn được cho là đã đầu tư 25.000 đô la vào SPLYT (SHOPX), từ đó thu về 765.000 đô la sau khi bán phần phân bổ của mình. 

Nguồn: X

Anh ta cũng đã kiếm được 1,25 triệu đô la từ token STAK, mặc dù thông tin chi tiết về giao dịch này chưa được ghi chép đầy đủ.

Nguồn: X

Đối với Virtue Poker (VPP), MrBeast được cho là đã tham gia một giải đấu poker ảo và nhận 600.000 token VPP, trong đó anh ta đã bán 200.000 token và thu lợi đáng kể.

Hệ lụy và đạo đức

SomaXBT nhấn mạnh những hàm ý về mặt đạo đức của các giao dịch này, cho rằng hành vi của MrBeast tương tự như các chương trình pump & dump, trong đó những người có ảnh hưởng quảng bá token vốn hóa thấp, đẩy giá lên cao và bán khi giá đạt đỉnh, khiến các nhà đầu tư bán lẻ phải chịu thiệt hại khi giá giảm mạnh.

Cuộc điều tra cũng chỉ ra sự sụt giảm giá đáng kể ở nhiều dự án sau khi MrBeast bị cáo buộc bán tháo. Ví dụ, token SUPER hiện đã giảm 75% so với mức đỉnh, trong khi các token như PMON và SHOPX thậm chí chịu mức lỗ lớn hơn, một số giảm hơn 90%.

Đây không phải là hiện tượng mới trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là trong năm nay, khi nhiều người có ảnh hưởng như Andrew Tate và Iggy Azalea cũng bị phát hiện tham gia vào các hoạt động thao túng thị trường.

 

 

 

Annie

Theo Cryptonews

 

 

 

Annie

Theo Cryptonews

Pháp Lý

Holder PEPE mất 1,4 triệu đô la trong cuộc tấn công phishing Uniswap Permit2

Để lại phản hồi

Việc ký Uniswap Permit2, ban đầu được phát triển như một công cụ để đơn giản hóa quy trình phê duyệt token, đã trở thành một phương thức tấn công phổ biến trong hệ sinh thái DeFi.

Mới đây, một hodler token PEPE đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo phishing, mất 1,39 triệu đô la tiền điện tử sau khi vô tình ký vào một giao dịch Uniswap Permit2 độc hại. Theo công ty an ninh mạng ScamSniffer, các tài sản bị đánh cắp – bao gồm token Pepe (PEPE), Microstrategy (MSTR) và Apu (APU) – đã được chuyển đến một ví mới chỉ một giờ sau khi nạn nhân phê duyệt giao dịch.

Sự cố này là một phần trong chuỗi các cuộc tấn công nhắm vào lỗ hổng của các tính năng Permit và Permit2 của Uniswap, nhằm giảm thiểu ma sát trong các giao dịch tiền điện tử – cho phép kẻ tấn công làm rỗng ví của người dùng chỉ bằng một chữ ký duy nhất. ScamSniffer cho biết nạn nhân đã vô tình ký chữ ký Permit2 offchain, tạo điều kiện cho kẻ tấn công có quyền truy cập không giới hạn vào ví của họ. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, kẻ lừa đảo đã nhanh chóng chuyển các token bị đánh cắp đến một địa chỉ mới, gây thiệt hại đáng kể cho nạn nhân.

Uniswap đã giới thiệu Permit2 vào năm 2022 nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách cho phép nhiều token được phê duyệt đồng thời, tiết kiệm phí gas. Tuy nhiên, sự tiện lợi này đã trở thành con dao hai lưỡi. Theo báo cáo của Gate.io, trong các cuộc tấn công phishing thông thường liên quan đến Permit2, kẻ lừa đảo thường dụ dỗ người dùng ký chữ ký offchain thông qua các trang web giả mạo hoặc giao diện ứng dụng phi tập trung (dApp) lừa đảo.

Chữ ký Permit2, mặc dù có vẻ vô hại, thực tế cho phép kẻ tấn công thực hiện hai hành động quan trọng – cho phép (Permit) và chuyển từ (Transfer From) – nhằm kiểm soát các token của nạn nhân. Sau khi giao dịch được ký, kẻ lừa đảo có thể nhanh chóng di chuyển các token đến địa chỉ của chúng mà không bị phát hiện ngay lập tức.

Quá trình phê duyệt offchain này làm cho các cuộc tấn công phishing Permit2 trở nên đặc biệt nguy hiểm, vì nó cho phép kẻ tấn công rút toàn bộ ví chỉ bằng một chữ ký. Theo mặc định, Permit2 cho phép truy cập vào toàn bộ số dư mã thông báo trừ khi người dùng tự đặt giới hạn – một bước mà nhiều người thường bỏ qua.

Mặc dù Uniswap chưa có phản hồi chính thức, cuộc tấn công này không phải là trường hợp cá biệt. Chỉ trong tháng này đã có hai sự cố khác liên quan đến Permit2, trong đó một nhà đầu tư mất 15.079 fwdETH (trị giá khoảng 36 triệu đô la) và một nạn nhân khác mất 2,47 triệu đô la Aave Ethereum sDAI trong các cuộc tấn công tương tự.

Để đối phó với các cuộc tấn công đang diễn ra, MetaMask được cho là đã cải thiện khả năng đọc chữ ký Permit và Permit2, giúp người dùng dễ dàng nhận diện các quyền mà họ đang cấp. 

 

 

 

Itadori

Theo Decrypt

Pháp Lý

Thám tử onchain ZachXBT cảnh báo kẻ cướp tiền điện tử đang gia tăng tấn công các trader ngoài đời thực

Để lại phản hồi

Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã báo cáo về sự gia tăng đáng kể số lượng tin nhắn từ những cá nhân tự nhận là nạn nhân của các vụ cướp tiền điện tử ngoài đời thực.

Trong bài viết ngày 10 tháng 10, ông chia sẻ rằng đã nhận được nhiều tin nhắn từ các nạn nhân ở Tây Âu trong vài tháng qua, cho thấy tần suất các vụ trộm này cao hơn nhiều so với các khu vực khác. Ông cũng đã đưa ra thông tin tương tự trong một tin nhắn vào ngày 27 tháng 9 trên kênh Telegram của mình, nhấn mạnh rằng một số thành viên trong cộng đồng tiền điện tử đã bị đe dọa bằng vũ khí và mất tiền điện tử trong thời gian gần đây.

ZachXBT cho biết đã tìm thấy bằng chứng liên quan đến một vụ cướp trị giá 4,3 triệu đô la diễn ra vào tháng 6 năm 2024, trong đó một người dùng đã bị theo dõi sau khi thông tin cá nhân và địa chỉ của họ bị rò rỉ từ một vụ vi phạm dữ liệu.

Theo ông, những kẻ cướp đã nghiên cứu kỹ lưỡng về nạn nhân và giả vờ giao hàng để đột nhập, sử dụng vũ khí để ép buộc nạn nhân mở ví điện tử và chuyển tiền vào hai địa chỉ ví mà hiện vẫn chưa hoạt động.

ZachXBT nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác:

“Đây là một lời cảnh tỉnh. Hy vọng rằng thông tin này sẽ góp phần vào việc bắt giữ những kẻ phạm tội. Trong khi đó, bạn nên tránh chia sẻ thông tin cá nhân và chi tiết về tài sản tiền điện tử của mình trên mạng xã hội.”

Theo GitHub, trong năm qua đã ghi nhận ít nhất 15 vụ trộm tiền điện tử trực tiếp xảy ra ở nhiều quốc gia, với 17 vụ trong năm 2023 và 32 vụ vào năm 2021. Nền tảng này cũng đã liệt kê các vụ trộm từ năm 2014, khi một kẻ tống tiền đã cố gắng ép nhà mật mã học Hal Finney trả 1.000 Bitcoin.

Trong một trường hợp gần đây, Nick Drakon, cựu CEO của nền tảng nghiên cứu Revelo Intel, đã tuyên bố rằng ông và gia đình đã bị một nhóm tội phạm tinh vi theo dõi và đe dọa, dẫn đến việc ông phải từ chức sau khi bị buộc phải chuyển tiền cá nhân, tiền công ty và tiền của nhà đầu tư.

Vào ngày 25 tháng 6, một người đàn ông ở Florida đã bị kết án vì cầm đầu một băng nhóm thực hiện nhiều vụ đột nhập bạo lực nhằm mục đích cướp tiền điện tử. Từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, băng nhóm này đã sử dụng bạo lực và đe dọa để buộc nạn nhân chuyển tiền vào các địa chỉ mà chúng kiểm soát.

 

 

Annie

Theo Cointelegraph

Pháp Lý

Công dân Đức bị buộc tội lừa đảo 150 triệu USD tiền điện tử đào tẩu khỏi Mỹ

Để lại phản hồi

Horst Jicha, một công dân Đức đang bị quản thúc tại gia sau khi bị buộc tội điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 150 triệu USD, đã đào tẩu khỏi nơi ở, theo CNBC.

Jicha bị quản thúc tại gia ở thành phố New York với khoản tiền bảo lãnh 5 triệu USD do đối tác và các con của ông đảm bảo. Theo báo cáo, ông đã tháo vòng chân giám sát và biến mất, thông tin này được trích dẫn từ tuyên bố của văn phòng luật sư Hoa Kỳ gửi tới thẩm phán.

Horst Jicha

Jicha bị cáo buộc gian lận và sẽ phải ra tòa vào tháng 3 để trả lời cho “nhiều cáo buộc về gian lận chứng khoán và âm mưu liên quan đến một kế hoạch tiếp thị đa cấp có tên là USI Tech,” CNBC cho biết.

Giá trị 150 triệu USD là từ “số tiền bị mất trong vụ lừa đảo” được giữ trong Ethereum và Bitcoin, báo cáo cho biết. Jicha bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận 140% trong 140 ngày bằng cách đầu tư vào khai thác bitcoin hoặc “các hoạt động giao dịch.”

Một phát ngôn viên của văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết các công tố viên dự định tịch thu khoản tiền bảo lãnh, tức là họ sẽ cố gắng thu được 4 triệu USD “do đối tác, các con và ba người thân khác của Jicha, tất cả đều sống ở Đức, đảm bảo.”

Jicha bị bắt vào ngày 23 tháng 12 tại Miami, sau khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ lần đầu tiên sau hơn 5 năm để nghỉ dưỡng.

Các công tố viên cáo buộc rằng Jicha đã thành lập USI Tech ở châu Âu, nơi ông là đồng sáng lập và CEO, tuyên bố rằng công ty sẽ làm cho “các khoản đầu tư tiền điện tử trở nên dễ dàng và tiếp cận với các nhà đầu tư bán lẻ thông thường.”

“Thực tế, đó là một kế hoạch tiếp thị đa cấp, dựa vào việc các nhà đầu tư tuyển dụng các nhà đầu tư khác dưới họ để mua các khoản đầu tư tiền điện tử được cho là,” văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết vào tháng Giêng.

“Năm 2017, Jicha đưa USI Tech đến Hoa Kỳ và tiếp thị mạnh mẽ đến các nhà bán lẻ ở Hoa Kỳ thông qua mạng xã hội và các buổi thuyết trình trực tiếp, trong đó ông đã bảo đảm lợi nhuận cao và đưa ra những tuyên bố sai sự thật về tính hợp pháp của các khoản đầu tư của nền tảng,” văn phòng cho biết. Có nhiều video trên YouTube cho thấy Jicha quảng bá công ty.

Đầu năm 2018, sau khi USI Tech bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ giám sát, “nó ngừng mọi hoạt động tại Hoa Kỳ chỉ qua một đêm, khiến các nhà đầu tư không thể truy cập tiền của họ và dẫn đến thiệt hại hàng triệu USD.”

Sau khi USI Tech ngừng hoạt động, số tiền điện tử trị giá 150 triệu đô la lừa đảo đã được chuyển đến các địa chỉ ký gửi kỹ thuật số do Jicha kiểm soát.

 

 

Thạch Sanh

Theo The Block

Pháp Lý

Các công tố viên đề xuất án tù 18 tháng cho Heather Morgan trong vụ hack Bitfinex

Để lại phản hồi

Heather Morgan, được biết đến với nghệ danh rap “Razzlekhan,” có thể phải đối mặt với án tù 18 tháng sau khi nhận tội rửa tiền liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016.

Các công tố viên đã mô tả vai trò của cô là rất quan trọng trong việc che giấu bitcoin bị đánh cắp thông qua các phương thức phức tạp, mặc dù cô không trực tiếp tham gia vào vụ trộm ban đầu. Sự hợp tác của cô với cơ quan chức năng, cùng với ảnh hưởng từ chồng mình, có khả năng dẫn đến việc giảm nhẹ án phạt.

Razzlekhan có nguy cơ nhận án tù vì tội rửa tiền

Heather Morgan, được biết đến với nghệ danh rap “Razzlekhan,” có thể đối mặt với án tù 18 tháng sau khi nhận tội âm mưu rửa tiền bị đánh cắp trong vụ hack Bitfinex vào năm 2016.

Đề xuất án phạt này được đưa ra sau khi Morgan hợp tác với các nhà điều tra theo thỏa thuận nhận tội. Chồng của Morgan, Ilya Lichtenstein, là kẻ chủ mưu đứng sau vụ hack, và các công tố viên đã lưu ý rằng, mặc dù cô không tham gia trực tiếp vào vụ trộm, nhưng cô đã hỗ trợ trong việc rửa số tiền bị đánh cắp. Các công tố viên cho biết:

“Mặc dù bị cáo không tham gia vào vụ hack Bitfinex ban đầu, nhưng cô không hoàn toàn xa lạ với hành vi phạm tội này.”

Cặp đôi đã áp dụng nhiều kỹ thuật phức tạp để che giấu bitcoin bị đánh cắp, bao gồm việc sử dụng các thị trường darknet và sàn giao dịch crypto, đồng thời thực hiện các giao dịch mua NFT, vàng, và thậm chí là thẻ quà tặng Walmart.

Các công tố viên đã nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tội phạm này, cho rằng:

“Quy mô khổng lồ, tính tinh vi phi thường và bản chất liên tục, có chủ ý của các hành động tội phạm này đáng để xem xét một bản án nghiêm khắc.”

Tuy nhiên, họ cũng ghi nhận hoàn cảnh của Morgan, cho rằng sự tham gia của cô phần nào là do mối quan hệ với Lichtenstein. “Cô đã bị cuốn vào một kế hoạch tội phạm nghiêm trọng mà không có sự đồng ý ban đầu, và chắc chắn cảm thấy bị ép buộc hỗ trợ kế hoạch đó do lòng trung thành với chồng và mong muốn bảo vệ cuộc sống chung của họ,” tài liệu nêu rõ. Morgan, với khả năng bị phạt tối đa lên tới năm năm cho mỗi trong hai cáo buộc, có thể nhận được án nhẹ hơn nhờ vào sự hợp tác của mình.

Bạn có thể xem giá BTC ở đây.

 

 

Thạch Sanh

Theo News Bitcoin