OFAC cho biết CoinList không phát hiện những người dùng tự nhận là đến từ các quốc gia không bị cấm vận nhưng lại cung cấp địa chỉ ở Crimea.
Sàn giao dịch tiền điện tử CoinList đã trả 1,2 triệu USD để giải quyết các cáo buộc của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ cho phép người dùng ở Crimea, một bán đảo Ukraine bị Nga sáp nhập, sử dụng nền tảng này.
CoinList “đã mở 89 tài khoản cho khách hàng, gần như tất cả trong số họ đã chỉ định ‘Nga’ là quốc gia cư trú của họ nhưng tất cả đều cung cấp địa chỉ ở Crimea khi mở tài khoản,” thông báo của OFAC viết. “Các quy trình sàng lọc không nhận ra rằng ‘Crimea’ hoặc tên thành phố ở Crimea, được cung cấp trong một trường dữ liệu khác, cho thấy có khả năng cư trú ở Crimea.”
Nga đã xâm chiếm Crimea vào năm 2014 và hầu hết các nước vẫn coi khu vực này là một phần của Ukraine. Sự chiếm đóng đã dẫn tới việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
OFAC cho biết mức phạt thấp hơn đáng kể so với mức tối đa tiềm năng gần 327 triệu USD do sự tuân thủ, hợp tác trong quá khứ của CoinList và số lượng giao dịch liên quan nhỏ so với tổng khối lượng của sàn giao dịch.
OFAC cho biết: “Hành động thực thi này nhấn mạnh hơn nữa tầm quan trọng của các công ty tiền ảo và những người liên quan đến công nghệ mới nổi trong việc kết hợp việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt dựa trên rủi ro vào chức năng kinh doanh của họ, đặc biệt là khi các công ty tìm cách cung cấp dịch vụ tài chính cho cơ sở khách hàng toàn cầu.” phát hành truyền thông.
Về phần mình, CoinList cho biết họ coi đây là cơ hội học tập để đầu tư vào việc tuân thủ.
“Cam kết kiên định của chúng tôi về việc tuân thủ được củng cố thông qua thỏa thuận đầu tư 300.000 đô la vào các biện pháp kiểm soát tuân thủ – một trong những khoản đầu tư lớn nhất được thực hiện bởi một công ty tiền điện tử ở vị trí của chúng tôi,” sàn giao dịch cho biết trong một tuyên bố được công bố.
CoinList là một sàn giao dịch tương đối nhỏ, theo dữ liệu của CoinGecko , chỉ với 400.000 USD khối lượng giao dịch hàng ngày, chủ yếu là với các cặp Tether và Solana. Binance, sàn giao dịch lớn nhất, ghi nhận khối lượng hàng tỷ đô la.
Sàn giao dịch đã kết thúc vòng cấp vốn 100 triệu USD vào tháng 10 năm 2021, định giá công ty ở mức 1,5 tỷ USD.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk
