Theo Bộ Tài chính, Sinbad đã được sử dụng để rửa tài sản tiền điện tử bị đánh cắp.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chặn một dịch vụ trộn tiền điện tử khỏi hệ thống tài chính đồng đô la toàn cầu với cáo buộc hỗ trợ các giao dịch gắn liền với nhóm hack khét tiếng của Triều Tiên.
Trang web của Sinbad cũng bị FBI, Cơ quan Điều tra và Tình báo Tài chính Hà Lan (FIOD), Openbaar Ministryie (văn phòng công tố Hà Lan) và Cục Điều tra Quốc gia Phần Lan tịch thu.
Một thông cáo báo chí của Bộ Tài chính mô tả Sinbad là “một công cụ trộn tiền ảo đóng vai trò là công cụ rửa tiền quan trọng của Tập đoàn Lazarus do OFAC chỉ định, một nhóm hack mạng được nhà nước bảo trợ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK)”.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính, hay OFAC, đã chỉ định hai địa chỉ Bitcoin và hai địa chỉ email gắn liền với Sinbad, cấm tất cả người Mỹ và bất kỳ ai giao dịch với hệ thống tài chính toàn cầu tương tác với các địa chỉ này trong tương lai.
Theo một nhà thám hiểm khối Blockchain.com , hiện tại, một địa chỉ có khoảng 0,35 BTC (trị giá khoảng 13.000 USD) nhưng đã nhận được tổng cộng hơn 15 BTC (trị giá khoảng 570.000 USD theo giá hiện tại).
Địa chỉ còn lại, được chỉ định là địa chỉ thay thế, chứa số bitcoin trị giá khoảng 67 USD.
Sinbad đã xử lý số tiền từ vụ hack Horizon Bridge và Axie Infinity, bản phát hành cho biết. Nó cũng chuyển các quỹ liên quan đến “trốn tránh lệnh trừng phạt, buôn bán ma túy, mua tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và buôn bán bất hợp pháp bổ sung trên các thị trường chợ đen.”
Sinbad là một công ty trộn tương đối trẻ, dịch vụ phân tích tiền điện tử Chainalysis cho biết , bắt đầu quảng cáo vào tháng 10 năm 2022.
Dịch vụ phân tích Elliptic tuyên bố Sinbad cũng đã được sử dụng để chuyển một số trong số 35 triệu USD bị đánh cắp từ Atomic Wallet vào đầu năm nay.
Cơ quan giám sát trừng phạt của Bộ Tài chính trước đây đã chỉ định Tornado Cash và các máy trộn khác là tác nhân xấu vì cho phép hoạt động bất hợp pháp. Tornado Cash nói riêng đã chứng kiến những cáo buộc tương tự của Triều Tiên khi OFAC trừng phạt nước này vào năm ngoái.
Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã giới thiệu CoinDesk cho FBI khi được yêu cầu bình luận. FBI đã không trả lời email ngay lập tức.
CẬP NHẬT (29 tháng 11 năm 2023, 16:06 UTC): Thêm chi tiết bổ sung.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk
