Tuần trước, Cơ quan Doanh thu và Hải quan của Hoàng thượng (HMRC) đã đưa ra một bất ngờ Giáng sinh khó chịu cho những người kinh doanh ở Vương quốc Anh, yêu cầu họ khai báo bất kỳ khoản nắm giữ tiền điện tử nào mà họ không báo cáo trong 4, 6 hoặc thậm chí 20 năm qua. Cơ quan thuế cũng nhắc nhở người nộp thuế về khoản tiền lãi được tính hàng ngày kể từ ngày đến hạn nộp thuế. Vì khoản thuế bổ sung đối với việc nắm giữ tiền điện tử năm trước giờ đây sẽ được phân loại là nộp muộn nên nó sẽ tự động đề xuất số tiền lãi phải trả. Việc không bao gồm lợi ích chính xác sẽ dẫn đến việc từ chối tiết lộ. Sau khi khai báo các khoản thuế chưa nộp, người dùng sẽ nhận được số tham chiếu thanh toán và có 30 ngày để chuyển toàn bộ số tiền còn nợ. Việc tiết lộ phải bao gồm “mã thông báo trao đổi”, chẳng hạn như Bitcoin ( BTC ), cũng như mọi mã thông báo không thể thay thế (NFT) và “mã thông báo tiện ích”.

Yêu cầu của mình ít khắc nghiệt hơn, Cơ quan quản lý thuế Tây Ban Nha cũng đã nhắc nhở công dân của mình về nghĩa vụ khai báo tiền điện tử, ngay cả khi họ lưu trữ nó ở nước ngoài . Cơ quan đã công bố Biểu mẫu 721, thời gian nộp đơn sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 3. Tuy nhiên, chỉ những cá nhân có bảng cân đối kế toán vượt quá 50.000 euro (khoảng 55.000 USD) tài sản tiền điện tử mới có nghĩa vụ phải kê khai cổ phần nước ngoài của họ. Những người lưu trữ tài sản của mình trong ví tự quản lý phải báo cáo tài sản nắm giữ của mình thông qua Mẫu thuế tài sản tiêu chuẩn 714.

Brazil cũng sẽ tiến hành đánh thuế việc nắm giữ tiền điện tử nước ngoài của công dân mình thông qua một dự luật đã được Hạ viện thông qua và dự kiến sẽ được Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva phê duyệt. Theo dự luật, bất kỳ người Brazil nào kiếm được hơn 6.000 real Brazil (1.200 USD) trên các sàn giao dịch có trụ sở bên ngoài quốc gia sẽ phải chịu thuế, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Sự thay đổi này khiến những khoản tiền đó phải chịu thuế ở mức tương tự như các quỹ trong nước. Số tiền kiếm được trước ngày đó sẽ bị đánh thuế khi chủ sở hữu truy cập và thu nhập từ số tiền được truy cập trước ngày 31 tháng 12 sẽ bị đánh thuế ở mức 8%.

SEC vẫn đang đào sâu vào Binance.US

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vẫn đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy Binance.US có cửa hậu để có khả năng kiểm soát tài sản của khách hàng tương tự như FTX. Mặc dù Binance và cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao đồng ý nhận tội vi phạm luật Chống rửa tiền của Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Bộ Tài chính và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa, vụ việc không bao gồm bất kỳ khoản nào trong số này. Các khiếu nại liên quan đến gian lận của SEC bắt nguồn từ vụ kiện của họ với sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 6. Tuy nhiên, Thẩm phán Zia Faruqui, chủ trì vụ kiện Binance và SEC, được cho là cho biết những lời nhận tội khiến khả năng Binance.US và Zhao chiếm đoạt tài sản của khách hàng ít hơn.

Voyager Digital sẽ giải quyết 1,65 tỷ USD với FTC

Một thẩm phán liên bang đã phê chuẩn lệnh yêu cầu công ty cho vay tiền điện tử Voyager Digital và các chi nhánh của nó phải trả 1,65 tỷ USD tiền cứu trợ cho Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC). Tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, Thẩm phán Gregory Woods đã ra lệnh cho Voyager phải trả 1,65 tỷ USD sau thỏa thuận giải quyết giữa công ty cho vay và FTC được công bố vào tháng 10. Voyager sẽ “bị hạn chế vĩnh viễn và bị cấm” tiếp thị hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến tài sản kỹ thuật số như một phần của thỏa thuận.

Theo Thẩm phán Woods, lệnh này phần lớn sẽ không ảnh hưởng đến thủ tục phá sản của Voyager. Công ty đã nộp đơn xin bảo vệ theo Chương 11 vào tháng 7 năm 2022 và tiết lộ các khoản nợ từ 1 tỷ USD đến 10 tỷ USD. Vào tháng 5, tòa án phá sản đã phê duyệt kế hoạch cho phép người dùng Voyager ban đầu nhận được 35,72% yêu cầu bồi thường của họ từ công ty cho vay.

36 công ty có thể được cấp giấy phép hoạt động ở Nam Phi đến cuối năm 2023

Cơ quan quản lý tài chính chính của Nam Phi, Cơ quan Quản lý Khu vực Tài chính (FSCA), đã xem xét 128 đơn đăng ký từ các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử nhưng dự định chỉ thảo luận về 36 đơn trong cuộc họp Ủy ban Điều hành Cấp phép tiếp theo vào ngày 12 tháng 12. 22 đơn đăng ký nữa sẽ được trình bày vào tháng 2 .13, trong khi 14 ứng dụng cuối cùng sẽ phải đợi đến ngày 12 tháng 3. Số phận của các ứng dụng còn lại chưa được FSCA chỉ định. Cơ quan này giải thích phương pháp đánh giá của họ là một đánh giá kết hợp quá trình giới thiệu Biết khách hàng của bạn, bảo vệ dữ liệu, rủi ro mạng quản lý xung đột lợi ích, xử lý khiếu nại và quản lý rủi ro tín dụng đối tác.