Hai giám đốc điều hành của Binance gần đây đã bị bắt giữ tại nước này và Giám đốc điều hành của sàn giao dịch Richard Teng đã được triệu tập để xuất hiện trước một ủy ban.
-
Binance không được phép hoạt động ở Nigeria và gần đây đã phải đối mặt với cáo buộc hoạt động bất hợp pháp ở đó và ấn định tỷ giá hối đoái của quốc gia này.
-
Giám đốc điều hành của Binance đã bị Ủy ban Tội phạm Tài chính của Hạ viện triệu tập khi điều tra hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Binance có kế hoạch ngừng các dịch vụ Naira Nigeria (NGN) sau sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý của nước này.
Sàn giao dịch tiền điện tử sẽ xóa mọi cặp NGN hiện có trước thứ Năm và vào thứ Sáu, mọi số dư NGN còn lại trong tài khoản người dùng sẽ được chuyển đổi thành USDT.
“Người dùng được khuyến khích rút NGN, giao dịch tài sản NGN của họ hoặc chuyển đổi NGN thành tiền điện tử trước khi ngừng các dịch vụ NGN này,” một bài đăng trên blog của công ty cho biết hôm thứ Ba.
Các cơ quan quản lý Nigeria đang điều tra sàn giao dịch này, vốn không được phép hoạt động tại nước này. Punch đưa tin Ủy ban về tội phạm tài chính của Hạ viện đã triệu tập Giám đốc điều hành Binance Richard Teng đến trình diện trước ngày 4 tháng 3 để giải quyết các cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Trước cuộc điều tra, hai giám đốc điều hành của Binance được cho là đã bị giam giữ sau cuộc điều tra vào tháng Hai. Các giám đốc điều hành này không bị buộc tội vào thời điểm đó, nhưng Bloomberg đưa tin rằng họ có thể phải đối mặt với cáo buộc thao túng tiền tệ, trốn thuế và hoạt động bất hợp pháp.
CoinDesk đã liên hệ với Binance để cập nhật nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi mặc dù đã nhận được nhiều email.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk
