Một ví crypto bị cho là do một tác nhân đe doạ có biệt danh “John” kiểm soát đã được liên kết với hơn 90 triệu USD tài sản bị nghi có nguồn gốc phi pháp, bao gồm cả các khoản tiền liên quan đến vụ tịch thu của chính phủ Mỹ trong sự kiện hack Bitfinex trước đây, theo nhà điều tra blockchain ZachXBT.
Trong một chuỗi bài đăng trên X, ZachXBT cho biết người này — sử dụng bí danh “John” hoặc “Lick” — đã bị ghi lại cảnh “khoe” quyền kiểm soát khoảng 23 triệu USD tài sản số trong một cuộc tranh cãi gay gắt trực tuyến với một tác nhân đe doạ khác.
Dòng tiền sau đó được lần ngược về các ví liên quan đến những địa chỉ do chính phủ kiểm soát sau tịch thu và các nạn nhân bị nghi ngờ khác.
Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa John và một tác nhân khác trong một nhóm chat trực tuyến. Hai bên tham gia vào hình thức được giới tội phạm mạng gọi là “band for band” — một kiểu thi chứng minh quyền kiểm soát tài sản crypto. Toàn bộ diễn biến đã bị ghi lại.
Trong một đoạn video, John chia sẻ màn hình ví Exodus hiển thị một địa chỉ Tron nắm giữ khoảng 2,3 triệu USD. Ở một phân đoạn khác, thêm 6,7 triệu USD ETH được chuyển trực tiếp vào một địa chỉ Ethereum sau đó được xác định là 0xd8bc. Khi cuộc đối chất kết thúc, khoảng 23 triệu USD đã được gom vào ví này. ZachXBT nhận định đoạn ghi hình cho thấy John kiểm soát nhiều địa chỉ khác nhau.
Lần theo dòng tiền ngược lại, ZachXBT liên kết địa chỉ 0xd8bc với một ví khác là 0x8924, mà John được cho là đã xác nhận quyền sở hữu. Ví này đã nhận 1.066 WETH vào tháng 11/2025 từ địa chỉ 0xc7a2 — ví mà ZachXBT cho biết đã nhận 24,9 triệu USD vào tháng 3/2024 từ một địa chỉ của chính phủ Mỹ liên quan đến tài sản bị tịch thu trong vụ hack Bitfinex. Khoảng 18,5 triệu USD vẫn còn nằm trong ví đó.
ZachXBT cũng cho biết 0xd8bc đã nhận thêm hơn 63 triệu USD trong giai đoạn cuối năm 2025 từ các địa chỉ liên quan đến những nạn nhân bị nghi ngờ. Hôm thứ Năm, ví này tiếp tục nhận thêm 4.170 ETH, trị giá khoảng 12,4 triệu USD, từ một sàn giao dịch tập trung.
Vụ việc có nhiều điểm tương đồng với vụ lừa đảo kỹ nghệ xã hội trị giá 243 triệu USD năm 2024, khi hai đối tượng giả danh nhân viên hỗ trợ của Google trước khi phô trương số tiền chiếm đoạt được trên mạng xã hội. Cảnh sát Miami sau đó đã bắt giữ cả hai nghi phạm.
Vương Tiễn
Theo Tapchibitcoin
