Các phương tiện truyền thông Mexico báo cáo rằng hơn 3.000 người dân tại các khu vực Tehuacán và Puebla đã bị lừa đảo bởi một công ty giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ là một phần của kế hoạch lừa đảo liên quan đến bot trade coin.
Theo thông tin từ Milenio, công ty đứng sau vụ việc này là một “công ty tiền điện tử” có tên AMG GPT.
Bot giao dịch tiền điện tử: Lời hứa lợi nhuận đảm bảo cho các nhà đầu tư?
Công ty này được cho là có văn phòng tại cả Tehuacán và Puebla, nhưng các văn phòng này đã bị đóng cửa gần đây.
Nhiều người dùng (hoặc nạn nhân) của AMG cho biết họ đã đầu tư vào các bot giao trade coin sau khi được hứa hẹn “thanh toán hàng ngày.”
Một số người cho biết họ không thể rút tiền từ nền tảng AMG nữa. Họ cũng cho biết ban đầu đã kiếm được tiền từ AMG, công ty đã tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tại các khu vực này.
“Thanh toán của chúng tôi bị trì hoãn,” các nhà đầu tư cho biết
Các “nạn nhân” cho biết họ được mời “mua” bot trade coin “trong một thời gian nhất định.”
Tuy nhiên, nhiều người cuối cùng nhận thấy rằng các khoản thanh toán tiền mặt của họ bị “trì hoãn liên tục.”
Vào đầu tháng này, công ty dường như đã phát hành một thông báo yêu cầu khách hàng phải “đăng ký thẻ tín dụng đặc biệt” mang tên “Crypto-VISA.”
Công ty tuyên bố rằng thẻ này sẽ cung cấp một loạt các khoản thanh toán “đảm bảo” khi khách hàng đầu tư với số tiền lớn.
Moto Red Tehuacán cho biết công ty đã có các văn phòng tại các con phố 3 Oriente, 2 Sur và 3 Poniente tại Tehuacán, cũng như trên phố 3 Poniente de Ciudad ở trung tâm Puebla. Tất cả bốn văn phòng này đều đã bị bỏ hoang.
Các khoản thanh toán dừng lại bất ngờ
Các “nạn nhân” cho biết nhân viên sau đó đã yêu cầu họ trả “phí xác minh” nếu muốn rút tiền.
Khách hàng của AMG cho biết họ đã nộp đơn khiếu nại và cố gắng đến các văn phòng của công ty để tìm câu trả lời. Nhà báo Carolina Espinosa của Milenio viết: “Các văn phòng ở Tehuacán đã biến mất hoàn toàn, để lại các khu vực trống rỗng. Mặc dù một số ‘lãnh đạo’ được xác định, họ cũng tuyên bố là nạn nhân của lừa đảo và không biết ai là người chịu trách nhiệm về kế hoạch này.”
Khoảng 100 người đã ký đơn khiếu nại chính thức mà họ đã nộp lên công tố viên.
Trong thông báo chính thức cuối cùng, AMG GPT tuyên bố rằng việc trì hoãn rút tiền là do một sự kiện “Lễ hội Mua sắm” sẽ cung cấp “phần thưởng hào phóng” cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cho biết thông báo này gây “nhầm lẫn nhiều hơn là rõ ràng.”
Lượng người dùng mới gia tăng
Các nhà đầu tư cho biết một lượng lớn người dùng mới đã khiến mô hình lừa đảo “kim tự tháp” sụp đổ.
Khách hàng cho biết tình hình “bắt đầu leo thang khi những người đã từng hưởng lợi từ chương trình bot bắt đầu mời thêm người tham gia.”
Họ bị thu hút bởi những “lời hứa” về “lợi nhuận gấp đôi hoặc gấp ba khoản đầu tư ban đầu.”
Các văn phòng và nhóm WhatsApp bị đóng cửa?
Công ty cho biết trong thông báo của mình rằng “phòng tài chính” của họ đang “xem xét các tài khoản của nhân viên và một số người dùng.”
Họ cũng cho biết đang “hợp tác với các cơ quan thuế để làm rõ sự việc.”
Tuy nhiên, khách hàng cho biết tất cả các kênh rút tiền đã bị đóng băng, cùng với các “nhóm WhatsApp và các kênh liên lạc khác” cũng bị đóng cửa.
Những người dùng này cho biết họ “hy vọng công lý sẽ được thực thi” và muốn “hoàn lại tiền đã đầu tư với hy vọng nhận được lợi nhuận hợp pháp.”
Sử dụng hình ảnh BTC, DOGE trong tiếp thị
Các phương tiện truyền thông đã đăng tải các hình ảnh về sự kiện và tài liệu tiếp thị của AMG đề cập đến Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Elon Musk và sàn giao dịch Binance.
Một hình ảnh còn xuất hiện logo sàn giao dịch Crypto.com.
Khách hàng cho biết các nhà đầu tư mới đã giao nộp “khoản tiền lớn” khoảng “1.000 USD” với hy vọng kiếm được “tiền nhanh.”
Tin tức này đến ngay sau vụ việc tại Argentina vào tháng trước, khi những kẻ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc đã thuê những diễn viên ít nổi tiếng để quảng bá một “chương trình kim tự tháp.”
Các luật sư ở quốc gia này cho biết khoảng 20.000 người ở San Pedro, Buenos Aires, đã bị lừa trong một vụ lừa đảo liên quan đến USDT.
Tương tự như vụ lừa đảo tại Mexico, những kẻ đứng sau dự án này cũng “đảm bảo” các nhà đầu tư “lợi nhuận hàng ngày” từ số tiền họ bỏ ra.
Thạch Sanh
Theo Crypto News
