Trung Quốc tăng cường trấn áp stablecoin để ngăn chặn giao dịch ngoại hối bất hợp pháp

Trong nỗ lực tăng cường trấn áp tiền điện tử, Trung Quốc đang kêu gọi các biện pháp nghiêm ngặt chống lại giao dịch ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến USDT.

Theo báo cáo của South China Morning Post, Trung Quốc dường như đang chuẩn bị tăng gấp đôi cuộc đàn áp tiền điện tử của mình, với việc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (SPP) và Cơ quan quản lý ngoại hối nhà nước (SAFE) nêu bật các vụ án hình sự liên quan đến USDT stablecoin trong một tuyên bố gần đây.

Mặc dù chưa có những thay đổi cụ thể đối với các quy định về tiền điện tử, nhưng các cơ quan quản lý Trung Quốc đã giải quyết sự phổ biến ngày càng tăng của stablecoin , được gắn với một tài sản dự trữ như đồng đô la Mỹ hoặc vàng. Các nhà quản lý lưu ý rằng các loại tiền kỹ thuật số được hỗ trợ bởi tiền tệ fiat đã trở thành một phương tiện trung gian phổ biến để giao dịch nhân dân tệ với các loại tiền tệ khác, một động thái khiến các quan chức địa phương cải thiện sự phối hợp để giải quyết hợp pháp các hoạt động ngoại hối gian lận.

Văn phòng công tố đặc biệt nhấn mạnh 8 “trường hợp điển hình về tội phạm ngoại hối bất hợp pháp”, trong đó có 2 trường hợp liên quan đến USDT. Theo báo cáo, trong một trường hợp năm 2019, một nhà giao dịch tiền điện tử đã nhận được hơn 22 triệu dirham UAE tiền mặt từ một tập đoàn cờ bạc Trung Quốc ở Dubai, chuyển đổi đồng nhân dân tệ tương ứng ở Trung Quốc và bán lại USDT để kiếm lợi nhuận hơn 2%. Một trường hợp khác liên quan đến việc trao đổi ngoại tệ trị giá hơn 220 triệu nhân dân tệ bằng USDT trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2021.

Mặc dù giao dịch và khai thác tiền điện tử chính thức bị cấm ở Trung Quốc, nhưng ngành công nghiệp này vẫn khá phổ biến trong khu vực, khi các nhà giao dịch ngầm tiếp tục sử dụng tiền điện tử để trao đổi tiền tệ fiat, South China Morning Post cho biết.

Theo hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã, Bắc Kinh đã phá hơn 1.100 vụ liên quan đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, trốn tránh và gian lận, với số tiền phạt lên tới 1,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 211 triệu USD) kể từ năm 2021. Tuy nhiên, mức độ mà những vụ việc này liên quan đến tiền điện tử vẫn còn. không rõ.