Giao dịch Bitcoin riêng tư — được thực hiện thông qua quy trình CoinJoin — đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2022, nhờ vào việc các “cá voi” BTC đẩy mạnh việc tích lũy đồng tiền này.
Các địa chỉ cá voi Bitcoin chủ yếu liên kết với các tổ chức lớn như MicroStrategy, các quỹ Bitcoin ETF và ví lưu ký, theo thông tin từ Ki Young Ju của CryptoQuant. Ông giải thích rằng các cá voi này thường xuyên sử dụng giao dịch CoinJoin để chuyển tài sản của họ cho các nhà đầu tư tổ chức mới.
Giao dịch CoinJoin gộp chung các đầu vào và đầu ra từ nhiều bên, tạo ra sự ẩn danh và che giấu thông tin về người sở hữu các khoản đầu tư cuối cùng trong giao dịch. Mặc dù phương thức này thường bị chỉ trích vì liên quan đến hoạt động rửa tiền, Ju đã bác bỏ quan điểm này, chỉ ra rằng báo cáo của Chainalysis về thiệt hại 2,2 tỷ đô la trong năm 2024 chỉ chiếm 0,5% tổng vốn hóa Bitcoin thực tế, ước tính lên đến 377 tỷ đô la.
Trong khi các công ty đại chúng phải công khai số Bitcoin họ nắm giữ, Ju cho biết vẫn tồn tại những “cá voi” Bitcoin ẩn danh, đã tích lũy lên đến 420.000 Bitcoin — tương đương với hơn 40 tỷ đô la.
“Những cá voi này là ai?” ông đặt câu hỏi, khiến nhiều người tự hỏi rằng liệu có phải một quốc gia nào đó đang âm thầm xây dựng kho dự trữ Bitcoin, hay đó có thể là một quốc gia bị trừng phạt đang tìm cách giảm thiểu rủi ro từ các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Mới đây, Nga đã thông qua một đạo luật cho phép giao dịch quốc tế bằng Bitcoin và các loại tài sản tiền điện tử khác.
Về vấn đề bảo mật và quyền riêng tư, khả năng sử dụng sai mục đích của CoinJoin đã thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, trong đó có chính quyền Hoa Kỳ. Họ đã bắt giữ các nhà sáng lập Samourai Wallet, một dịch vụ Bitcoin phi lưu ký tập trung vào quyền riêng tư, và tịch thu trang web của dịch vụ này vào tháng 4. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết tính năng CoinJoin của Samourai đã thực hiện giao dịch bất hợp pháp trị giá 2 tỷ đô la, đồng thời hỗ trợ hơn 100 triệu đô la trong hoạt động rửa tiền từ các thị trường “dark web” như Silk Road và Hydra Market.
Ngoài ra, chính quyền Hà Lan cũng đã bắt giữ Alexey Pertsev, nhà sáng lập Tornado Cash — công cụ trộn tiền điện tử nổi tiếng — vào tháng 8 năm 2022. Pertsev đã bị kết án 64 tháng tù vì tội rửa tiền vào tháng 5 năm 2024.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Itadori
