tội phạm crypto | Trang tin tức Tiền mã hoá, Tiền số, Tài sản số, Bitcoin, Altcoin

Theo New York Times, Binance đã áp dụng một chính sách mới vào tháng 4/2025, khiến các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia gặp khó khăn hơn trong việc truy cập thông tin người dùng. Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã thay đổi cách hợp tác với cảnh sát, gây bức xúc cho các nhà điều tra vì họ cho rằng điều này khiến việc truy tìm kẻ lừa đảo và chống rửa tiền trở nên khó khăn hơn.Bài báo trích dẫn các cuộc thảo luận tại hội nghị thực thi pháp luật ở Hà Lan vào tháng 6, nơi cảnh sát từ 5 quốc gia châu Âu mô tả khó khăn khi lấy thông tin từ Binance. Sàn vẫn phản hồi trực tiếp trong các vụ liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, khủng bố hoặc đe dọa tính mạng. Hầu hết các yêu cầu khác được chuyển qua chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nơi Binance có hoạt động được quản lý, làm tăng đáng kể thời gian phản hồi.Alona Katz, trợ lý luật sư quận Brooklyn, cho biết: 'Tốc độ bạn nhận được hồ sơ quyết định kết quả vụ việc.' Theo chính sách mới, các cơ quan nước ngoài phải gửi yêu cầu qua Hiệp ước Tương trợ Tư pháp (MLAT), một quy trình chính thức để trao đổi bằng chứng nhưng mất nhiều thời gian hơn so với hợp tác trực tiếp.Người phát ngôn của Binance khẳng định: 'Binance không làm chậm hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu. Ngược lại, chúng tôi đã tăng cường hợp tác năm này qua năm khác, trong khi điều hướng sự phức tạp ngày càng tăng của các cách tiếp cận của chính phủ đối với quy định crypto và bảo vệ dữ liệu.' Họ cho biết sự hỗ trợ của Binance vượt quá nghĩa vụ pháp lý và những gì các tổ chức tài chính truyền thống thường làm.Bài báo của NYT theo sau một báo cáo tương tự từ The Information, trích dẫn bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo các công tố viên rằng họ nên chuẩn bị cho việc ít nhận được sự hỗ trợ từ Binance khi muốn phong tỏa hoặc tịch thu tài sản. Binance phủ nhận việc hợp tác với cơ quan Mỹ có thay đổi. Các báo cáo này xuất hiện trong bối cảnh Binance tiếp tục bị giám sát về hoạt động tuân thủ, đặc biệt sau khi Wall Street Journal và Fortune đưa tin sàn đã sa thải nhân viên tuân thủ điều tra các giao dịch liên quan đến Iran, điều mà Binance phủ nhận. Nguồn: CoinDesk Finance Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Thẻ: tội phạm crypto

Báo cáo mới: Binance khiến việc chống tội phạm crypto trở nên khó khăn hơn