Từ năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng đã lừa đảo, huy động số tiền lên tới 7,86 triệu USD (khoảng 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân.
Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội thông tin: Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây phát hành và kêu gọi đầu tư vào các dự án tiền ảo trái phép.
Trong số các đối tượng bị bắt giữ, nổi bật là Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại Hà Nội), người lập ra Công ty Maxx Group. Công ty này được Thắng dùng để quảng bá những dự án tiền điện tử không phép, trong đó có hai dự án chính: Wingstep và Game Naga Kingdom. Thắng được hưởng lợi trực tiếp từ 5% đến 50% tổng số tiền huy động được từ mỗi dự án. Dưới quyền Thắng là Ngô Khắc Trung (SN 1991, quê Thanh Hóa), Giám đốc Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam, phụ trách việc truyền thông và lôi kéo thêm người tham gia.
Với dự án Wingstep, nhà đầu tư tải ứng dụng trên trang web “moiza.io”, nạp tiền ảo BUSD (1 BUSD = 1 USD) để mua giày NFT có giá từ 100–1.200 USD. Sau đó, người dùng bật ứng dụng để đi bộ hoặc chạy nhằm nhận thưởng bằng đồng WST, rồi quy đổi ngược lại thành BUSD. Thắng giới thiệu đây là dự án công nghệ Hàn Quốc với lợi nhuận lâu dài, đồng thời thiết lập mô hình hoa hồng nhiều tầng (5% cho F1, 3% cho F2). Chỉ trong vài tháng, khoảng 50 nhà đầu tư đã góp vào 300.000 USD (hơn 7,2 tỷ đồng). Tuy nhiên đến tháng 8/2022, hệ thống mất thanh khoản, toàn bộ vốn bị chiếm đoạt.
Song song, Thắng cùng Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình) quảng bá dự án game blockchain Naga Kingdom. Người tham gia phải mua NFT nhân vật như Monkey, Chicken, Dog, Pig… với giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng (NFT Pig có giá tới 400 triệu đồng). Nhà đầu tư được hứa hẹn lãi 5–8%/tháng và thêm hoa hồng 10% cho việc mời gọi người mới (5% F1, 3% F2, 2% F3). Dự án nhanh chóng thu hút 20 nhà đầu tư, số tiền khoảng 60.000 USD (1,5 tỷ đồng). Nhưng chỉ sau 3 tháng, game dừng hoạt động, nhà đầu tư trắng tay.
Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận các dự án đều không hề được cấp phép tại Việt Nam. Mục tiêu của chúng chỉ là thu hút vốn trong thời gian ngắn, rồi chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc và Ngô Khắc Trung về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.
Vương Tiễn
Theo Tapchibitcoin
