Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập Binance, hôm thứ Sáu đã lên tiếng phản bác các cáo buộc cho rằng sàn này sa thải các điều tra viên nội bộ sau khi họ phát hiện hoạt động giao dịch có liên hệ với Iran, gọi nội dung báo cáo là “tự mâu thuẫn”.
Phản hồi trên nền tảng X trước một bài viết được đăng cùng ngày bởi Fortune, Zhao cho biết ông không nắm chi tiết vụ việc nhưng cho rằng lập luận trong bài báo thiếu hợp lý. Theo ông, nếu các cáo buộc là đúng, cũng có thể đặt câu hỏi ngược lại rằng chính các điều tra viên đó đã không ngăn chặn được hoạt động đáng ngờ ngay từ đầu.
Zhao nói thêm rằng Binance sử dụng nhiều công cụ sàng lọc chống rửa tiền của bên thứ ba — các hệ thống cũng được cơ quan thực thi pháp luật áp dụng — để kiểm soát giao dịch. Ông cũng cho rằng các nguồn tin ẩn danh có thể bị khai thác để tạo dựng câu chuyện tiêu cực và gây FUD.
Theo Fortune, một số thành viên trong bộ phận điều tra của Binance đã bị cho thôi việc sau khi cảnh báo về các giao dịch liên quan đến đối tác có liên hệ với Iran trên sàn. Tổng giá trị các giao dịch bị nêu lên được cho là vượt 1 tỷ USD trong khoảng 18 tháng, chủ yếu là chuyển khoản stablecoin Tether USDT trên blockchain Tron.
Báo cáo cho biết ít nhất năm điều tra viên đã rời công ty từ cuối năm 2025 sau khi nêu quan ngại nội bộ. Một số người trong nhóm này có xuất thân từ lực lượng thực thi pháp luật và từng phụ trách các hồ sơ liên quan đến lách lệnh trừng phạt và chống tài trợ khủng bố tại sàn.
Fortune cũng cho biết một số lãnh đạo cấp cao trong bộ phận tuân thủ đã rời đi trong những tháng gần đây, trong bối cảnh Binance tìm người kế nhiệm Giám đốc tuân thủ Noah Perlman, người dự kiến rời vị trí vào cuối năm nay.
Các cáo buộc xuất hiện khi Binance vẫn đang hoạt động dưới khuôn khổ cải tổ tuân thủ theo thỏa thuận dàn xếp năm 2023 với cơ quan chức năng Mỹ. Khi đó, sàn nhận tội vi phạm quy định chống rửa tiền và lệnh trừng phạt, đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD. Zhao từ chức CEO, thụ án bốn tháng tù, và quyền điều hành được chuyển cho Richard Teng.
Báo cáo cũng được công bố trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các thực thể tại Iran gia tăng sử dụng stablecoin để vượt hạn chế ngân hàng. Tháng Một, công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết các ví liên quan đến ngân hàng trung ương Iran đã tích lũy hơn 500 triệu USD USDT, nhiều khả năng nhằm hỗ trợ đồng nội tệ và tạo kênh giao thương quốc tế ngoài hệ thống tài chính truyền thống.
Thạch Sanh
Theo Tapchibitcoin
