điều tra liên bang | Trang tin tức Tiền mã hoá, Tiền số, Tài sản số, Bitcoin, Altcoin

Tóm tắt nhanh Công tố viên liên bang tại Manhattan và Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra liệu Binance — sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới — có cố ý cho phép các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran hay không, theo Bloomberg. Văn phòng công tố Manhattan chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp tại Washington D.C., nhằm xác định liệu Binance có để giao dịch tiếp diễn dù biết mình vi phạm luật trừng phạt hay không. Binance khẳng định duy trì chính sách không khoan nhượng với các hành vi vi phạm trừng phạt và hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật. Đây không phải lần đầu sàn này vướng vào pháp lý tại Mỹ: năm 2023, Binance nhận tội vi phạm quy định tuân thủ ngân hàng và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD. Trước đó, công ty từng kiện Dow Jones vì cáo buộc đưa tin sai lệch về chương trình tuân thủ, đồng thời bị Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal mở điều tra về cáo buộc vi phạm trừng phạt trị giá 1,7 tỷ USD. Nội dung chi tiết Công tố viên Manhattan và Bộ Tư pháp vào cuộc Bloomberg hôm thứ Ba dẫn nguồn tin thân cận cho biết công tố viên liên bang Mỹ đang điều tra liệu Binance có vi phạm lệnh trừng phạt Iran khi không dừng một số hoạt động giao dịch cụ thể trên nền tảng của mình hay không. Theo các nguồn tin (đề nghị không nêu tên), văn phòng công tố viên liên bang tại Manhattan chịu trách nhiệm điều tra nỗ lực tuân thủ của sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới này. Một nguồn tin cho biết Bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp tại Washington D.C. đang phối hợp điều tra nhằm xác định liệu Binance có cho phép giao dịch tiếp diễn dù biết việc này vi phạm luật trừng phạt hay không. Lệnh trừng phạt (sanctions) là các biện pháp cấm vận do một quốc gia hoặc tổ chức quốc tế áp đặt lên cá nhân, tổ chức hay cả một quốc gia, nhằm gây sức ép về kinh tế – chính trị. Với doanh nghiệp hoạt động tại Mỹ hoặc dùng đồng USD, việc vô tình hay cố ý phục vụ các đối tượng nằm trong danh sách trừng phạt đều có thể bị coi là vi phạm. Phản hồi từ Binance “Chúng tôi duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt. Chúng tôi hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật và vẫn cam kết truy tìm, loại bỏ những đối tượng xấu.” Người phát ngôn của Binance đưa ra tuyên bố trên qua email. Bộ Tư pháp Mỹ và văn phòng công tố Manhattan chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của CoinDesk. Quá khứ pháp lý của Binance tại Mỹ Binance từng nằm trong tầm ngắm của chính phủ Mỹ. Năm 2023, công ty nhận tội vi phạm quy định tuân thủ ngân hàng và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD. Kể từ đó, công ty liên tục nhấn mạnh việc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý. Tuân thủ ngân hàng (banking compliance) là việc doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp lý về phòng chống rửa tiền, nhận biết khách hàng và báo cáo giao dịch đáng ngờ khi cung cấp dịch vụ tài chính. Vi phạm nhóm quy định này có thể dẫn tới án phạt rất nặng, đặc biệt với các nền tảng xử lý dòng tiền xuyên biên giới. Rửa tiền (money laundering) là hành vi hợp thức hóa tiền hoặc tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp, khiến chúng trông như thu nhập hợp pháp, thường thông qua nhiều lớp giao dịch và trung gian tài chính. Các mốc sự kiện chính Hôm thứ Ba: Bloomberg đưa tin công tố viên liên bang Mỹ điều tra Binance với nghi vấn vi phạm lệnh trừng phạt Iran. Năm 2023: Binance nhận tội vi phạm quy định tuân thủ ngân hàng, đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD. Tháng 2: Binance cho biết hơn 1.500 người — khoảng 25% tổng số nhân sự toàn cầu — làm công việc tuân thủ. Tháng 3: Binance kiện Dow Jones, nhà xuất bản The Wall Street Journal, với cáo buộc phỉ báng sau khi báo này đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ điều tra việc Iran dùng nền tảng Binance để chuyển tiền vi phạm trừng phạt. Tháng 3: Richard Teng, đồng CEO của Binance, cáo buộc The Wall Street Journal “đưa tin không chính xác về chương trình tuân thủ của chúng tôi”. Tháng 4: Theo New York Times, Binance gây khó khăn hơn cho cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia trong việc thu thập thông tin người dùng, khiến việc truy tìm kẻ lừa đảo và chống rửa tiền trở nên khó khăn hơn. Tháng 2: Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Mỹ, mở cuộc điều tra về cáo buộc vi phạm trừng phạt tại Binance với giá trị lên tới 1,7 tỷ USD. Binance phản hồi rằng không tìm thấy bằng chứng nào ủng hộ các cáo buộc. Thường xuyên: Binance khẳng định chưa bao giờ cho phép giao dịch với những người nằm trong danh sách trừng phạt và cam kết tiếp tục hợp tác với nhà chức trách. Câu hỏi thường gặp Binance đang bị điều tra vì hành vi gì? Theo Bloomberg, công tố viên liên bang Mỹ đang xem xét liệu Binance có cố ý cho phép các hoạt động giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran hay không, thay vì dừng các giao dịch đó lại. Cơ quan nào đang tiến hành điều tra Binance? Văn phòng công tố viên liên bang tại Manhattan chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ tại Washington D.C. Binance đã từng bị xử lý ở Mỹ chưa? Rồi. Năm 2023, Binance nhận tội vi phạm quy định tuân thủ ngân hàng và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD. Binance phản hồi thế nào về các cáo buộc? Người phát ngôn của Binance nói công ty duy trì chính sách không khoan nhượng với hành vi vi phạm lệnh trừng phạt, hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật và cam kết loại bỏ những đối tượng xấu. Trước cáo buộc của Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal về vi phạm trừng phạt trị giá 1,7 tỷ USD, Binance nói không tìm thấy bằng chứng nào ủng hộ các cáo buộc. Việc bị điều tra có nghĩa Binance đã bị buộc tội? Chưa. Theo thông tin từ Bloomberg, đây mới là hoạt động điều tra nhằm xác định liệu có vi phạm hay không; bài báo không nêu cáo buộc chính thức nào. Binance vẫn khẳng định chưa bao giờ cho phép giao dịch với những người nằm trong danh sách trừng phạt. Nguồn: CoinDesk Policy Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng. Bài viết liên quanĐảng Dân chủ “chọn lòng căm thù” Donald Trump thay vì dự luật Clarity Act về crypto, Lummis nóiCấu trúc thị trường crypto không thể chờ cơ hội bùng nổ của Clarity Act sau bầu cử: Nhà TrắngBinance chi 100 triệu USD mua cổ phần Circle trong thoả thuận quảng bá USDC kéo dài 5 nămNgân hàng trung ương châu Âu thúc đẩy mở rộng lệnh cấm lợi suất stablecoin sang cho vay và staking crypto

Thẻ: điều tra liên bang

Binance bị công tố viên liên bang Mỹ điều tra vì vi phạm lệnh trừng phạt: Bloomberg