Tóm tắt: Anh vừa công bố gói trừng phạt mới gồm 38 chỉ định, nhắm vào các mạng lưới tài chính bị nghi giúp Nga lách các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Trong đó có ba sàn giao dịch tiền mã hoá: Xeltox Enterprises – công ty đăng ký tại Canada đứng sau Cryptomus, Heleket và Certa Payments – và TokenSpot có trụ sở tại Kyrgyzstan, cùng hai nền tảng thanh toán Processing KG (vận hành VexPay) và Tsunami Payments, và ông Ulan Bukabaev, một giám đốc của Processing KG. Chính phủ Anh cho biết hai trong số các doanh nghiệp bị nhắm tới đã xử lý hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến A7, một mạng lưới được Điện Kremlin hậu thuẫn và vận hành stablecoin A7A5 neo theo đồng rúp. Theo tuyên bố của London, A7 từng tuyên bố đã luân chuyển hơn 90 tỷ USD trong năm ngoái. Các biện pháp mới đóng băng tài sản tại Anh của những thực thể bị chỉ định, đồng thời nhắm vào các nhà sản xuất dầu Nga, 12 tàu chở dầu thuộc ‘đội tàu bóng’ và các nhà cung cấp linh kiện cho chương trình tên lửa, máy bay không người lái của Nga.
Anh trừng phạt ba sàn giao dịch tiền mã hoá
Hôm thứ Năm, Vương quốc Anh đã áp đặt trừng phạt lên ba sàn giao dịch tiền mã hoá, nằm trong một gói biện pháp gồm 38 chỉ định mới nhắm vào các mạng lưới tài chính mà London nghi ngờ đang giúp Nga lách trừng phạt.
Văn phòng Đối ngoại Anh (Foreign Office) nêu tên Xeltox Enterprises – công ty đăng ký tại Canada đứng sau các sàn tiền mã hoá Cryptomus, Heleket và Certa Payments – cùng TokenSpot có trụ sở tại Kyrgyzstan. Cơ quan này cũng trừng phạt các nền tảng thanh toán Processing KG (đơn vị vận hành VexPay) và Tsunami Payments, cùng ông Ulan Bukabaev, một giám đốc của Processing KG.
Đường dây A7 và stablecoin A7A5
Chính phủ Anh cho biết hai trong số các doanh nghiệp bị nhắm tới đã xử lý hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến A7, một mạng lưới được Điện Kremlin hậu thuẫn, vận hành stablecoin A7A5 neo theo đồng rúp mà London khẳng định được dùng để lách các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực tài chính của Nga.
Stablecoin là loại tiền mã hoá được thiết kế để giữ giá trị ổn định, thường neo theo một đồng tiền pháp định như USD hoặc euro và được bảo chứng bằng tài sản dự trữ.
Trừng phạt (sanctions) là các biện pháp do một quốc gia hoặc liên minh áp đặt nhằm gây sức ép lên một chủ thể nước ngoài, phổ biến nhất là đóng băng tài sản và cấm các tổ chức trong nước giao dịch với chủ thể đó.
Theo tuyên bố của chính phủ Anh, A7 từng tuyên bố đã luân chuyển hơn 90 tỷ USD trong năm ngoái.
Các đối tượng chính trong gói chỉ định
- Xeltox Enterprises – công ty đăng ký tại Canada, đứng sau các sàn Cryptomus, Heleket và Certa Payments.
- TokenSpot – sàn giao dịch tiền mã hoá có trụ sở tại Kyrgyzstan.
- Processing KG – nền tảng thanh toán vận hành VexPay; cá nhân bị chỉ định kèm theo là ông Ulan Bukabaev, một giám đốc của công ty.
- Tsunami Payments – nền tảng thanh toán bị trừng phạt.
- Zaribezjmeft và INK Capita – các nhà sản xuất dầu của Nga.
- 12 tàu chở dầu thuộc ‘đội tàu bóng’ cùng các nhà cung cấp máy móc, thiết bị điện tử và hàng hoá khác mà Anh cho là được dùng cho sản xuất tên lửa và máy bay không người lái của Nga.
Hệ quả pháp lý của các chỉ định
Theo các chỉ định của Anh, tài sản mà những thực thể bị nêu tên đang nắm giữ tại nước này sẽ bị đóng băng. Các tổ chức tài chính Anh bị cấm xử lý thanh toán tới, từ hoặc thông qua một số doanh nghiệp nói trên.
Đây là một phần trong gói chỉ định rộng hơn, với hơn ba chục trường hợp gắn với cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Bối cảnh trừng phạt trước đó
Hồi tháng 5, Anh đã trừng phạt một số sàn giao dịch tiền mã hoá khác, cáo buộc chúng giúp Nga lách các lệnh trừng phạt của phương Tây, trong đó có Huobi và HTX.
Động thái mới mở rộng phạm vi giám sát ra ngoài những sàn đã bị gắn với mạng lưới đứng sau A7A5. Trước đó, nhà chức trách Anh đã trừng phạt Grinex và Garantex, trong khi phía Mỹ sau đó nhắm vào các công ty và lãnh đạo đứng sau token và các sàn này. Các công ty phân tích dữ liệu blockchain vẫn tranh cãi về mức độ hoạt động thực tế của A7A5.
Về phía Liên minh châu Âu (EU), khối này đã triển khai gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga trong tháng 7, trong đó nhắm tới 14 công ty tiền mã hoá cùng 4 chỉ định liên quan đến mạng lưới xuyên biên giới A7.
Đội tàu bóng (shadow fleet) là cách gọi các đội tàu chở dầu cũ, thường không rõ chủ sở hữu thực sự và hoạt động ngoài hệ thống bảo hiểm phương Tây, được Nga sử dụng để xuất khẩu dầu bất chấp các lệnh trừng phạt và giới hạn giá.
Câu hỏi thường gặp
Anh đã trừng phạt những sàn giao dịch tiền mã hoá nào?
Anh trừng phạt Xeltox Enterprises – công ty đăng ký tại Canada đứng sau Cryptomus, Heleket và Certa Payments – và TokenSpot có trụ sở tại Kyrgyzstan. Gói biện pháp còn nhắm vào các nền tảng thanh toán Processing KG (vận hành VexPay) và Tsunami Payments, cùng ông Ulan Bukabaev, một giám đốc của Processing KG.
A7 và A7A5 là gì?
A7 là một mạng lưới được Điện Kremlin hậu thuẫn, vận hành stablecoin A7A5 neo theo đồng rúp. Anh cho rằng đồng stablecoin này được dùng để lách các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực tài chính của Nga, và theo tuyên bố của chính phủ Anh, A7 từng tuyên bố đã luân chuyển hơn 90 tỷ USD trong năm ngoái.
Các lệnh trừng phạt này có hiệu lực cụ thể ra sao?
Tài sản mà các thực thể bị chỉ định nắm giữ tại Anh sẽ bị đóng băng, và các tổ chức tài chính Anh bị cấm xử lý thanh toán tới, từ hoặc thông qua một số doanh nghiệp trong danh sách.
Ngoài các sàn tiền mã hoá, gói trừng phạt còn nhắm vào ai?
Gói chỉ định còn bao gồm các nhà sản xuất dầu Nga là Zaribezjmeft và INK Capita, 12 tàu chở dầu thuộc ‘đội tàu bóng’, cùng các nhà cung cấp máy móc, thiết bị điện tử và hàng hoá khác mà Anh cho là phục vụ sản xuất tên lửa và máy bay không người lái của Nga.
Trước đây Anh từng trừng phạt những sàn tiền mã hoá nào?
Hồi tháng 5, Anh đã trừng phạt một số sàn, trong đó có Huobi và HTX, với cáo buộc giúp Nga lách trừng phạt của phương Tây. Nhà chức trách Anh trước đó cũng đã trừng phạt Grinex và Garantex, còn phía Mỹ sau đó nhắm vào các công ty và lãnh đạo đứng sau token và các sàn này.
Dịch và biên tập lại theo nguồn: CoinDesk Policy
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
