Changpeng Zhao CZ của Binance là coi là một rủi ro bỏ trốn có thể quản lý được: DOJ Hoa Kỳ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không muốn Changpeng ‘CZ’ Zhao bị nhốt cho đến khi tuyên án, nhưng họ cũng không muốn anh ta rời khỏi Hoa Kỳ, lập luận trong một hồ sơ mới rằng anh ta là một “rủi ro bỏ trốn có thể được quản lý”.

Cuối tuần trước, luật sư của CZ lập luận rằng việc anh ta – một công dân không phải Hoa Kỳ mang hộ chiếu UAE và Canada – đã tự nguyện nhập cảnh vào Hoa Kỳ để hầu tòa chứng tỏ rằng anh ta không phải là một kẻ nguy hiểm khi bỏ trốn.

“Dựa trên tất cả các tình tiết liên quan, bao gồm cả việc ông Zhao tự nguyện đầu thú, ý định giải quyết vụ án này và gói bảo lãnh khá lớn mà ông đề xuất, Thẩm phán Tsuchida nhận thấy rằng ông Zhao không có nguy cơ bỏ trốn, ngay cả khi cư trú tại UAE,” hồ sơ tuần trước cho biết.

Nhưng các luật sư Hoa Kỳ đã bác bỏ điều đó, cho rằng mức độ nghiêm trọng tiềm ẩn của bản án sẽ tạo động lực cho Zhao chạy trốn trở lại UAE, quốc gia không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ. Tuần trước, các công tố viên cho biết Zhao, với tư cách là công dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, (UAE), có “mối quan hệ tối thiểu với Mỹ” và có thể không quay trở lại nếu anh ta được phép rời đi.

“Thực tế là mức án cao nhất của phạm vi Hướng dẫn có thể lên tới 18 tháng và Hoa Kỳ có quyền tự do tranh luận về bất kỳ mức án nào lên tới mức tối đa theo luật định là 10 năm,” hồ sơ viết. “Những hình phạt mà anh ta phải đối mặt khi tuyên án chắc chắn sẽ có vẻ quan trọng đối với anh ta, và điều đó có lợi cho những hạn chế hợp lý mà Hoa Kỳ đề xuất.”

Hôm thứ Ba, Zhao đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền ở Mỹ và từ chức Giám đốc điều hành của Binance. Trong khi đó, sàn giao dịch này đã nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự và dân sự, đồng thời đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD , một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Cựu giám đốc điều hành sàn giao dịch Sam Bankman-Fried, người cũng đang chờ tuyên án, vẫn bị giam giữ .