Điều này bổ sung vào các khoản thanh toán đã được công bố với DOJ và Kho bạc Hoa Kỳ.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance và người sáng lập của nó, Changpeng “CZ” Zhao, sẽ trả gần 3 tỷ USD tiền phạt cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ để giải quyết vụ kiện của cơ quan quản lý chống lại sàn này. Điều này được xây dựng dựa trên các thỏa thuận riêng biệt với Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong các hành động song song cũng được công bố hôm thứ Ba.
CFTC đã kiện Binance vào đầu năm nay, cáo buộc rằng sàn giao dịch này cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử chưa đăng ký ở Mỹ mặc dù biết rằng điều đó là vi phạm pháp luật. Vụ kiện nêu bật “mê cung các thực thể doanh nghiệp” mà Binance có, mà một quan chức cho biết đã thể hiện “sự cố tình trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ” của sàn giao dịch này.
Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, Chủ tịch CFTC Rostin Behnam cho biết hành động của sàn giao dịch đã “làm suy yếu nền tảng của thị trường tài chính an toàn và lành mạnh” đồng thời thu 1,35 tỷ USD phí giao dịch.
Behnam nói: “Bằng chứng là các cuộc trò chuyện nội bộ của CCO của Binance và những người khác, Binance đã nhận ra rằng nền tảng của họ đã được sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm, bao gồm cả tài trợ khủng bố, nhưng đã chọn cách nhắm mắt làm ngơ, tất cả đều vì lợi nhuận”. “Binance và các nhà lãnh đạo của nó đã tìm cách lừa gạt và truyền bá nhân viên và khách hàng của họ, xây dựng một lượng người theo sùng bái dựa trên việc phá vỡ các biện pháp kiểm soát tuân thủ của chính họ để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp trên hết.”
Samuel Lim, cựu giám đốc tuân thủ, cũng sẽ trả 1,5 triệu USD nếu thẩm phán liên bang phê chuẩn các thỏa thuận dàn xếp được đề xuất. Cơ quan quản lý cho biết anh ta cũng bị cấm hoạt động với tư cách là người bán hoa hồng tương lai chưa đăng ký hoặc vận hành bất kỳ nền tảng phái sinh tiền điện tử bất hợp pháp nào.
“Việc giải quyết vụ kiện chống lại Binance và Zhao – chỉ trong vòng 8 tháng kể từ khi nộp đơn – đã củng cố danh tiếng của CFTC với tư cách là cơ quan dẫn đầu đã được chứng minh trong lĩnh vực thực thi dân sự khi nói đến tài sản kỹ thuật số. Chúng tôi kiên quyết đảm bảo những người đăng ký CFTC tuân thủ quy chế của chúng tôi và các quy định nhằm bảo vệ sức khỏe tài chính rộng hơn và tác động trực tiếp đến hàng triệu nhà đầu tư Mỹ”, Behnam nói.
Theo Coindesk
