Khi Bitcoin giữ vững quanh mức giá $70,000, các nhà đầu tư và nhà phân tích đang tranh luận về những chất xúc tác cụ thể có thể đẩy thị trường lên cao hơn. Người sáng lập và CEO của CryptoQuant, Ki Young Ju, gần đây đã giải thích rằng mặc dù nguồn cung stablecoin tiếp tục tăng, nhưng khối lượng bổ sung này chưa đủ lớn để tạo ra thanh khoản mua mạnh và đẩy giá BTC lên cao.
Ki Young Ju đã trình bày Tỷ lệ Dự trữ Bitcoin so với Stablecoin trên các sàn giao dịch – một chỉ số đo lường lượng dự trữ Bitcoin so với stablecoin trên các sàn giao dịch. Chỉ số này cho thấy rằng lượng Bitcoin nắm giữ trên các sàn hiện nhiều gấp khoảng sáu lần so với stablecoin.
Theo ông Ju, dự trữ stablecoin chiếm giá trị 30 tỷ đô la vào tháng 9 năm 2021. Hiện tại, tổng vốn hóa thị trường stablecoin đạt khoảng 166 tỷ đô la. Tuy nhiên, chỉ có 21% trong số các stablecoin này được giữ trên các sàn giao dịch để giao dịch – một sự khác biệt lớn so với năm 2021 khi hơn 50% tổng nguồn cung stablecoin được giữ trên các sàn giao dịch.
Tỷ lệ BTC so với Stablecoin | Nguồn: Ki Young Ju
Stablecoin như một phương tiện lưu trữ giá trị
Ki Young Ju lưu ý rằng xu hướng sử dụng stablecoin để lưu trữ giá trị hoặc chuyển tiền đang gia tăng. Theo Chainalysis, hơn 50% tổng số tiền chuyển đến Venezuela, Argentina, Brazil, Colombia và Mexico trong giai đoạn 2022-2023 là stablecoin được sử dụng để lưu trữ giá trị.
Xu hướng này cũng hiện diện ở tất cả các khu vực có lạm phát cao, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ – mà Chainalysis xác định là quốc gia có tỷ lệ mua stablecoin lớn nhất so với GDP quốc gia.
Dòng chảy ETF và thanh khoản USD từ Coinbase sẽ là yếu tố then chốt
Ông Ju kết luận rằng thanh khoản từ các quỹ ETF và thanh khoản USD từ Coinbase sẽ là yếu tố “then chốt” trong việc hỗ trợ thị trường trong vài tháng tới.
Dean Skurka, CEO của WonderFi, gần đây cũng có nhận xét tương tự và lưu ý rằng dòng vốn mạnh mẽ từ các ETF biểu thị sự quan tâm mạnh mẽ và bền vững từ các tổ chức đối với Bitcoin.
Skurka lập luận rằng sự quan tâm mạnh mẽ từ các tổ chức này, cùng với các yếu tố kinh tế vĩ mô tại Hoa Kỳ và Canada, sẽ là những chất xúc tác tích cực cho giá của tài sản khan hiếm và phi tập trung này.
Vào ngày 29/10, Bitcoin đã ghi nhận mức tăng đột phá lên 73.600 đô la, rất gần với mức đỉnh lịch sử trước đó là 73.737 đô la được ghi nhận vào tháng 3 năm nay.
Đà tăng đẩy giá BTC chạm mức ATH mới so với EUR, CAD, AUD, TRY.
Tuy nhiên, sau đó tài sản hàng đầu đã ghi nhận chuỗi ngày giảm điểm khi nhanh chóng quay trở lại sát vùng $69.000.
Đến ngày 1/11, BTC tiếp tục nỗ lực thiết lập đà tăng mới khi đưa giá tiếp cận ngưỡng $72.000, nhưng một lần nữa áp lực bán đã kéo giá quay trở lại bên dưới $70.000.
Biểu đồ giá BTC – 1 ngày | Nguồn: TradingView
Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin điểm qua những tin tức nổi bật trong tuần bắt đầu từ ngày 28/10 đến 03/11/2024.
#1. Tâm điểm
MicroStrategy, dưới sự lãnh đạo của Michael Saylor, đang chuẩn bị huy động 42 tỷ đô la trong ba năm tới nhằm tăng cường dự trữ Bitcoin. Công ty đã công bố kế hoạch này vào ngày 30 tháng 10, mang tên “kế hoạch 21/21”, trong đó bao gồm 21 tỷ đô la từ vốn chủ sở hữu và 21 tỷ đô la từ chứng khoán có thu nhập cố định.
Tại thời điểm công bố, 42 tỷ đô la có thể mua được 578.586 BTC, chiếm khoảng 2,7% tổng nguồn cung Bitcoin hiện có.
CEO MicroStrategy Phong Le cho biết động thái này nhằm tối ưu hóa lợi nhuận từ việc nắm giữ Bitcoin.
Công ty quản lý tài sản 21Shares vừa nộp hồ sơ đăng ký quỹ XRP ETF giao ngay với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Trong hồ sơ được gửi vào ngày 1 tháng 11, 21Shares đã hoàn tất Biểu mẫu S-1 để niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Core XRP Trust trên Sàn giao dịch Cboe BZX.
Quỹ này không cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội tiếp xúc trực tiếp với XRP, mà thay vào đó tạo ra “cơ hội tiếp cận gián tiếp với thị trường”.
Nếu được chấp thuận, Coinbase Custody Trust Company sẽ đảm nhận vai trò là đơn vị lưu ký cho XRP của 21Shares. Đáng lưu ý, các công ty quản lý tài sản khác như Bitwise cũng đã gửi đơn xin XRP ETF trước đó.
Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ tại Khu vực 2 (2nd Circuit) đã yêu cầu Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) nộp hồ sơ tóm tắt trong vụ kiện giữa SEC và Ripple cùng các giám đốc điều hành, với hạn chót là ngày 15 tháng 1 năm 2025. Nếu SEC không nộp hồ sơ trước thời hạn này, tòa án sẽ bác bỏ đơn kháng cáo của họ.
James K. Filan, một luật sư bào chữa và cựu công tố viên liên bang, đã thông báo rằng SEC đã gửi thông báo lên lịch cho vụ kiện Ripple và các giám đốc điều hành của công ty. Trong hồ sơ gửi đến tòa, Ủy ban đã yêu cầu gia hạn thời gian nộp hồ sơ do không đáp ứng được thời hạn trước đó.
Theo các tài liệu nộp lên Tòa án ngày 28/10, sàn giao dịch phá sản FTX đã đệ đơn kiện để thu hồi hơn 50 triệu đô la tài sản hiện bị KuCoin giữ lại.
Các tài sản này được cho là đang nằm trong một tài khoản của KuCoin thuộc quyền sở hữu của Alameda Research, công ty đã giải thể và nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 11/2022.
Trong vụ kiện, FTX tuyên bố KuCoin khóa quyền truy cập vào các tài sản không được nêu tên cụ thể ngay sau khi quy trình phá sản được tiến hành. Tại thời điểm đó, tài khoản chứa số tài sản trị giá khoảng 30 triệu đô la, nhưng team quản lý của công ty không thể tiếp cận được.
dYdX Trading – công ty đứng sau sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung cùng tên – đã quyết định sa thải 35% nhân viên khi CEO Antonio Juliano nhấn mạnh sự cần thiết phải định hướng lại công ty.
“Quyết định này phản ánh sự nhận thức rằng công ty mà chúng tôi xây dựng cần khác biệt với hình ảnh hiện tại của dYdX. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình với sự rõ ràng và niềm đam mê mới, và chúng tôi sẽ tạo ra những điều tuyệt vời.”
Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken vừa công bố một bước ngoặt quan trọng với việc bổ nhiệm Arjun Sethi làm đồng CEO, cùng với một cuộc cải tổ quản lý toàn diện. Đồng thời, có thông tin chưa xác nhận cho rằng 15% nhân viên đã bị sa thải.
Arjun Sethi, đồng sáng lập và chủ tịch quỹ đầu tư mạo hiểm Tribe Capital tại Silicon Valley, đã gia nhập hội đồng quản trị của Kraken từ năm 2021. Ông sẽ chia sẻ vị trí lãnh đạo hàng đầu tại công ty với David Ripley.
Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Canary Capital vừa nộp đơn xin thành lập quỹ Solana ETF giao ngay với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), theo sau các nhà quản lý tài sản khác như VanEck và 21Shares.
Quỹ ETF này sẽ theo dõi giá của SOL thông qua chỉ số Chicago Mercantile Exchange CF Solana – một sản phẩm cung cấp giá trị tham chiếu theo thời gian thực, như được nêu trong báo cáo đăng ký S-1 của Canary nộp vào ngày 30 tháng 10.
CEO Tether Paolo Ardoino gần đây đã cung cấp thông tin chi tiết về tài sản dự trữ hỗ trợ cho stablecoin USDT của công ty trong bối cảnh giá trị của USDT đã giảm xuống còn 0,9986 USD giữa những cáo buộc rằng công ty đang chịu sự điều tra của Bộ Tư pháp và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ.
Ardoino tiết lộ rằng Tether đang nắm giữ khoảng 100 tỷ USD trong trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, 82.454 Bitcoin, trị giá khoảng 5,5 tỷ USD theo giá thị trường hiện tại, cùng với 48,8 tấn vàng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự trữ này trong bối cảnh bất ổn và lo ngại từ một bài viết gần đây trên tờ Wall Street Journal, trong đó cho rằng chính quyền Hoa Kỳ đang điều tra công ty vì các cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền và lệnh trừng phạt.
Nhà sản xuất chip Nvidia vừa công bố vào thứ Hai rằng công nghệ mạng Spectrum-X của họ đã góp phần mở rộng siêu máy tính Colossus, thuộc startup xAI, hiện đang được công nhận là cụm đào tạo AI lớn nhất thế giới.
Tọa lạc tại Memphis, Tennessee, Colossus đảm nhiệm vai trò đào tạo cho thế hệ thứ ba của Grok, bộ mô hình ngôn ngữ lớn của xAI, được phát triển nhằm hỗ trợ các tính năng chatbot dành cho người dùng đăng ký X Premium. Siêu máy tính này được hoàn thành trong chỉ 122 ngày và đã bắt đầu đào tạo các mô hình đầu tiên chỉ 19 ngày sau khi lắp đặt. Theo thông báo của Nvidia, xAI, startup của tỷ phú công nghệ Elon Musk, dự định tăng gấp đôi công suất của hệ thống lên 200.000 GPU.
Hồng Kông đang chuẩn bị công bố chính sách mới vào cuối năm nhằm mở rộng ưu đãi thuế cho các văn phòng gia đình và quỹ tư nhân đầu tư vào tiền điện tử cho các khách hàng giàu có. Bộ trưởng Tài chính và Kho bạc Hồng Kông, Christopher Hui, cho biết Đặc khu hành chính Trung Quốc mong muốn xây dựng “môi trường thuận lợi cho blockchain, đặc biệt là trong các ứng dụng tài chính”.
Trong một bài phát biểu tại Tuần lễ FinTech Hồng Kông vào Chủ nhật, Hui nhấn mạnh rằng chính phủ thường xuyên nhận được câu hỏi về động lực phát triển lĩnh vực này. Hồng Kông hiện đã cung cấp một số ưu đãi thuế cho các quỹ tư nhân và phương tiện đầu tư gia đình, miễn là họ đáp ứng các tiêu chí nhất định và đầu tư vào các lĩnh vực được chỉ định. Các ưu đãi bao gồm miễn thuế lợi nhuận theo tỷ lệ tiêu chuẩn là 16,5% và phần lợi nhuận mà các nhà quản lý quỹ đầu tư tư nhân nhận được từ thành công của các khoản đầu tư sẽ không phải chịu thuế. Một số giao dịch cũng có thể được miễn thuế tem.
Người hâm mộ Hamster Kombat đang mong chờ phần thứ hai của game Telegram nổi tiếng này, sau khi token HMSTR được ra mắt vào tháng 9. Tuy nhiên, thời gian phát hành do các nhà phát triển thông báo đã trôi qua mà không có cập nhật, trong khi giá token HMSTR vẫn tiếp tục giảm.
Token HMSTR, được phát hành trên The Open Network (TON), đã chạm mức giá thấp kỷ lục mới là 0,0025 đô la vào thời điểm viết bài.
Biểu đồ giá HMSTR 1 ngày | Nguồn: TradingView
Kể từ khi ra mắt và thực hiện airdrop vào ngày 26 tháng 9, giá token Hamster Kombat đã giảm mạnh, mất 67% so với mức cao nhất mọi thời đại là 0,0072 đô la được ghi nhận vào ngày 27 tháng 9. Mức giảm này phản ánh tình hình của nhiều token game khác trên nền tảng Telegram, với Catizen (CATI) giảm 71% và Notcoin (NOT) giảm 78% so với mức vốn hóa thị trường gần 3 tỷ đô la vào tháng 6.
Đợt airdrop của Hamster Kombat đã được mong đợi rất nhiều, với hơn 300 triệu người chơi tham gia vào game trong năm nay. Khoảng 129 triệu người chơi đã đủ điều kiện nhận token HMSTR, dựa trên hoạt động của họ. Tuy nhiên, nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng về phần thưởng, với một số người chỉ nhận được số token trị giá chỉ 10 đô la hoặc ít hơn, dẫn đến so sánh airdrop với “bụi”.
Hamster Kombat sẽ tiếp tục phát triển sau khi ra mắt token, với đợt airdrop thứ hai dự kiến diễn ra vào mùa hè năm 2025, sau mùa chơi đầy đủ thứ hai. Phiên bản cải tiến sắp tới sẽ cho phép người chơi quản lý một studio phát triển game do hamster điều hành, trong khi vẫn giữ lối chơi tap-to-earn.
Gần đây, nhóm phát triển ẩn danh đã chia sẻ một video giới thiệu về bản nâng cấp, nhưng thời điểm ra mắt được thông báo là “cuối tháng 10” đã trôi qua mà không có thông tin cụ thể về Phần 2, cũng như không có khung thời gian cập nhật nào cho bản nâng cấp.
Ngoài việc giá token bị ảnh hưởng, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng của Hamster Kombat cũng đã giảm mạnh. Theo dữ liệu từ Telegram, chỉ còn chưa đến 44 triệu người dùng tham gia mini app này trong tháng qua, giảm mạnh từ hơn 100 triệu người dùng vào cuối tháng 9.
OpenEden, một cái tên đang nổi lên trong lĩnh vực token hóa tài sản thế giới thực (RWA), đã thu hút sự chú ý của các ông lớn trong ngành như Ripple và Binance. Nền tảng này nhằm cung cấp một giải pháp tiết kiệm chi phí và thuận tiện cho các nhà đầu tư muốn tiếp cận thị trường kho bạc token hóa, đồng thời mở ra khả năng truy cập vào các tài sản tài chính truyền thống thông qua công nghệ blockchain.
TVL của OpenEden giảm: Nguyên nhân và tác động
Theo dữ liệu từ DeFillama, tổng giá trị bị khóa (TVL) của OpenEden đã giảm mạnh từ khoảng 153 triệu USD xuống còn 123 triệu USD vào ngày 1 tháng 11. Tuy nhiên, số liệu này đã phục hồi nhẹ lên 134,5 triệu USD tại thời điểm viết bài.
TVL, một chỉ số đo lường số lượng tiền điện tử được khóa trong các hợp đồng thông minh của nền tảng, thường giảm khi người dùng rút vốn, điều này có thể phản ánh sự suy giảm lòng tin vào nền tảng hoặc việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn.
TVL của OpenEden | Nguồn: DeFillama
Sự sụt giảm này có thể liên quan đến những cáo buộc gần đây nhắm vào Eugene Ng. Vào ngày 29 tháng 10, một người phụ nữ tên Hana đã chia sẻ hình ảnh và tin nhắn trên mạng xã hội X, tố cáo rằng một đối tác DWF Labs đã bỏ thuốc cô. Mặc dù không nêu rõ danh tính, các báo cáo sau đó đã xác định người bị cáo buộc là Eugene Ng, một nhân vật nổi bật trong ngành tiền điện tử châu Á và cựu giám đốc phát triển kinh doanh tại Gemini.
Để ứng phó với tình hình này, cả OpenEden và DWF Labs đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết đối với Eugene Ng. OpenEden đã đình chỉ công tác của ông và sau đó xác nhận việc chấm dứt hợp đồng, khẳng định cam kết xử lý nghiêm túc các cáo buộc và lên án hành vi của Eugene Ng.
Ngày 1 tháng 11, Andrei Grachev, giám đốc DWF Labs, thông báo rằng công ty sẽ rút vốn khỏi OpenEden và xem xét khởi kiện Eugene Ng. Grachev bày tỏ sự ngạc nhiên trước hành vi của Ng và kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc.
“Tôi đã xem video CCTV và bị sốc khi chứng kiến hành động của anh ta. Đây là điều tồi tệ nhất mà một người đàn ông có thể làm, và nó đáng bị trừng phạt nghiêm khắc, không khoan nhượng. Chúng tôi sẽ rút vốn và xem xét các hành động pháp lý với Eugene Ng.”
Sự việc đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận trong cộng đồng tiền điện tử về vấn đề an toàn và cách đối xử với phụ nữ, một vấn đề nhức nhối trong ngành công nghiệp chủ yếu do nam giới chi phối. Sau những cáo buộc này, các tài khoản mạng xã hội của Eugene Ng trên các nền tảng như X và LinkedIn đã bị vô hiệu hóa.
Động lực giá của Bitcoin đã suy giảm kể từ đợt tăng vọt vào ngày 29 tháng 10, đạt mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, thị trường phái sinh vẫn tiếp tục phản ánh sự lạc quan của các trader về triển vọng phục hồi giá.
Phân tích thị trường tương lai và quyền chọn Bitcoin cho thấy các trader đang duy trì vị trí mà không sử dụng đòn bẩy quá mức, điều này rất quan trọng cho một đợt tăng bền vững tới các mức cao mới. Tuy nhiên, việc hiểu rõ nguyên nhân khiến giá Bitcoin giảm xuống dưới $69,000 vào ngày 1 tháng 11 vẫn là điều cần thiết.
Độ lệch delta của quyền chọn Bitcoin 1 tháng, put-call | Nguồn: Laevitas.ch
Khi có kỳ vọng cao về việc giá Bitcoin giảm, chỉ số delta skew 25% thường có xu hướng vượt trên 7%, cho thấy quyền chọn bán (put) được định giá cao hơn do nhu cầu tăng.
Thị trường phái sinh Bitcoin vẫn ổn định bất chấp đợt giá giảm
Để đánh giá tâm lý của các trader có suy yếu sau đợt giảm gần đây hay không, có thể phân tích funding rate của hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn (perpetual contracts). Một funding rate trung lập, không có chi phí cho đòn bẩy tăng giá, cho thấy sự thiếu quyết tâm mạnh mẽ, trong khi tỷ lệ vượt quá 2.1% mỗi tháng cho thấy sự lạc quan quá mức.
Funding rate 8 giờ cho hợp đồng tương lai vĩnh viễn của Bitcoin | Nguồn: Coinglass
Vào ngày 1 tháng 11, không có tác động đáng kể đến nhu cầu đòn bẩy, với tỷ lệ là 0.01% mỗi 8 giờ, tương đương khoảng 0.9% mỗi tháng, thường được coi là trung lập.
Không có dấu hiệu cho thấy đòn bẩy là động lực chính đằng sau đợt tăng giá của Bitcoin từ $67,000 lên $73,500 trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến 29 tháng 10, điều này cho thấy một xu hướng thị trường lành mạnh. Nhìn chung, các thị trường phái sinh Bitcoin ủng hộ một thị trường tăng giá bền vững, có thể mở ra con đường cho các đợt tăng tiếp theo.
Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư
Từ góc độ giao dịch, việc bảo toàn lợi nhuận trước các sự kiện chính trị và kinh tế lớn có thể giải thích cho sự hồi phục của Bitcoin lên $71,000 vào ngày 1 tháng 11, liên quan chặt chẽ đến biến động của chỉ số S&P 500, cho thấy cả hai thị trường đang phản ứng với các chỉ báo kinh tế vĩ mô tương tự.
Hợp đồng tương lai S&P 500 (trái) so với Bitcoin/USD (phải) | Nguồn: TradingView
Trong ngắn hạn, khi có nguy cơ suy thoái, các trader thường chuyển sang tiền mặt và trái phiếu kho bạc để đảm bảo an toàn. Mô hình này giúp giải thích sự giảm gần đây của thị trường chứng khoán và Bitcoin sau khi tập đoàn Intel báo cáo doanh thu quý giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.
Các báo cáo tài chính gần đây từ các gã khổng lồ công nghệ như Microsoft và Meta tiết lộ mức tăng đầu tư vào AI, làm giảm kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận. Tin tức này đến sau khi cổ phiếu Super Micro Computer (SMCI) giảm 44% trong ba ngày sau khi công ty kiểm toán Big4 EY bất ngờ rút lui khỏi vai trò kiểm toán viên.
Tâm lý thị trường đã thay đổi một phần vào ngày 1 tháng 11 khi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố tăng trưởng việc làm chỉ đạt 12,000 trong tháng 10, thấp hơn so với dự báo 100,000.
Ngoài ra, mức lương ở Hoa Kỳ đã tăng 0.4% so với tháng trước, làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Bất chấp điều này, các nhà phân tích thị trường thông qua công cụ CME FedWatch đang đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất 0.25% của Fed vào ngày 7 tháng 11.
Các sự kiện như cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11 và quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đều có thể có tác động lớn. Xu hướng chính trị nhằm kích thích nền kinh tế thường dẫn đến sự mất giá của đồng đô la Mỹ, điều này có thể thúc đẩy giá Bitcoin trong trung hạn.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Sau cuộc tranh cãi diễn ra vào tháng 5 năm 2024, nhà nghiên cứu Justin Drake từ Ethereum Foundation đã công bố quyết định từ chức khỏi Eigen Foundation – tổ chức chịu trách nhiệm giám sát quá trình phát triển giao thức restaking Eigenlayer.
Drake cho biết anh không còn đảm nhiệm vai trò cố vấn tại Eigen Foundation từ tháng 9 năm 2024 và cũng đã rút lui khỏi nhóm Ultra Sound. Trong lời xin lỗi công khai gửi đến cộng đồng Ethereum, anh nhấn mạnh:
“Trong tương lai, tôi sẽ từ chối mọi lời mời cố vấn, đầu tư thiên thần và tham gia vào các hội đồng bảo mật. Quyết định này không chỉ dựa trên chính sách xung đột lợi ích gần đây của Ethereum Foundation, mà còn xuất phát từ mong muốn của tôi nhằm thể hiện sự cam kết trung lập.”
Thay vì tiếp tục đảm nhận vai trò trong các dự án khác, Drake khẳng định rằng anh sẽ tập trung thời gian và nỗ lực vào việc phát triển mạng layer 1 của Ethereum, đặc biệt là layer đồng thuận.
Drake đã trở thành tâm điểm của sự chú ý và tranh cãi khi vào ngày 19 tháng 5 năm 2024, anh thông báo trở thành cố vấn có trả lương tại Eigen Foundation (nhận được hàng triệu đô la token EIGEN) – một quyết định dẫn đến nhiều phản ứng dữ dội từ cộng đồng Ethereum.
Tại thời điểm đó, nhà nghiên cứu của Ethereum Foundation cho biết giá trị của các token này “lớn hơn tổng giá trị của tất cả các tài sản khác của tôi” và nhấn mạnh rằng vai trò của anh chỉ tập trung vào nghiên cứu các rủi ro kỹ thuật, giao thức và cấu trúc liên quan đến việc tái nắm giữ. Drake cũng khẳng định rằng anh sẽ không tham gia vào hoạt động marketing EigenLayer.
Sau thông báo của Drake, nhà nghiên cứu nổi tiếng Dankrad Feist cũng bắt đầu tư vấn cho EigenLayer, điều này càng làm gia tăng chỉ trích và cáo buộc về xung đột lợi ích.
Các quyết định của Drake và Feist đã thúc đẩy Ethereum Foundation xây dựng một chính sách xung đột lợi ích nhằm ngăn chặn những tranh cãi tương tự trong tương lai, đồng thời giúp làm dịu phản ứng từ cộng đồng Ethereum.
Theo thông tin từ công ty an ninh mạng PeckShieldAlert, lĩnh vực tiền điện tử đã phải đối mặt với khoảng 20 vụ tấn công trong tháng 10 năm 2024, dẫn đến tổng thiệt hại ước tính lên tới 88,47 triệu đô la. Năm vụ vi phạm nghiêm trọng trong số này đã gây ra phần lớn tổn thất, trong đó Radiant Capital là nền tảng chịu thiệt hại lớn nhất.
Các vụ tấn công tiền điện tử nổi bật trong tháng 10
PeckShieldAlert đã tiết lộ rằng trong số năm sự cố hàng đầu của tháng, nổi bật là vụ khai thác của Radiant Capital, nơi hàng triệu đô la tài sản tiền điện tử đã bị chuyển đổi sang Ethereum. Thêm vào đó, một ví có khả năng thuộc về chính phủ Hoa Kỳ cũng đã bị xâm nhập, gây ra thiệt hại 20 triệu đô la.
Vụ tấn công Radiant Capital diễn ra vào ngày 17 tháng 10, khi công ty bảo mật blockchain Ancilia Inc. phát hiện hoạt động đáng ngờ trên hợp đồng thông minh của giao thức này trên BNB Chain. Các chuyên gia bảo mật đã đưa ra những ước tính thiệt hại khác nhau, với Spot on Chain ước tính tổn thất cuối cùng là 53 triệu đô la. Đây là lần thứ hai nền tảng này gặp phải sự cố trong năm nay, sau khi đã chịu thiệt hại 4,5 triệu đô la do một lỗ hổng khác vào tháng 1.
Ngoài ra, vào ngày 25 tháng 10, Tạp chí Bitcoin đã đưa tin về một vụ tấn công khác, trong đó một ví có thể thuộc chính phủ Hoa Kỳ đã bị xâm phạm. Ví này chứa tài sản bị tịch thu từ vụ hack Bitfinex năm 2016 và đã bị rút mất 20 triệu đô la. Tuy nhiên, kẻ tấn công không rõ danh tính sau đó đã hoàn trả khoảng 19,3 triệu đô la.
Arkham Intelligence đã theo dõi chuyển động của số tiền này đến một địa chỉ bắt đầu bằng “0x348”, nơi chứa các loại tiền điện tử như USD Coin (USDC), Tether (USDT) và Ethereum (ETH).
Trong trường hợp của EigenLayer, 5,7 triệu đô la đã bị đánh cắp và sau đó được rửa thông qua các sàn giao dịch HitBTC và Bybit. Vụ tấn công xảy ra vào ngày 4 tháng 10, sau đó nhóm dự án thông báo rằng họ đang điều tra “hoạt động bán hàng không được chấp thuận” từ một địa chỉ ví đã bị gắn cờ.
Ở một diễn biến khác, Tapioca Foundation, một nền tảng tài chính phi tập trung trên BNB Chain, đã mất 4,7 triệu đô la do một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội. Hacker đã sử dụng một khóa bị xâm phạm để kiểm soát hợp đồng và đúc ra một lượng token USDO vô hạn, sau đó rút 3 triệu đô la từ pool thanh khoản USDO/USDC trên Uniswap. Tuy nhiên, nền tảng này đã khôi phục được khoảng 1.000 ETH, trị giá hơn 2,7 triệu đô la.
Cuối cùng, Sunray Finance, một giao thức phi tập trung khác, đã bị đánh cắp 2,86 triệu đô la sau khi một hợp đồng thông minh độc hại onchain Arbitrum được nâng cấp. Kẻ tấn công đã sử dụng cầu nối Across để tài trợ cho ví của mình, đúc 200 nghìn tỷ token SUN và swap lấy USDT, dẫn đến việc giá trị của token SUN giảm xuống còn 0.
Hoạt động tài trợ cho các dự án VC trong lĩnh vực crypto đã mở rộng mạnh mẽ vào tháng 10, vượt qua giai đoạn chững lại của tháng trước. Một loạt các vòng gọi vốn nổi bật cho thấy hoạt động xây dựng trong lĩnh vực tiền điện tử vẫn đang phát triển.
Số dự án được quỹ VC hỗ trợ tăng trưởng trong tháng 10, thu hút 2 tỷ đô la trong 30 ngày qua. Trong đó, nổi bật là các thỏa thuận mới từ Animoca Brands và nhiều quỹ Cấp 1 khác. Trong tháng 10, nguồn vốn tăng 263%, với tổng số 107 thương vụ.
Hoạt động huy động vốn phục hồi vào tháng 10 | Nguồn: Cryptorank
Sau một tháng 9 ảm đạm với chỉ 672 triệu đô la huy động, kết quả khả quan của tháng 10 đã chấm dứt chuỗi giảm ba tháng liên tiếp. Mức vốn huy động 2 tỷ đô la này là mức cao nhất kể từ tháng 9/2022, mặc dù vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh 7,21 tỷ đô la vào tháng 4/2022. Huy động vốn VC cho crypto thường mang tính chu kỳ cao, phụ thuộc nhiều vào các kho bạc định giá theo ETH thay vì fiat.
Từ đầu năm, ngành đã thu hút hơn 11 tỷ đô la, cho thấy dấu hiệu phục hồi sau khi nguồn vốn cạn kiệt vào năm 2023. Nguồn tài trợ giảm sâu sau khi đạt đỉnh 21,6 tỷ đô la vào cuối năm 2022, do sự sụp đổ của FTX và 3AC. Năm vừa qua, các quỹ lớn sẵn sàng tái đầu tư, với các vòng gọi vốn thận trọng và có mục tiêu hơn. Các dự án được lựa chọn không có dấu ấn lớn trên mạng xã hội và không mang bản chất dựa vào cộng đồng của các token meme.
Tháng 10 trở nên khác biệt vì có số lượng thương vụ quy mô lớn ít hơn nhiều. Trung bình, mỗi vòng gọi vốn đạt từ 3 triệu đến 10 triệu đô la, nhưng các dự án như Glow đã thu hút tới 30 triệu đô la. Nhìn chung, các dự án được VC hỗ trợ thường bị nghi ngờ, đặc biệt khi các team rút giá trị bằng cách bán token của họ.
Một trong những vòng gọi vốn nổi bật là 10 triệu đô la tài trợ chiến lược cho Toncoin (TON), nhấn mạnh sự phổ biến ngày càng tăng của blockchain này. Kết quả tháng 10 cũng bao gồm một số thương vụ quy mô lớn, như vòng huy động 210 triệu đô la của Blockstream và vòng không công khai trị giá 525 triệu đô la cho Praxis Society.
Animoca Brands dẫn đầu tài trợ
Animoca Brands đã tham gia vào 102 trong số 107 thương vụ của tháng 10. Quỹ này cho thấy xu hướng phổ biến trong việc chọn các startup tiền điện tử mới. Các dự án có tính tiện ích và hạ tầng tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quỹ VC, trong khi thị trường vẫn đang cảm nhận cơn sốt token meme.
Cách chọn lựa dự án mới cho thấy sự thay đổi của Animoca Brands, với trọng tâm là các dự án có tính tiện ích. Trước đây, Animoca Brands đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các dự án NFT, game P2E, startup DAO và trí tuệ nhân tạo (AI).
Animoca Brands cũng đặc biệt chú trọng vào hệ sinh thái Arbitrum. Mặc dù có rủi ro với loại dự án này, Animoca Brands vẫn đạt lợi nhuận 145% vào cuối năm 2024. Các quỹ VC khác có kết quả không đồng đều, trong đó hầu hết các danh mục đầu tư cũ sụt giảm trong tháng 10.
Hoạt động huy động vốn của tháng 10 chủ yếu hướng đến hạ tầng, đặc biệt là các công cụ dành cho nhà phát triển, chiếm hơn 26% tổng số thương vụ. Trong khi đó, AI vẫn là chủ đề nóng, dù tốc độ tài trợ giảm so với các giai đoạn trước. Các dự án DEX, dịch vụ dữ liệu và các dự án dựa trên Ethereum cũng nhận được sự quan tâm từ các quỹ VC trong tháng qua.
Hơn 31% nguồn vốn được phân bổ cho các vòng hạt giống, tạo nên làn sóng startup tiền điện tử tiếp theo. Khoảng 37% là cho các vòng không được tiết lộ, bao gồm hai thương vụ lớn nhất trong tháng dành cho các công ty có uy tín.
Huy động vốn cho tiền điện tử chậm lại trong bối cảnh suy thoái toàn cầu đối với các dự án VC. Trong quý 3, vốn huy động đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy năm qua, với tổng cộng 70 tỷ đô la huy động được trong ba tháng kết thúc vào tháng 9. Dù các startup AI có một quý bùng nổ với 19,1 tỷ đô la huy động, vốn VC ngoài lĩnh vực crypto vẫn chậm lại.
Trong lĩnh vực crypto, các vòng gọi vốn 100 triệu đô la giờ đây trở nên hiếm hoi và thời kỳ của các dự án quy mô lớn dường như đã lùi vào dĩ vãng. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo thị trường như VanEck tạo ra phương tiện để thử nghiệm các dự án mới nổi với các vòng gọi vốn nhỏ hơn. Các quỹ VC giờ đây phải cân nhắc kỹ hơn trong lựa chọn dự án, vì sự cường điệu đã thu hút các vòng gọi vốn lớn cho các startup không có người dùng thực tế.
Cơn sốt layer 2 là một trong những câu chuyện tài trợ lớn nhất, mặc dù không phải chain nào cũng thu hút được lưu lượng và thanh khoản. Đồng thời, các ứng dụng và phong trào thực sự thành công lại ra đời với gần như không có nguồn vốn, mà thay vào đó, thu hút sự chú ý trên ứng dụng chat Telegram hoặc mạng xã hội.
Theo báo cáo về chấp nhận tiền điện tử do nền tảng phân tích on-chain Chainalysis công bố vào ngày 30/10, hoạt động liên quan đến DeFi đang gia tăng ở Đông Âu, cho thấy crypto tiếp tục được đón nhận trong khu vực.
Thật vậy, Đông Âu đã nhận được hơn 499 tỷ đô la giá trị tiền kỹ thuật số từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024. Hoạt động DeFi chiếm một phần ba dòng giá trị của khu vực (hơn 165 tỷ đô la).
Tổng giá trị nhận được theo khu vực và loại dịch vụ | Nguồn: Chainalysis
Với giá trị này, Đông Âu hiện là thị trường tiền điện tử lớn thứ tư toàn cầu, đóng góp hơn 11% vào tổng lượng crypto nhận được trên thế giới.
Báo cáo cho thấy gia tăng chấp nhận từ phía người dùng cá nhân ở Đông Âu có thể mang lại nguồn vốn mới cho lĩnh vực.
Giá trị tiền điện tử nhận được ở Đông Âu so với thế giới | Nguồn: Chainalysis
Tuy nhiên, bất chấp hoạt động DeFi ngày càng phát triển, các sàn giao dịch tập trung (CEX) vẫn hoạt động sôi nổi, thu hút hơn 324 tỷ đô la từ các giao dịch tài sản kỹ thuật số trong khu vực.
Giao dịch của tổ chức thúc đẩy tăng trưởng tiền điện tử ở Ukraine
Trong khu vực Đông Âu, Nga và Ukraine dẫn đầu về giá trị giao dịch tiền điện tử. Theo báo cáo, tình hình tiếp nhận tiền kỹ thuật số vẫn “đáng chú ý” ở cả hai quốc gia mặc dù họ đang có chiến tranh và lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga.
Các quốc gia Đông Âu theo giá trị tiền điện tử nhận được | Nguồn: Chainalysis
Nga đã nhận được hơn 182 tỷ đô la tiền điện tử, trong khi Ukraine ghi nhận hơn 106 tỷ đô la, đứng thứ hai trong khu vực.
Tại Ukraine, các giao dịch chuyển tiền của tổ chức và chuyên gia đã thúc đẩy phần lớn tốc độ tăng trưởng của thị trường. Theo Chainalysis, các giao dịch chuyển tiền của tổ chức trị giá hơn 10 triệu đô la và các giao dịch từ 1 triệu đô la đến 10 triệu đô la chiếm phần lớn các giao dịch vào năm 2024.
Tăng trưởng tiền điện tử tại Ukraine theo loại giao dịch | Nguồn: Chainalysis
Bất chấp chiến tranh đang diễn ra, các CEX địa phương vẫn hoạt động tích cực trong khu vực. Ví dụ, WhiteBIT vẫn duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại Ukraine cùng với các sàn giao dịch khác. Người phát ngôn của WhiteBIT nói với Chainalysis:
“Các giao dịch crypto của tổ chức và chuyên gia tại Ukraine tăng vọt khi nhiều người tìm kiếm sự ổn định tài chính trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra, trong đó tiền điện tử được coi là giải pháp thay thế an toàn hơn… Xu hướng này chịu ảnh hưởng của các yếu tố toàn cầu như biến động thị trường, lạm phát và lệnh trừng phạt liên quan đến chiến tranh, cùng với sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức đối với Bitcoin ETF từ các công ty như BlackRock”.
Tiền điện tử được mua bằng hryvnia trên sổ lệnh | Nguồn: Chanalysis
Xem xét dữ liệu sổ lệnh, các giao dịch mua Bitcoin bằng đồng tiền hryvnia của Ukraine tăng đáng kể trong năm qua, vượt 882 triệu đô la.
Gia tăng số lượng giao dịch Bitcoin diễn ra sau khi hryvnia ghi nhận lạm phát hơn 26% vào tháng 12/2022, sau đó chậm lại vào đầu năm 2024.
Theo báo cáo của Chainalysis, người Ukraine có thể đang sử dụng Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị thay thế.
