Tóm tắt: Tổng chưởng lý bang New York Letitia James hôm thứ Sáu cho biết bà đã đạt được thoả thuận buộc cựu CEO Celsius Alex Mashinsky nộp tối đa 35 triệu USD và cấm vĩnh viễn ông này tham gia ngành chứng khoán, hàng hoá và tiền mã hoá. Mashinsky hiện đang thụ án 12 năm tù liên bang vì tội gian lận chứng khoán và hàng hoá, sau khi bị cáo buộc đánh lừa hàng trăm nghìn nhà đầu tư về mức độ an toàn của các khoản tiền gửi tại Celsius. New York khởi kiện ông từ năm 2023, với cáo buộc ảnh hưởng tới hơn 26.000 người dân của bang. Theo thoả thuận, ông phải nộp 25 triệu USD cho bang nếu không tịch thu 10 triệu USD lợi nhuận bất chính cho chính phủ liên bang, và nộp thêm 10 triệu USD nếu không thụ án đủ. Celsius đóng băng việc rút tiền từ tháng 6/2022 rồi nộp đơn phá sản một tháng sau đó; tính đến tháng 8, khách hàng và chủ nợ đã nhận hơn 3,4 tỷ USD qua thủ tục phá sản.
New York ấn định khoản nộp tối đa 35 triệu USD
Tổng chưởng lý New York Letitia James hôm thứ Sáu tuyên bố bà đã giành được khoản tiền lên tới 35 triệu USD từ cựu CEO Celsius Alex Mashinsky, đồng thời cấm vĩnh viễn ông này hành nghề trong các lĩnh vực chứng khoán, hàng hoá và tiền mã hoá.
Tổng chưởng lý (Attorney General) là quan chức pháp lý cao nhất của một bang tại Mỹ, có quyền khởi kiện dân sự nhằm bảo vệ người tiêu dùng và trừng phạt các hành vi gian lận trong phạm vi bang.
Theo thông cáo báo chí, James đã kiện Mashinsky từ năm 2023 với cáo buộc ông đánh lừa hàng trăm nghìn nhà đầu tư — trong đó có hơn 26.000 người dân New York — về mức độ an toàn của các khoản tiền gửi tại Celsius.
Mashinsky đang thụ án 12 năm tù liên bang sau khi nhận tội gian lận chứng khoán và hàng hoá. Hồi tháng 6, ông cũng đã bị Uỷ ban Giao dịch Hàng hoá Tương lai (CFTC) cấm vĩnh viễn tham gia hoạt động hàng hoá.
CFTC (Commodity Futures Trading Commission) là cơ quan quản lý liên bang của Mỹ giám sát thị trường hợp đồng tương lai, quyền chọn và các sản phẩm phái sinh hàng hoá.
Các mốc tiền phạt và nghĩa vụ thanh toán
- Tổng số tiền New York có thể thu được từ Mashinsky: tối đa 35 triệu USD.
- Nộp 25 triệu USD cho bang New York nếu không tịch thu 10 triệu USD lợi nhuận bất chính cho chính phủ liên bang.
- Nộp thêm 10 triệu USD nếu không thụ án đủ bản án tù liên bang.
- Án tù hiện tại: 12 năm, sau khi nhận tội gian lận chứng khoán và hàng hoá.
- Lệnh cấm vĩnh viễn của CFTC với hoạt động hàng hoá: ban hành tháng 6.
- Số người dân New York bị ảnh hưởng theo cáo buộc: hơn 26.000.
- Celsius đóng băng rút tiền: tháng 6/2022; nộp đơn phá sản: một tháng sau đó.
- Khách hàng và chủ nợ Celsius đã nhận qua thủ tục phá sản: hơn 3,4 tỷ USD tính đến tháng 8.
- Kế hoạch phân phối khi tái cơ cấu năm 2024: khoảng 3 tỷ USD bằng tiền mã hoá và tiền mặt, qua Coinbase và PayPal.
Lợi nhuận bất chính (ill-gotten gains) là khoản tiền hoặc tài sản mà một cá nhân thu được thông qua hành vi vi phạm pháp luật; cơ quan chức năng có thể buộc đối tượng nộp lại hoặc tịch thu.
Cáo buộc và phản ứng của Tổng chưởng lý
James cho rằng Mashinsky đã quảng bá Celsius như một nơi an toàn hơn cả ngân hàng, trong khi công ty này dùng tài sản của khách hàng vào những chiến lược rủi ro và che giấu các khoản thua lỗ.
“Tôi sẽ không để những kẻ lừa đảo lợi dụng tiền mã hoá để trục lợi từ những người dân New York nhẹ dạ,” bà nói.
Phá sản (bankruptcy) là thủ tục pháp lý cho phép một doanh nghiệp hoặc cá nhân không thể trả nợ được tái cơ cấu hoặc thanh lý tài sản dưới sự giám sát của toà án, nhằm phân chia giá trị còn lại cho chủ nợ và khách hàng.
Celsius đóng băng hoạt động rút tiền của khách hàng vào tháng 6/2022 và nộp đơn phá sản một tháng sau đó. Khi tái cơ cấu và thoát khỏi thủ tục phá sản vào năm 2024, công ty dự kiến phân phối khoảng 3 tỷ USD bằng tiền mã hoá và tiền mặt, sử dụng Coinbase và PayPal làm kênh chi trả.
Câu hỏi thường gặp
Alex Mashinsky phải nộp cho bang New York bao nhiêu tiền?
Theo thoả thuận, tổng số tiền có thể lên tới 35 triệu USD. Ông phải nộp 25 triệu USD cho bang New York nếu không tịch thu 10 triệu USD lợi nhuận bất chính cho chính phủ liên bang, và nộp thêm 10 triệu USD nếu không thụ án đủ bản án tù.
Mashinsky bị cấm những gì?
Ông bị cấm vĩnh viễn làm việc trong ngành chứng khoán, hàng hoá và tiền mã hoá theo thoả thuận với New York. Trước đó, hồi tháng 6, CFTC cũng đã cấm vĩnh viễn ông tham gia hoạt động hàng hoá.
Khách hàng Celsius đã nhận lại được bao nhiêu tiền?
Theo Tổng chưởng lý New York, tính đến tháng 8, khách hàng và chủ nợ của Celsius đã nhận hơn 3,4 tỷ USD thông qua thủ tục phá sản.
Điều gì đã xảy ra với Celsius?
Celsius đóng băng việc rút tiền của khách hàng vào tháng 6/2022 và nộp đơn phá sản một tháng sau đó. Khi tái cơ cấu và thoát khỏi phá sản năm 2024, công ty dự kiến phân phối khoảng 3 tỷ USD bằng tiền mã hoá và tiền mặt qua Coinbase và PayPal.
Mashinsky đang chịu bản án nào?
Ông đang thụ án 12 năm tù liên bang sau khi nhận tội gian lận chứng khoán và hàng hoá, liên quan tới các cáo buộc đánh lừa nhà đầu tư về độ an toàn của Celsius.
Dịch và biên tập lại theo nguồn: CoinDesk Policy
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
