Các nhà đầu tư Trung Quốc bị lừa bởi các chiêu trò “point running” và rửa tiền bằng crypto.

Một loại lừa đảo liên quan đến tiền điện tử mới đang nổi lên ở Trung Quốc, khiến người dân mất tiền vào một chiêu trò gọi là “point running”, theo cảnh báo được Cục An ninh Công cộng đưa ra vào ngày 10 tháng 9.

Thuật ngữ “point running” chỉ việc di chuyển tiền điện tử qua nhiều tài khoản khác nhau. Thường là những người mới tiếp cận tài sản số, nạn nhân được cho biết rằng bằng cách chuyển các loại tiền điện tử này, họ đang thực hiện giao dịch và kiếm được phần thưởng hoặc hoa hồng.

Chiêu lừa này thường được quảng cáo như một công việc phụ, trong đó người tham gia tự tay chuyển crypto giữa các tài khoản, với lời hứa hẹn “bịp” rằng những giao dịch này sẽ tạo ra lợi nhuận. Thực tế, nạn nhân có thể vô tình trở thành kẻ tiếp tay rửa tiền cho các hoạt động phi pháp.

Phiên bản lừa đảo mới nhất đánh lừa nạn nhân bằng cách khiến họ gửi tiền điện tử vào các nền tảng tuyên bố sẽ tự động xử lý “point running”, làm cho quá trình này có vẻ dễ dàng. Nạn nhân bị dụ dỗ bằng những khoản lợi nhuận nhỏ ban đầu, khiến họ đầu tư thêm nhiều hơn.

Trong một trường hợp được Cục An ninh Công cộng nêu ra, một cư dân địa phương tên Wang đã được bạn giới thiệu vào một nhóm WeChat. Lời đề nghị rất đơn giản: đầu tư vào USDT (đồng “U”) và theo dõi tiền sinh lãi. Wang đã cài đặt một ứng dụng và ban đầu đầu tư 8.000 nhân dân tệ (khoảng 1.125 USD), sau đó tăng khoản đầu tư sau khi thấy có lợi nhuận nhỏ. Đến tháng 8, anh đã đầu tư hơn 300.000 nhân dân tệ (42.112 USD). Khi Wang cố gắng rút tiền vào cuối tháng đó, anh nhận được một ảnh chụp màn hình xác nhận giao dịch, nhưng tiền không bao giờ về và số dư “U” của anh biến mất khỏi ứng dụng.

Wang nhận được 2.000 nhân dân tệ (280 USD) thông qua “hoa hồng” và cuối cùng mất 280.000 nhân dân tệ (39.305 USD).

Giới chức cảnh báo rằng những chiêu trò lừa đảo này ngày càng trở nên phổ biến khi ngày càng nhiều người dân Trung Quốc quen thuộc với tiền điện tử, một quốc gia đã cấm nhiều hoạt động liên quan đến tài sản số, bao gồm khai thác và giao dịch.

Nạn nhân thường bị dụ dỗ bởi những lời hứa về lợi nhuận cao mà không cần nỗ lực, nhưng giới chức cho biết những chiêu trò này không chỉ gây ra thiệt hại tài chính mà còn thường liên quan đến rửa tiền, làm phức tạp thêm tình hình cho những người tham gia.

Indodax bị hack tung chiến dịch Instagram để kiểm soát thiệt hại

Indodax đã thực hiện một phương pháp độc đáo nhằm xoa dịu mối lo ngại của khách hàng sau khi mất 22 triệu USD trong vụ hack vào ngày 11 tháng 9 bằng cách khởi động một chiến dịch tặng thưởng trên tài khoản Instagram của mình.

Chiến dịch tuyên bố rằng mỗi giờ sẽ phát tặng 3 triệu rupiah (gần 200 USD) cho ba người chiến thắng được chọn từ những người tham gia cuộc thi bình luận trên các bài đăng của sàn giao dịch và CEO Oscar Darmawan, trong khi nền tảng vẫn đóng cửa để “điều tra.”

Khách hàng của họ hiện đang chờ kết quả của cuộc điều tra về vụ hack trị giá 22 triệu USD, nhắm mục tiêu vào Bitcoin, TRX, POL và các token ERC-20 khác, theo báo cáo của công ty bảo mật SlowMist.

Vụ hack Indodax diễn ra gần hai tháng sau khi WazirX, một sàn giao dịch lớn ở Ấn Độ láng giềng, đã phải hứng chịu một trong những vụ hack lớn nhất trong năm với thiệt hại 230 triệu USD.

WazirX, do Zettai Pte có trụ sở tại Singapore và công ty con Zanmai India của họ điều hành, đã yêu cầu Tòa án Tối cao Singapore tạm hoãn 6 tháng vào cuối tháng 8. Động thái này sẽ cho phép sàn giao dịch tái cơ cấu khoản nợ trong khi tạm thời bảo vệ họ khỏi các yêu cầu của chủ nợ.

Giống như WazirX, nhóm hacker nhà nước Triều Tiên Lazarus bị cáo buộc đã tiến hành một cuộc tấn công mạng vào Indodax.

Tại Đối thoại Quốc phòng Seoul thường niên tổ chức vào ngày 11 tháng 9, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã nhấn mạnh việc Triều Tiên đánh cắp tiền điện tử để phát triển hạt nhân là một mối đe dọa an ninh toàn cầu.

Trong bài phát biểu của mình, Han tuyên bố rằng chính phủ Hàn Quốc đang trong quá trình thiết lập “các công nghệ chiến lược cốt lõi” để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng như vậy.

Buôn người liên quan đến các vụ lừa đảo “pig butchering” ở Đông Nam Á

Các vụ lừa đảo “pig butchering” ở Đông Nam Á đang gia tăng, theo công ty điều tra và tuân thủ tiền điện tử AMLBot.

Trong số các cuộc điều tra mà công ty xử lý vào tháng 8, các vụ lừa đảo “pig butchering”, một loại lừa đảo tình cảm mà những kẻ lừa đảo dần dần chiếm được lòng tin của nạn nhân và thao túng cảm xúc của họ để lấy tiền, chiếm khoảng 3,2 triệu USD tổn thất của nạn nhân, tăng từ 1 triệu USD vào tháng 7.

“Theo cuộc điều tra và kết quả của chúng tôi, các tổ chức lừa đảo “pig butchering” quy mô lớn hiện đang tập trung xung quanh Campuchia, Myanmar và Philippines. Trong số đó, các tổ chức tại Campuchia được điều hành bởi các trùm tội phạm Trung Quốc,” AMLBot cho biết trong một tuyên bố được chia sẻ với tạp chí Magazine.

Họ còn cho biết một góc độ buôn người cũng liên quan khi trẻ em bị bắt cóc từ Ấn Độ và Nepal và bị buôn sang các trại ở Lào, nơi chúng bị giam giữ và buộc phải làm việc để lừa đảo nạn nhân gửi tiền điện tử cho chúng.

Trong các vụ án trước đây, tiền thu được từ tội phạm thường được rửa qua sàn giao dịch tiền điện tử, nhưng ngày nay, chúng được chuyển qua Huione Pay, AMLBot cho biết.

Huione Pay là một doanh nghiệp ngoại hối thuộc sở hữu của Huione Group, tập đoàn cũng điều hành thị trường trị giá hàng tỷ đô la Huione Guarantee.

Vào tháng 7, công ty điều tra tội phạm tiền điện tử Elliptic đã báo cáo rằng Huione Guarantee đã phát triển thành một thị trường trực tuyến, ngày càng trở thành lựa chọn ưa thích của những kẻ lừa đảo “pig butchering” ở Đông Nam Á. Các thương nhân trên nền tảng này đã thực hiện giao dịch hơn 11 tỷ USD.

Cuộc điều tra vào tháng 8 của AMLBot phù hợp với kết quả từ công ty điều tra forensics Chainalysis.

Gần đây, Chainalysis đã nói rằng các kẻ lừa đảo đang ngày càng chuyển từ các mô hình Ponzi phức tạp sang các chiêu trò nhanh hơn, như lừa đảo “pig butchering”, nhắm vào các cá nhân trên mạng xã hội.

Trường Trung học Khoa học Philippines áp dụng blockchain để quản lý hồ sơ học sinh

Một trường trung học công lập hàng đầu ở Philippines sẽ sử dụng công nghệ blockchain để quản lý và xác minh hồ sơ học tập của học sinh, theo báo cáo của đài truyền hình địa phương ABS-CBN.

Trường Trung học Khoa học Philippines (Pisay) đã nhấn mạnh cách công nghệ blockchain có thể đơn giản hóa quy trình truy cập và quản lý hồ sơ học tập, điều trước đây yêu cầu học sinh và phụ huynh phải đến trường trực tiếp. Bằng cách triển khai blockchain, hệ thống mới này loại bỏ rào cản, cho phép truy cập hồ sơ một cách an toàn và tiện lợi trực tuyến. Cách tiếp cận này đảm bảo dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn và xác thực của các tài liệu học tập.

Sáng kiến này đang được Bộ Khoa học và Công nghệ phát triển, nhằm chứng minh tiềm năng của blockchain ngoài tiền điện tử, mở ra khả năng ứng dụng trong khu vực công.

Chứng chỉ kỹ thuật số của Pisay dự kiến sẽ được thử nghiệm vào cuối năm 2024 với kế hoạch triển khai rộng rãi vào năm 2025.

Nhiều tổ chức giáo dục đã khám phá các chứng chỉ dựa trên blockchain để tăng cường tính bảo mật và xác thực của hồ sơ học tập. Một trong những ví dụ sớm nhất là vào năm 2017 khi Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) khởi động sáng kiến Blockcerts, cho phép sinh viên tốt nghiệp nhận bằng kỹ thuật số được bảo mật bằng công nghệ blockchain.

Cũng trong năm 2017, Đại học Melbourne của Úc đã bắt đầu cấp các chứng chỉ vi mô dựa trên blockchain để các nhà tuyển dụng có thể xác minh thành tựu của sinh viên.

 

 

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph