crypto p2p | Trang tin tức Tiền mã hoá, Tiền số, Tài sản số, Bitcoin, Altcoin

Tóm tắt: Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) phối hợp với cơ quan thuế HMRC và Cảnh sát Thủ đô London đã ra lệnh cho các nhà giao dịch tại ba địa điểm ở London dừng hoạt động kinh doanh tiền mã hoá ngang hàng (P2P) trái phép. FCA cho biết hiện không có doanh nghiệp crypto P2P nào đăng ký hợp pháp tại Anh, nghĩa là các đơn vị hoạt động ngoài khuôn khổ đã né tránh những biện pháp kiểm soát được thiết kế để phát hiện và ngăn chặn rửa tiền. Đây là chiến dịch cưỡng chế phối hợp thứ hai trong vòng sáu tháng, cho thấy FCA đang chuyển từ giai đoạn cảnh báo sang hành động thực tế. Khuôn khổ pháp lý về tiền mã hoá của Anh sẽ có hiệu lực đầy đủ vào ngày 25/10/2027, doanh nghiệp có thể nộp đơn xin FCA phê duyệt từ ngày 30/9 đến ngày 28/2/2027. Trước đó, FCA đã công bố hướng dẫn chi tiết về phạm vi quản lý, bao gồm phát hành stablecoin đủ điều kiện, vận hành sàn giao dịch, môi giới và điều phối giao dịch, bảo vệ tài sản số và staking. FCA phối hợp đột kích ba điểm giao dịch P2P tại London Hôm thứ Năm, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) cho biết đã tiến hành các biện pháp trấn áp ba địa điểm giao dịch tiền mã hoá ngang hàng trái phép tại London. Động thái này cho thấy cơ quan quản lý đang tăng cường hoạt động cưỡng chế khi khuôn khổ pháp lý dành cho tiền mã hoá của nước này tiến gần hơn tới thời điểm triển khai. Cơ quan giám sát tài chính cho biết chiến dịch này là nỗ lực phối hợp với Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh (HMRC) cùng Cảnh sát Thủ đô London. Tại ba cơ sở nói trên, lực lượng chức năng đã phát hành thư yêu cầu chấm dứt hoạt động, buộc các nhà giao dịch phải dừng tham gia vào các hoạt động kinh doanh tiền mã hoá bất hợp pháp. Giao dịch ngang hàng (peer-to-peer – P2P) là hình thức các cá nhân mua và bán tiền mã hoá trực tiếp với nhau, không thông qua một sàn hay tổ chức trung gian nào. Tại Anh, hoạt động này bắt buộc phải được đăng ký hợp pháp. “Hiện tại không có doanh nghiệp crypto P2P nào đã đăng ký với FCA đang hoạt động tại Anh”, FCA tuyên bố. “Khi hoạt động nằm ngoài cơ chế đăng ký của FCA, họ tránh được các biện pháp kiểm soát được thiết kế để phát hiện và ngăn chặn rửa tiền”, cơ quan này nhấn mạnh. Kỷ nguyên “quản lý nhẹ tay” đang khép lại Theo bà Caroline Black, chuyên gia tư vấn tại Gherson Solicitors LLP, hành động này là dấu hiệu cho thấy thời kỳ quản lý tiền mã hoá theo kiểu “nhẹ tay” ở Anh đã kết thúc. “Chiến dịch cưỡng chế phối hợp thứ hai trong vòng sáu tháng này khẳng định FCA đã chuyển từ việc đưa ra cảnh báo sang chủ động can thiệp vào các doanh nghiệp crypto P2P chưa đăng ký, với rủi ro trách nhiệm hình sự hiện hữu đối với bất kỳ đơn vị nào giao dịch như một hoạt động kinh doanh mà không có đăng ký hợp lệ”, bà Black nói. Ông Aditya Mittal, giám đốc điều hành cấp cao tại Capco – một công ty tư vấn quản lý và công nghệ toàn cầu – cho rằng “sau hướng dẫn của FCA hồi đầu tuần này, trong đó làm rõ cách phạm vi quản lý của khuôn khổ tài sản tiền mã hoá sắp có hiệu lực tại Anh sẽ được áp dụng, các doanh nghiệp nên ưu tiên xác định rõ những phần nào trong hoạt động của mình thuộc phạm vi điều chỉnh”. Hướng dẫn mới và lộ trình khuôn khổ pháp lý Hướng dẫn của FCA bao trùm các hoạt động sau: Phát hành các loại stablecoin đủ điều kiện Vận hành sàn giao dịch tiền mã hoá Môi giới và điều phối các giao dịch Bảo vệ tài sản số Staking Stablecoin là loại tiền mã hoá được thiết kế để giữ giá ổn định, thường neo theo một đồng tiền pháp định như USD hoặc GBP, nhằm hạn chế biến động giá mạnh. Staking là việc người nắm giữ tiền mã hoá khoá một lượng tài sản nhất định để giúp vận hành và bảo mật mạng lưới blockchain, đổi lại họ có thể nhận được phần thưởng. Hướng dẫn cũng nêu rõ những hoạt động cần được FCA phê duyệt. Cửa sổ nộp đơn kéo dài từ ngày 30/9 đến ngày 28/2/2027, và khuôn khổ quản lý tiền mã hoá của Anh sẽ chính thức có hiệu lực đầy đủ vào ngày 25/10/2027. Các mốc thời gian quan trọng Ngày 30/9 – 28/2/2027: Doanh nghiệp có thể nộp đơn xin FCA phê duyệt Ngày 25/10/2027: Khuôn khổ quản lý tiền mã hoá của Anh có hiệu lực đầy đủ Trong vòng sáu tháng gần đây: Hai chiến dịch cưỡng chế phối hợp được tiến hành Ba địa điểm tại London: Bị yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh crypto P2P trái phép Câu hỏi thường gặp FCA đã làm gì với các điểm giao dịch crypto P2P ở London? FCA phối hợp với HMRC và Cảnh sát Thủ đô London đã phát thư yêu cầu chấm dứt hoạt động tại ba địa điểm ở London, buộc các nhà giao dịch ở đây dừng tham gia vào các hoạt động kinh doanh tiền mã hoá P2P bất hợp pháp. Vì sao các điểm giao dịch P2P này bị coi là trái phép? Theo FCA, hiện không có doanh nghiệp crypto P2P nào đã đăng ký với FCA đang hoạt động tại Anh. Khi hoạt động ngoài cơ chế đăng ký, các đơn vị này tránh được những biện pháp kiểm soát được thiết kế để phát hiện và ngăn chặn rửa tiền. Khi nào khuôn khổ tiền mã hoá của Anh có hiệu lực và khi nào doanh nghiệp có thể nộp đơn? Khuôn khổ quản lý tiền mã hoá của Anh sẽ có hiệu lực đầy đủ vào ngày 25/10/2027. Cửa sổ nộp đơn xin FCA phê duyệt mở từ ngày 30/9 đến ngày 28/2/2027. Hướng dẫn mới của FCA bao gồm những hoạt động nào? Hướng dẫn bao trùm việc phát hành stablecoin đủ điều kiện, vận hành sàn giao dịch tiền mã hoá, môi giới và điều phối giao dịch, bảo vệ tài sản số và staking; đồng thời nêu rõ những hoạt động cần được FCA phê duyệt. Động thái này có ý nghĩa gì với các doanh nghiệp crypto? Theo chuyên gia, đây là chiến dịch cưỡng chế phối hợp thứ hai trong sáu tháng, cho thấy kỷ nguyên quản lý “nhẹ tay” đã kết thúc và rủi ro trách nhiệm hình sự là hiện hữu với bất kỳ đơn vị nào giao dịch như một hoạt động kinh doanh mà không có đăng ký hợp lệ. Doanh nghiệp nên ưu tiên xác định phần nào trong hoạt động của mình thuộc phạm vi điều chỉnh. Nguồn: CoinDesk Policy Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng. Bài viết liên quanSEC triển khai ‘miễn trừ đổi mới’ được chờ đợi từ lâu cho các sàn giao dịch chứng khoán token hóaỦy ban thuế Hạ viện Mỹ thúc đẩy dự luật thuế crypto sau thất bại của Clarity ActCánh quân sự của Hamas khuyên nhà tài trợ tránh Binance, dùng Bybit, OKX và các nền tảng khácNgành crypto phản ứng sau khi Đạo luật Clarity thất bại tại Thượng viện Mỹ

Thẻ: crypto p2p

Anh báo hiệu chấm dứt kỷ nguyên “quản lý nhẹ tay” bằng chiến dịch đột kích liên ngành vào các điểm giao dịch crypto P2P