Một tòa án liên bang đã công bố cáo trạng chống lại Binance và Giám đốc điều hành Changpeng “CZ” Zhao đã nộp đơn vào ngày 14 tháng 11, trong đó chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ mong đợi sàn giao dịch tiền điện tử và CZ sẽ nhận tội.

Vào ngày 14 tháng 11, gửi hồ sơ lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Tây Washington ở Seattle, chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ đã yêu cầu nộp bản cáo trạng chống lại Binance và CZ dưới dấu niêm phong vì bất kỳ thỏa thuận nhận tội tiềm năng nào với sàn giao dịch và CEO cũng như các thỏa thuận pháp lý đều bị hủy bỏ. “có thể có ảnh hưởng lớn đến công ty, khách hàng và thị trường tiền điện tử toàn cầu.” Các nhà chức trách đã buộc tội CZ một tội nghiêm trọng vì không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả tại Binance, vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

“Vào ngày diễn ra phiên điều trần nhận tội, Chính phủ dự đoán rằng các nghị quyết hình sự với Bị cáo Zhao và Bị cáo Binance sẽ được công bố đồng thời với các nghị quyết dân sự quan trọng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài [OFAC], Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Kho bạc [FinCEN] và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa [CFTC],” hồ sơ ngày 14 tháng 11 cho biết thêm:

“Mặc dù Binance không phải là một công ty giao dịch công khai, nhưng Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và tin tức liên quan đến trách nhiệm hình sự và dân sự của Zhao và Binance có thể sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến giao dịch các loại tiền điện tử khác nhau.”

“Thị trường tiền điện tử rất biến động, chịu sự biến động đáng kể dựa trên các sự kiện bên ngoài,” hồ sơ cho biết. “Ở đây, với vị thế của Binance và Zhao trong số những người tham gia vào tiền điện tử và các thị trường liên quan, ngay cả việc đơn giản đưa ra một vụ án hình sự liên bang chống lại một trong hai cũng sẽ có tác động đáng kể đến thị trường.”

Chính phủ đã so sánh khả năng biến động về giá của Binance Coin (BNB) với giá của FTX Token (FTT) khi sàn giao dịch tiền điện tử này sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 và cựu Giám đốc điều hành Sam “SBF” Bankman-Fried đã bị truy tố về tội gian lận liên bang. SBF sau đó bị kết tội với bảy tội danh và đang chờ tuyên án vào tháng 3 năm 2024.

Theo hồ sơ tòa án, luật sư đại diện cho Binance và CZ đã xuất hiện tại tòa cho các phiên điều trần riêng biệt dự kiến vào sáng ngày 21 tháng 11 để thảo luận về các lời bào chữa và khả năng giam giữ. Các luật sư của CZ đã đệ trình các kiến nghị kín liên quan đến việc trả tự do có điều kiện cho Giám đốc điều hành Binance trong khi chờ tuyên án trong vụ án, nhưng nội dung không có sẵn tại thời điểm xuất bản.

Nguồn: Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Washington tại Seattle

Việc giải quyết nhiều vụ án hình sự và dân sự chống lại Binance và CZ tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ được công bố vào lúc 8 giờ tối UTC ngày 21 tháng 11 như một phần trong tuyên bố chung của Bộ Tư pháp, CFTC và Bộ Tài chính. Kho bạc. Theo nhiều báo cáo, CZ đã đồng ý nhận tội và Binance sẽ trả hơn 4 tỷ USD như một phần của thỏa thuận dàn xếp.

Tại thời điểm xuất bản, vẫn chưa rõ liệu bất kỳ phần nào của thông báo có liên quan đến vụ kiện dân sự đang chờ xử lý của Binance với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hay không. Vào tháng 6, cơ quan quản lý đã đệ trình 13 cáo buộc đối với sàn giao dịch tiền điện tử, Binance.US và CZ vì vi phạm luật chứng khoán.