Binance yêu cầu các nhà môi giới hàng đầu tăng cường KYC để chặn công dân Hoa Kỳ: Bloomberg

Theo báo cáo từ Bloomberg, Binance đang yêu cầu các nhà môi giới hàng đầu của mình thực hiện công việc nâng cao Hiểu biết về khách hàng (KYC) đối với khách hàng để đảm bảo rằng họ không phục vụ công dân Hoa Kỳ.

Prime Broker đóng vai trò trung gian giữa các nhà đầu tư tổ chức và thị trường, cung cấp các dịch vụ như lưu ký, thực hiện giao dịch, quản lý rủi ro và cho vay nhằm mục đích thu hút các nhà đầu tư tổ chức bằng cách cung cấp mô hình dịch vụ toàn diện tương tự như các đối tác của họ trong truyền thống. tài chính.

Sau khi Binance nhận tội vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chuyển tiền, giải quyết vụ việc với số tiền 4,3 tỷ USD , họ đã yêu cầu các nhà môi giới hàng đầu như FalconX và Hidden Road thu thập thêm thông tin khách hàng, bao gồm địa chỉ văn phòng và địa điểm của nhân viên và người sáng lập, cùng với các chữ ký đã ký. chứng thực xác minh tính chính xác của thông tin, Bloomberg đưa tin.

“Binance hoàn toàn cam kết tuân thủ và đã công khai cách họ đánh giá người dùng cuối có thể truy cập vào nền tảng Binance,” sàn giao dịch cho biết trong một tuyên bố đăng trên Bloomberg. “Bằng cách làm cho tiêu chuẩn của mình trở nên minh bạch, Binance mang lại sự rõ ràng cho các doanh nghiệp muốn truy cập tính thanh khoản dẫn đầu thị trường của nó.”

Trong các tài liệu tòa án chưa được tiết lộ vào tháng 11, người ta tiết lộ rằng sự tăng trưởng nhanh chóng của Binance được thúc đẩy đáng kể bởi khách hàng Hoa Kỳ, một hoạt động bị chính quyền Hoa Kỳ coi là bất hợp pháp do sàn giao dịch thiếu đăng ký với tư cách là một doanh nghiệp Hoa Kỳ, CoinDesk đã đưa tin trước đó .

Mặc dù biết rủi ro, cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao và các quan chức khác đã khuyến khích các khách hàng Mỹ có giá trị cao che giấu kết nối của họ với Hoa Kỳ thông qua các phương pháp như sử dụng VPN để ẩn địa chỉ IP của họ và API để truy cập vào sàn giao dịch chính, tài liệu tòa án được tiết lộ vào thời điểm đó.