Binance yêu cầu các nhà môi giới hàng đầu tăng cường thu thập dữ liệu, các nhà đầu tư Mỹ phớt lờ

Binance đã áp đặt các quy trình sàng lọc khách hàng chặt chẽ hơn đối với các nhà môi giới hàng đầu của mình, chẳng hạn như Hidden Road và FalconX.

Theo báo cáo của Bloomberg vào ngày 19 tháng 3, chiến lược này được thiết kế để ngăn chặn các nhà đầu tư Mỹ truy cập vào nền tảng giao dịch của họ. Các cải tiến sàng lọc được thiết kế riêng cho các nhà môi giới hàng đầu chủ yếu phục vụ các nhà đầu tư tổ chức.

Các nhà môi giới này hiện được yêu cầu thu thập dữ liệu khách hàng toàn diện, bao gồm thông tin về vị trí địa lý của văn phòng khách hàng, cũng như thông tin cụ thể về người sáng lập và nhân viên. Hơn nữa, khách hàng phải xác nhận tính chính xác của thông tin này, đảm bảo độ tin cậy và tính toàn vẹn của dữ liệu.

“Binance hoàn toàn cam kết tuân thủ và đã công khai cách đánh giá người dùng cuối có thể truy cập nền tảng Binance. Bằng cách làm cho tiêu chuẩn của mình trở nên minh bạch, Binance mang đến sự rõ ràng cho các doanh nghiệp muốn tiếp cận tính thanh khoản dẫn đầu thị trường của mình,” đại diện Binance nói với Crypto.news.

Hơn nữa, người đại diện nhấn mạnh “ Chương trình liên kết Binance ”, một sáng kiến nhằm tăng cường dịch vụ giao dịch và kết nối cho các doanh nghiệp, bao gồm các nhà môi giới, sàn giao dịch và nền tảng giao dịch tự động. Mặc dù mục tiêu chính của Chương trình Liên kết Binance là tăng cường các tùy chọn giao dịch và kết nối, nhưng kiến trúc cơ bản của nó có thể hỗ trợ các nhà môi giới tuân thủ các quy trình sàng lọc nghiêm ngặt hơn của sàn giao dịch.

Bối cảnh của những hành động này là việc Binance và cựu CEO của nó, Changpeng Zhao thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Do đó, Binance đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phạt số tiền khổng lồ 4,3 tỷ USD do bị cáo buộc tham gia vào hoạt động rửa tiền, gian lận và vi phạm lệnh trừng phạt. Zhao bị Bộ Tư pháp chỉ trích vì cố tình tập trung vào khách hàng Mỹ trong khi né tránh các quy định của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Binance gần đây đã cập nhật nguyên tắc niêm yết token của mình , triển khai “giai đoạn khó khăn” kéo dài hơn đối với các token mới và yêu cầu tiền gửi bảo đảm cũng như dự trữ token đối với các nhà tạo lập thị trường. Bằng cách mở rộng ngưỡng sáu tháng ban đầu lên tối thiểu một năm, các bước này nhằm mục đích ổn định thị trường cho các mã thông báo mới ra mắt.

Trong bối cảnh đó, Binance Labs, công ty đầu tư mạo hiểm của Binance, đã tự thành lập như một công ty tách biệt khỏi nhóm Binance. Việc tách biệt này lần đầu tiên được công bố kín đáo trên trang web Binance Labs, sau đó được Bloomberg đưa tin vào ngày 15 tháng 3. Theo Giám đốc Đầu tư Alex Odagiu, Binance Labs sẽ tiếp tục hoạt động dưới thương hiệu Binance dựa trên thỏa thuận cấp phép.