Bản cáo trạng của các công tố viên Hà Lan liệt kê 40 vụ chuyển tiền đáng ngờ – vụ lớn nhất từ vụ khai thác Axie Infinity Ronin.
Nhà phát triển người Nga Alexey Pertsev bị buộc tội rửa tiền điện tử trị giá 1,2 tỷ USD thông qua công cụ ẩn danh Tornado Cash, các công tố viên Hà Lan nêu chi tiết trong bản cáo trạng được chia sẻ trước phiên tòa xét xử ông vào ngày 26 tháng 3.
Bản cáo trạng mà CoinDesk xem được nói rằng từ ngày 9 tháng 7 năm 2019 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022, “ít nhất là ở Hà Lan và/hoặc ở Nga và/hoặc Hoa Kỳ và/hoặc ở Dubai, cùng nhau và liên kết với một hoặc nhiều người khác, ít nhất là một mình”, Pertsev bị cáo buộc “có thói quen rửa tiền.”
Các nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm và Roman Semenov cũng phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt ở Hoa Kỳ . Các cáo buộc nêu chi tiết trong bản cáo trạng của Hà Lan chống lại Pertsev phù hợp với các cáo buộc mà Storm và Semenov phải đối mặt ở US Storm đã không nhận tội và không nhận tội. sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 9 này. Mỹ vẫn chưa bắt được Semenov.
Pertsev bị bỏ tù ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022 với những cáo buộc mơ hồ ngay sau khi Tornado Cash bị cơ quan giám sát trừng phạt của Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen vì cáo buộc chế độ Triều Tiên sử dụng nó. Việc bắt giữ anh ta đã dẫn đến sự phản đối kịch liệt của công chúng, đặc biệt là từ cộng đồng nhà phát triển lo ngại rằng những cáo buộc chống lại Pertsev có thể tạo tiền lệ nguy hiểm cho việc buộc tội các nhà phát triển phần mềm .
Trong các phiên điều trần năm 2023 tại tòa án ‘S-Hertegonbosch, các công tố viên Hà Lan cho biết Pertsev bị buộc tội thường xuyên rửa hơn 500.000 ether (ETH) có nguồn gốc tội phạm bị nghi ngờ. Pertsev đã phủ nhận những cáo buộc này và được tòa án cho phép chờ xét xử tại nhà .
Bản cáo trạng liệt kê gần 40 giao dịch lên tới 535.809 ETH có nguồn gốc từ các nền tảng khác nhau, bao gồm KuCoin và Liquid – một sàn giao dịch đã được FTX mua lại trước khi sụp đổ vào năm 2022. Tổng số tiền niêm yết lớn nhất là 175.100 ETH (khoảng 585 triệu USD theo giá ngày nay) đến từ mạng Ronin của Axie Infinity , nơi đã chứng kiến khoảng 625 triệu USD bị đánh cắp trong một vụ khai thác năm 2022 – một trong những vụ tồi tệ nhất trong lịch sử tiền điện tử. Việc khai thác được cho là do nhóm hacker khét tiếng Lazarus thực hiện, với cáo buộc có quan hệ với chính phủ Triều Tiên.
Các công tố viên Hà Lan cho rằng Pertsev và các cộng sự của anh ta ít nhất phải nghi ngờ nguồn gốc tội phạm của các quỹ này.
“Nguồn gốc và/hoặc hành động ẩn hoặc che giấu và/hoặc ẩn hoặc che giấu ai là chủ sở hữu các quyền đối với (các) đối tượng đã/đã và/hoặc bị ẩn hoặc che giấu bởi ai/ có sẵn (các) đồ vật, trong khi nghi phạm và/hoặc (các) đồng phạm của anh ta biết (mỗi lần), ít nhất có thể nghi ngờ một cách hợp lý rằng (các) đồ vật đó hoàn toàn hoặc một phần – trực tiếp hoặc gián tiếp – đến từ bất kỳ tội phạm nào”, bản cáo trạng cho biết.
Quỹ hợp pháp cho Pertsev và Storm’s quốc phòng – được hỗ trợ bởi người tố cáo NSA Edward Snowden – đã huy động được 350.000 USD .
Phiên tòa xét xử Pertsev sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27 tháng 3 tại tòa án ‘S-Hertegonbosch.
CoinDesk đã liên hệ với KuCoin để yêu cầu bình luận.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk
