Cơ quan điều tra cáo buộc chủ tịch Công ty Triệu Nụ Cười, Hồ Quốc Thân, đã quảng cáo đồng tiền QFS TNCVN được bảo chứng bởi di sản từ nhiều nguồn gia tộc lâu đời để lừa đảo và chiếm đoạt tiền của hàng trăm người.
Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện rằng Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười do Hồ Quốc Thân (31 tuổi, quê Nghệ An) đứng đầu có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc kêu gọi đầu tư vào đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Thân và các đồng sự đã đưa ra những thông tin sai sự thật nhằm lôi kéo các nhà đầu tư.
Lực lượng điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Triệu Nụ Cười và nhà riêng của Hồ Quốc Thân để thu thập bằng chứng về hành vi phạm tội. Hồ Quốc Thân được xác định là người sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này. Công ty có vốn điều lệ ghi trong giấy phép kinh doanh là 25 tỉ đồng. Mặc dù Thân không có nghề nghiệp ổn định, anh ta đã thuê nhà và văn phòng tại các địa điểm sang trọng, sử dụng ô tô đắt tiền để tạo dựng hình ảnh bề ngoài nhằm “đánh bóng” tên tuổi.
Khoảng giữa tháng 4 năm 2024, Thân bắt đầu công bố việc phát hành đồng tiền ảo lượng tử QFS TNCVN. Dưới sự chỉ đạo của Thân, các thành viên trong công ty đã quảng bá sai lệch về đồng QFS, tuyên bố rằng đồng tiền này được bảo chứng bởi di sản của nhiều nguồn gia tộc qua hàng trăm năm và đã được 48 nước công nhận. Thậm chí, họ còn khẳng định rằng QFS sẽ được kích hoạt vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2024 tại Việt Nam và Công ty Triệu Nụ Cười là một tập đoàn an sinh hoạt động vì lợi ích của người dân.
Để thu hút các cá nhân và doanh nghiệp, Thân và đồng bọn đã tạo ra một hệ sinh thái doanh nghiệp hấp dẫn với lời hứa hỗ trợ vốn không cần thế chấp, không phải trả lãi suất. Họ cam kết rằng nếu nhà đầu tư không muốn tiếp tục tham gia, họ sẽ hoàn trả lại tiền.
Để sở hữu đồng tiền “QFS TNCVN,” các cá nhân phải chi từ 4-5 triệu đồng cho mỗi đơn vị, trong khi doanh nghiệp phải bỏ ra 39 triệu đồng cho mỗi đơn vị. Trong trường hợp các cá nhân hoặc doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia vào công ty vì bất kỳ lý do nào, Thân cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền đã đầu tư.
Khi nhận được tiền, Thân tiếp tục chuyển khoản sang nhiều tài khoản khác nhau để sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm chi phí hoạt động của Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười, mở chuỗi cửa hàng dân sinh và trả nợ.
Đến thời điểm cơ quan công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân mua đồng QFS với tổng giá trị hàng chục tỉ đồng. Để mở rộng phạm vi hoạt động, Thân mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười với 36 cơ sở tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm và hàng tạp hóa. Đồng thời, Thân phát hành “thẻ an sinh” với giá 2,6 triệu đồng, cho phép khách hàng mua hàng ưu đãi 500.000 đồng mỗi tuần trong một năm.
Nhằm thúc đẩy việc bán thẻ an sinh, Thân tổ chức nhiều buổi giảng dạy livestream trên các nền tảng mạng xã hội và họp trực tuyến qua Zoom. Đến nay, công ty đã phát hành hơn 2.000 thẻ an sinh. Theo cơ quan điều tra, số tiền mà Thân kiếm được chủ yếu từ việc bán đồng QFS. Sau khi có tiền, Thân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau để sử dụng vào nhiều mục đích, bao gồm duy trì hoạt động của công ty, mở chuỗi cửa hàng dân sinh và trả nợ.
Cơ quan an ninh Công an Hà Nội cảnh báo người dân cần thận trọng và tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư vào lĩnh vực tiền ảo, không nên tin vào những lời mời gọi và quảng cáo không có cơ sở.
Rất nhiều người cho rằng vụ án này sẽ là một Mr.Pips thứ hai trong năm nay.
Thạch Sanh
T/H
