Tóm tắt
Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, đã lên tiếng phản hồi báo cáo do các nghị sĩ Dân chủ trong Tiểu ban Điều tra Thường trực Thượng viện Mỹ công bố, trong đó cáo buộc công ty phát hành stablecoin này đã tạo ra “phao cứu sinh tài chính đáng kể” cho mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran. Ông khẳng định Tether thường đóng băng các giao dịch đáng ngờ trước khi những cơ quan như OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ hay NBCTF của Israel chính thức công bố lệnh trừng phạt. Theo Ardoino, kể từ năm 2023, Tether đóng băng trung bình 4 tuần trước khi có chỉ định trừng phạt chính thức, và trong 99% trường hợp đã đóng băng trước khi Chainalysis dán nhãn các địa chỉ liên quan. Ông cho rằng chính những hành động này đã khiến khối lượng stablecoin gắn với Iran giảm 94%. Báo cáo của Thượng viện lại tập trung vào giai đoạn trước năm 2024, khi Tether bị cho là chưa đóng băng toàn diện các ví bị gắn cờ. Nghị sĩ Richard Blumenthal hiện cũng đang mở rộng điều tra về mối quan hệ giữa Tether và đối tác tài chính Cantor Fitzgerald tại Mỹ.
Nội dung chi tiết
Tether phản bác báo cáo của phe Dân chủ tại Thượng viện
Tether đã chính thức phản hồi báo cáo được công bố hồi tháng trước bởi các nghị sĩ Dân chủ trong Tiểu ban Điều tra Thường trực Thượng viện Mỹ. Báo cáo này cáo buộc công ty phát hành stablecoin đã cung cấp “một phao cứu sinh tài chính đáng kể trong mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran”.
Stablecoin là loại tiền mã hoá được thiết kế để giữ giá ổn định, thường neo theo đồng USD hoặc một tài sản khác, nhờ đó được dùng phổ biến trong thanh toán và chuyển tiền xuyên biên giới.
Phát biểu hôm thứ Hai, Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, cho rằng cuộc điều tra đã bỏ qua những đóng góp tích cực mà công ty đang thực hiện để tuân thủ các lệnh trừng phạt.
Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, thành viên Dân chủ cấp cao nhất của tiểu ban, là người dẫn dắt cuộc điều tra. Động thái này tiếp tục phản ánh lo ngại của các nhà lập pháp Dân chủ rằng tiền mã hoá đang bị lợi dụng để tài trợ cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Tuy nhiên, Ardoino khẳng định Tether đóng băng các giao dịch đáng ngờ từ rất lâu trước khi những cơ quan như Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ hay Cục Chống Tài trợ Khủng bố Quốc gia (NBCTF) của Israel chính thức gắn cờ.
OFAC là cơ quan thuộc Bộ Tài chính Mỹ, có nhiệm vụ thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính của Washington đối với cá nhân, tổ chức và quốc gia.
USDT là đồng stablecoin neo theo USD do Tether phát hành, hiện là một trong những tài sản số có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường.
Ardoino: đóng băng ví trước khi bị gắn cờ
Trên mạng xã hội X, Ardoino viết: “Phân tích của Thượng nghị sĩ Blumenthal về báo cáo trừng phạt của Tether đã bỏ qua việc, kể từ năm 2023, Tether đóng băng trung bình 4 tuần trước khi OFAC và NBCTF công bố chỉ định trừng phạt chính thức, và trong 99% trường hợp Tether đã đóng băng các địa chỉ được báo cáo trước khi Chainalysis dán nhãn chúng”.
Ông cũng lập luận rằng các hành động của công ty “đã khiến khối lượng stablecoin liên quan đến Iran giảm 94%”.
Trước đó, vào thứ Ba tuần trước, CEO Tether cũng đã phát biểu từ xa tại một sự kiện ở Washington là DC Fintech Week và đề cập đến báo cáo của thượng nghị sĩ. Ông chỉ trích việc báo cáo được đưa cho báo giới trước khi công ty của ông có thể xem xét nội dung.
“Tôi cho rằng điều quan trọng là công chúng cũng cần được nghe câu chuyện từ phía chúng tôi”, ông nói.
“Mục tiêu của chúng tôi là đẩy những kẻ xấu ra khỏi USDT. Những kẻ đó đang chuyển sang các phương thức khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Mỹ, và giờ cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi”, Ardoino cho biết.
Ông thừa nhận công việc “vẫn chưa kết thúc” nhưng bày tỏ sự hài lòng với vai trò của Tether.
“Mỗi sáng thức dậy, tôi nhìn vào gương và biết rằng chúng tôi đang làm điều đúng đắn”, ông nói.
Báo cáo Thượng viện tập trung vào giai đoạn trước năm 2024
Báo cáo của Thượng viện đề cập đến nhiều năm, trong đó tập trung một phần vào giai đoạn trước năm 2024, khi theo báo cáo, Tether chưa đóng băng một cách toàn diện các ví đã bị gắn cờ.
“Việc thiếu sự răn đe này đã mời gọi sự lạm dụng: các tổ chức khủng bố như Hamas đã chuyển từ giao dịch bằng bitcoin và nhiều loại tiền mã hoá khác sang quảng bá USDT”, báo cáo viết.
Điều tra mở rộng sang Cantor Fitzgerald
Sau báo cáo trên, Thượng nghị sĩ Blumenthal tiếp tục mở rộng điều tra về mối quan hệ giữa Tether và đối tác tài chính tại Mỹ là Cantor Fitzgerald, đơn vị có quan hệ chặt chẽ với chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Mùa thu năm ngoái, Tether cũng đã bổ nhiệm Bo Hines, cựu cố vấn tiền mã hoá tại Nhà Trắng dưới thời ông Trump, làm CEO bộ phận tại Mỹ của công ty.
Bối cảnh chính trị
Trong những tuần gần đây, theo thị trường dự đoán Kalshi, khả năng đảng Dân chủ, trong đó có ông Blumenthal, trở lại chiếm đa số tại Thượng viện đang gia tăng. Nếu điều đó xảy ra, ông Blumenthal có thể có thêm đáng kể quyền hạn để điều tra các vấn đề liên quan đến tiền mã hoá.
Các con số và mốc đáng chú ý
- 4 tuần: thời gian trung bình Tether đóng băng giao dịch trước khi OFAC và NBCTF công bố chỉ định trừng phạt chính thức, tính từ năm 2023.
- 99%: tỷ lệ trường hợp Tether đóng băng các địa chỉ được báo cáo trước khi Chainalysis dán nhãn.
- 94%: mức giảm khối lượng stablecoin liên quan đến Iran mà Ardoino cho là kết quả từ các hành động của Tether.
- Trước năm 2024: giai đoạn mà báo cáo Thượng viện tập trung một phần, khi cho rằng Tether chưa đóng băng toàn diện các ví bị gắn cờ.
- 344 triệu USD: giá trị lượng USDT bị Tether đóng băng, được cho là liên quan đến chiến dịch “Economic Fury” của Mỹ nhằm vào chính quyền Iran.
Câu hỏi thường gặp
Tether bị cáo buộc điều gì trong báo cáo của Thượng viện Mỹ?
Báo cáo do các nghị sĩ Dân chủ trong Tiểu ban Điều tra Thường trực Thượng viện Mỹ công bố cáo buộc Tether đã cung cấp “một phao cứu sinh tài chính đáng kể trong mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran”. Báo cáo cũng cho rằng việc Tether chưa đóng băng toàn diện các ví bị gắn cờ trong giai đoạn trước năm 2024 đã tạo điều kiện cho các tổ chức như Hamas chuyển sang sử dụng USDT.
Tether phản hồi những cáo buộc này như thế nào?
CEO Paolo Ardoino khẳng định Tether thường đóng băng các giao dịch đáng ngờ trước khi các cơ quan quản lý chính thức hành động. Ông cho biết kể từ năm 2023, công ty đóng băng trung bình 4 tuần trước khi OFAC và NBCTF công bố chỉ định trừng phạt, và trong 99% trường hợp đã đóng băng các địa chỉ được báo cáo trước khi Chainalysis dán nhãn. Ông cũng chỉ trích việc báo cáo được đưa cho báo giới trước khi công ty có thể xem xét.
Con số 94% mà Ardoino đề cập có ý nghĩa gì?
Theo Ardoino, các hành động của Tether đã khiến khối lượng stablecoin liên quan đến Iran giảm 94%. Ông dùng con số này để lập luận rằng những nỗ lực thực tế của công ty đã bị báo cáo của Thượng viện bỏ qua, và rằng Tether đang “làm điều đúng đắn”.
Vì sao báo cáo của Thượng viện tập trung vào giai đoạn trước năm 2024?
Báo cáo đề cập đến nhiều năm nhưng tập trung một phần vào giai đoạn trước năm 2024, khi theo báo cáo, Tether chưa đóng băng một cách toàn diện các ví đã bị gắn cờ. Báo cáo cho rằng sự thiếu răn đe này đã mời gọi hành vi lạm dụng từ các tổ chức khủng bố.
Cuộc điều tra của Thượng viện có thể mở rộng ra sao?
Sau báo cáo ban đầu, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã mở rộng điều tra sang mối quan hệ giữa Tether và đối tác tài chính tại Mỹ là Cantor Fitzgerald, đơn vị có quan hệ chặt chẽ với chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nếu đảng Dân chủ trở lại chiếm đa số tại Thượng viện, ông Blumenthal có thể có thêm quyền hạn đáng kể để điều tra các vấn đề tiền mã hoá.
Dịch và biên tập lại theo nguồn: CoinDesk Policy
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
