lừa đảo ponzi | Trang tin tức Tiền mã hoá, Tiền số, Tài sản số, Bitcoin, Altcoin

Tóm tắt nhanh: Một tòa án ở London vừa ra phán quyết rằng luật Trung Quốc, chứ không phải luật Anh, sẽ điều chỉnh các yêu cầu đòi quyền sở hữu đối với 61.000 bitcoin (trị giá khoảng 3,8 tỷ bảng Anh, tương đương 5 tỷ USD) mà cảnh sát Metropolitan thu giữ trong vụ điều tra Zhimin Qian. Qian đã nhận tội lừa đảo hơn 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc bằng mô hình Ponzi trong giai đoạn 2014–2017, sau đó chuyển số tiền chiếm đoạt thành bitcoin và bỏ trốn sang Anh năm 2017. Phán quyết không quyết định ai là chủ sở hữu cuối cùng của số bitcoin nói trên, nhưng thu hẹp đáng kể con đường đòi lại tài sản của các nạn nhân và làm tăng khả năng Kho bạc Anh giữ phần lớn số coin này. Luật sư của các nạn nhân đã kháng cáo. Đây là diễn biến mới nhất trong xu hướng biến bitcoin bị tịch thu thành tài sản chiến lược của nhà nước, khi Mỹ đã lập quỹ dự trữ bitcoin chiến lược từ tháng 3/2025. Phán quyết then chốt từ Tòa án Tối cao London Theo thông tin từ Financial Times, một tòa án ở London đã củng cố cơ hội giữ lại phần lớn trong số 3,8 tỷ bảng Anh (khoảng 5 tỷ USD) bitcoin bị tịch thu của chính phủ Anh, sau khi ra phán quyết rằng hàng nghìn nạn nhân người Trung Quốc không thể viện dẫn luật Anh để đòi lại số coin này. Bitcoin là đồng tiền mã hóa phi tập trung đầu tiên trên thế giới, hoạt động trên một mạng lưới máy tính toàn cầu không có cơ quan quản lý trung tâm, cho phép chuyển giá trị xuyên biên giới mà không cần ngân hàng trung gian. Phán quyết liên quan tới 61.000 BTC do Sở Cảnh sát Metropolitan của London thu giữ trong quá trình điều tra Zhimin Qian — người đã nhận tội lừa đảo hàng nghìn người ở Trung Quốc. Qian điều hành một mô hình Ponzi quy mô lớn thông qua công ty Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, lừa đảo hơn 128.000 nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2017. Bà chuyển số tiền hàng tỷ đã chiếm đoạt thành bitcoin rồi bỏ trốn sang Anh vào năm 2017. Mô hình Ponzi là hình thức lừa đảo tài chính, trong đó tiền của nhà đầu tư mới được dùng để trả "lợi nhuận" cho nhà đầu tư cũ, tạo cảm giác sinh lời giả tạo cho tới khi dòng tiền mới cạn kiệt và hệ thống sụp đổ. Lập luận của các nạn nhân và quan điểm của tòa Các nạn nhân từng lập luận rằng luật Anh nên được áp dụng, bởi điều đó có thể cho phép họ xác lập quyền tài sản đối với khối tài sản tiền mã hóa trị giá hàng tỷ bảng này. Tuy nhiên, trong phán quyết công bố hôm thứ Hai, Thẩm phán Mark Turner của Tòa án Tối cao London đã đứng về phía nhà chức trách Anh, cho rằng do hành vi gian lận gốc xảy ra hoàn toàn tại Trung Quốc, luật Trung Quốc — chứ không phải luật Anh — phải là cơ sở điều chỉnh các yêu cầu về quyền tài sản của nạn nhân. "Thiệt hại liên quan xảy ra tại Trung Quốc. Các bên đã trao tiền của mình tại Trung Quốc. Những tuyên bố gian dối bị cáo buộc cũng được đưa ra tại Trung Quốc. Các quan hệ hợp đồng được hình thành từ đó cũng được xác lập tại Trung Quốc. Những hệ quả kinh tế trực tiếp của hành vi sai trái bị cáo buộc cũng diễn ra tại Trung Quốc." — Thẩm phán Mark Turner. Phán quyết chưa khép lại câu chuyện Cần lưu ý rằng phán quyết này không quyết định dứt khoát ai sẽ là người giữ số bitcoin trên. Tuy vậy, nó thu hẹp con đường đòi lại tài sản của các nạn nhân và nâng cao khả năng Kho bạc Anh cuối cùng sẽ giữ được số bitcoin đã tịch thu. Theo Financial Times, luật sư của các nạn nhân đang kháng cáo. Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) cho biết một phiên điều trần tiếp theo sẽ xác định liệu có nạn nhân nào chứng minh được quyền lợi hợp pháp đối với số bitcoin này hay không. Bên kia Đại Tây Dương: bitcoin bị tịch thu đã được "thể chế hóa" Trong khi đó, tại Mỹ, bitcoin bị tịch thu đã được đưa vào bảng cân đối tài sản quốc gia. Nước này thiết lập quỹ dự trữ bitcoin chiến lược vào tháng 3/2025, bao gồm BTC và các loại coin khác bị thu giữ trong các hoạt động thực thi pháp luật. Không có token nào trong quỹ được mua bằng tiền thuế của người dân. Quỹ dự trữ bitcoin chiến lược là kho bitcoin do nhà nước nắm giữ như một phần của dự trữ quốc gia, thường được hình thành từ tài sản bị tịch thu trong các vụ án hình sự thay vì mua trên thị trường mở. Theo dữ liệu của Arkham Intelligence, các địa chỉ ví được cho là gắn với chính phủ Mỹ hiện nắm giữ lượng tiền mã hóa trị giá 25,8 tỷ USD. Tại thời điểm đưa tin, giá bitcoin giao dịch quanh mức 83.696,96 USD, tăng nhẹ 0,26%. Các mốc chính cần nhớ 61.000 BTC bị Sở Cảnh sát Metropolitan (London) thu giữ, trị giá khoảng 3,8 tỷ bảng Anh (tương đương 5 tỷ USD). Hơn 128.000 nhà đầu tư bị lừa đảo qua mô hình Ponzi giai đoạn 2014–2017, thông qua công ty Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Năm 2017: Zhimin Qian chuyển số tiền chiếm đoạt thành bitcoin và bỏ trốn sang Anh. Thứ Hai: Thẩm phán Mark Turner, Tòa án Tối cao London, phán quyết luật Trung Quốc điều chỉnh các yêu cầu về quyền tài sản của nạn nhân. Tháng 3/2025: Mỹ thiết lập quỹ dự trữ bitcoin chiến lược, gồm cả coin bị tịch thu. 25,8 tỷ USD: giá trị tiền mã hóa mà các địa chỉ ví gắn với chính phủ Mỹ đang nắm giữ, theo Arkham Intelligence. 83.696,96 USD: giá bitcoin tại thời điểm đưa tin, tăng 0,26%. Câu hỏi thường gặp Tòa án Anh đã phán quyết điều gì về số bitcoin bị tịch thu? Tòa án Tối cao London ra phán quyết rằng luật Trung Quốc, chứ không phải luật Anh, sẽ điều chỉnh các yêu cầu về quyền tài sản của các nạn nhân đối với 61.000 bitcoin bị tịch thu, vì hành vi gian lận gốc và thiệt hại đều xảy ra tại Trung Quốc. Zhimin Qian là ai và bị buộc tội gì? Zhimin Qian là người điều hành mô hình Ponzi quy mô lớn qua công ty Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, lừa đảo hơn 128.000 nhà đầu tư trong giai đoạn 2014–2017. Bà đã nhận tội, chuyển số tiền chiếm đoạt thành bitcoin và bỏ trốn sang Anh năm 2017. Phán quyết này có quyết định ai sẽ sở hữu số bitcoin không? Không. Phán quyết không quyết định dứt khoát quyền sở hữu số bitcoin, nhưng nó thu hẹp con đường đòi lại tài sản của các nạn nhân và làm tăng khả năng Kho bạc Anh giữ lại phần lớn số coin đã tịch thu. Các nạn nhân có thể kháng cáo không? Có. Theo Financial Times, luật sư của các nạn nhân đang kháng cáo. Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) cho biết một phiên điều trần tiếp theo sẽ xác định liệu có nạn nhân nào chứng minh được quyền lợi đối với số bitcoin này hay không. Chính phủ Mỹ xử lý bitcoin bị tịch thu như thế nào? Mỹ đã thiết lập quỹ dự trữ bitcoin chiến lược vào tháng 3/2025, bao gồm BTC và các loại coin khác bị thu giữ trong các hoạt động thực thi pháp luật, không dùng tiền thuế để mua. Các địa chỉ ví gắn với chính phủ Mỹ hiện nắm giữ tiền mã hóa trị giá 25,8 tỷ USD theo Arkham Intelligence. Dịch và biên tập lại theo nguồn: CoinDesk Bitcoin Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng. Bài viết liên quanCá voi Bitcoin từng ngồi im qua cú sập tháng 3/2020 chuyển 377,6 triệu USDSWI huy động 894 triệu USD để chuyển cựu thợ đào bitcoin của FTX là Genesis Digital sang AIHàn Quốc vừa có những khoản vay ngân hàng truyền thống đầu tiên được bảo đảm bằng bitcoinTròn một năm sau cú flash crash 10/10: Thanh khoản bitcoin và ether đã tái thiết, nhưng altcoin vẫn đối mặt rủi ro

Phán quyết của tòa án Anh làm tăng khả năng chính phủ giữ lại 5 tỷ USD bitcoin bị tịch thu

Doanh nhân Las Vegas bị kết tội trong vụ lừa đảo tiền mã hóa ‘siêu máy tính AI’ trị giá 24 triệu USD

Thẻ: lừa đảo ponzi

Phán quyết của tòa án Anh làm tăng khả năng chính phủ giữ lại 5 tỷ USD bitcoin bị tịch thu

Doanh nhân Las Vegas bị kết tội trong vụ lừa đảo tiền mã hóa ‘siêu máy tính AI’ trị giá 24 triệu USD