Binance thực hiện 'Thoát hoàn toàn' khỏi Hoa Kỳ, trả hàng tỷ USD cho FinCEN, OFAC sau thỏa thuận thanh toán DOJ

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance sẽ rời khỏi Hoa Kỳ, trả hàng tỷ đô la tiền phạt và chỉ định người giám sát trong 5 năm để giải quyết các cáo buộc với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), cơ quan giám sát trừng phạt và rửa tiền của Bộ Tài chính Hoa Kỳ , theo thông cáo báo chí được chia sẻ hôm thứ Ba.

Sàn giao dịch sẽ trả 3,4 tỷ USD cho FinCEN và 968 triệu USD cho OFAC như một phần của các thỏa thuận dàn xếp này, trong đó cả hai cơ quan đều cáo buộc Binance vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các chương trình trừng phạt. Binance trước đó cho biết họ sẽ trả 4,3 tỷ USD tiền phạt và tịch thu cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để giải quyết các cáo buộc vi phạm luật trừng phạt và không duy trì chương trình nhận biết khách hàng phù hợp. Changpeng “CZ” Zhao, người sáng lập và Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, sẽ từ chức trong khuôn khổ thỏa thuận đó.

Ngoài ra, Binance sẽ “rút hoàn toàn” khỏi Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận với FinCEN và chỉ định một người giám sát trong 5 năm, người sẽ giám sát chương trình tuân thủ các biện pháp trừng phạt của sàn giao dịch. Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ và hệ thống của Binance trong thời gian đó.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói rằng hành động hôm thứ Ba là vụ dàn xếp lớn nhất trong lịch sử của Bộ.

“Tôi muốn đảm bảo rằng mọi người thực sự hiểu hoạt động giám sát này chưa từng có như thế nào”, một quan chức cấp cao nói với các phóng viên trước đó vào thứ Ba. “Chúng tôi không chỉ truy đuổi hành vi nghiêm trọng này… mà chúng tôi còn… đưa Binance hoàn toàn ra khỏi Hoa Kỳ.”

Quan chức này làm rõ rằng sàn giao dịch riêng có tên Binance.US , tên hoạt động của BAM Trading Services, một chi nhánh của Binance tại Hoa Kỳ, là một doanh nghiệp dịch vụ tiền đã đăng ký và do đó không bị ảnh hưởng bởi việc Binance rút lui.

Các cơ quan cho biết Binance cho phép các cá nhân có liên quan đến Hamas, Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria, người dân ở Triều Tiên và các khu vực pháp lý bị trừng phạt khác, những kẻ rửa tiền và các tác nhân an ninh mạng độc hại sử dụng nền tảng của nó.

Thông cáo báo chí cho biết: “Bằng cách không tuân thủ các nghĩa vụ trừng phạt và AML, Binance đã cho phép một loạt các tác nhân bất hợp pháp giao dịch tự do trên nền tảng”.

CẬP NHẬT (21 tháng 11 năm 2023, 20:55 UTC): Thêm nhận xét từ Janet Yellen.