Bộ Tư pháp Mỹ | Trang tin tức Tiền mã hoá, Tiền số, Tài sản số, Bitcoin, Altcoin

Tóm tắtBộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã đệ trình đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với khoảng 61 triệu USD mà cơ quan này cho là tiền thu được từ hoạt động bán dầu bất hợp pháp của Iran, đã bị rửa qua tiền mã hoá. Theo cáo buộc của các công tố viên, nguồn tiền này được dùng để tài trợ cho quân đội Iran. Vụ việc cho thấy tiền mã hoá ngày càng trở thành kênh trung chuyển cho các dòng tiền bị trừng phạt, đồng thời phản ánh nỗ lực của Washington trong việc truy đuổi tài sản số xuyên biên giới. Đây là một trong những vụ tịch thu dân sự liên quan tới tiền mã hoá có giá trị lớn nhất mà Bộ Tư pháp Mỹ theo đuổi.Tịch thu dân sự là thủ tục pháp lý trong đó nhà nước khởi kiện chính tài sản — chứ không phải một cá nhân cụ thể — và đề nghị toà án tuyên bố tài sản đó gắn với hoạt động phạm tội, từ đó sung công vào ngân sách.Nội dung chi tiếtĐơn khiếu nại tịch thu dân sựCác công tố viên liên bang Mỹ đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự (civil forfeiture complaint) nhắm vào số tiền mà họ mô tả là lợi nhuận bất hợp pháp từ tiền mã hoá của Iran. Tổng giá trị tài sản bị yêu cầu sung công vào khoảng 61 triệu USD. Đơn kiện nhắm trực tiếp vào khối tài sản số này thay vì vào một cá nhân hay tổ chức cụ thể nào.Các công tố viên đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với cái mà họ gọi là số tiền thu bất hợp pháp từ tiền mã hoá của Iran, được sử dụng để tài trợ cho quân đội nước này.Dòng tiền từ dầu chợ đen tới tiền mã hoáTheo hồ sơ vụ việc, tiền có nguồn gốc từ hoạt động bán dầu trên thị trường chợ đen của Iran — hoạt động nằm ngoài các kênh thương mại hợp pháp và chịu sự điều chỉnh của các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt. Số tiền này sau đó được chuyển đổi, chia nhỏ và luân chuyển qua tiền mã hoá nhằm che giấu nguồn gốc cũng như danh tính người thụ hưởng thực sự.Rửa tiền qua tiền mã hoá là việc dùng tiền số, sàn giao dịch và ví điện tử để ngụy trang nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền, thường bằng cách chia nhỏ giao dịch, chuyển qua nhiều ví trung gian hoặc đổi sang các loại tài sản số khác để cắt đứt dấu vết.Tiền mã hoá là loại tài sản số được tạo ra và xác thực bằng công nghệ mật mã, có thể chuyển xuyên biên giới gần như tức thời mà không phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng truyền thống — chính đặc điểm này khiến nó hấp dẫn với các dòng tiền muốn lẩn tránh trừng phạt.Mục đích sử dụng: tài trợ quân độiĐiểm đáng chú ý nhất trong cáo buộc là mục đích sử dụng số tiền. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, nguồn tiền này được dùng để tài trợ cho quân đội Iran. Chi tiết đó đưa vụ việc vượt ra khỏi phạm vi một tranh chấp thương mại hay trốn tránh trừng phạt đơn thuần, và đặt nó vào nhóm vấn đề an ninh quốc gia.Ý nghĩa đối với thị trường tiền mã hoáVụ việc là lời nhắc nhở rằng các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ ngày càng thành thạo trong việc truy vết dòng tiền trên chuỗi khối và phối hợp với các sàn giao dịch để phong toả tài sản. Với nhà đầu tư, điều này củng cố xu hướng tuân thủ (compliance) ngày càng chặt chẽ hơn đối với các nền tảng tiền mã hoá, đặc biệt ở những thị trường có yêu cầu minh bạch cao như Mỹ.Các điểm chính cần nhớSố tiền bị yêu cầu tịch thu: khoảng 61 triệu USD.Cơ quan khởi kiện: Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), thông qua các công tố viên liên bang.Hình thức pháp lý: đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với tài sản.Nguồn tiền bị cáo buộc: hoạt động bán dầu trên thị trường chợ đen của Iran.Cách thức che giấu: rửa qua tiền mã hoá.Mục đích sử dụng bị cáo buộc: tài trợ cho quân đội Iran.Câu hỏi thường gặpBộ Tư pháp Mỹ đang yêu cầu tịch thu bao nhiêu tiền?Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu tịch thu khoảng 61 triệu USD trong đơn khiếu nại tịch thu dân sự mà các công tố viên liên bang đã đệ trình.Số tiền này có nguồn gốc từ đâu?Theo cáo buộc, số tiền có nguồn gốc từ hoạt động bán dầu trên thị trường chợ đen của Iran, sau đó được rửa qua tiền mã hoá để che giấu nguồn gốc.Tịch thu dân sự là gì?Tịch thu dân sự là thủ tục pháp lý trong đó nhà nước khởi kiện chính tài sản thay vì một cá nhân, và đề nghị toà án tuyên bố tài sản đó liên quan đến hoạt động phạm tội để sung công.Vì sao tiền mã hoá được dùng để rửa tiền?Vì tiền mã hoá có thể chuyển xuyên biên giới gần như tức thời, dễ chia nhỏ và có thể luân chuyển qua nhiều ví trung gian, giúp che giấu dấu vết của dòng tiền bất hợp pháp.Số tiền này được dùng để làm gì theo cáo buộc?Theo Bộ Tư pháp Mỹ, nguồn tiền này được sử dụng để tài trợ cho quân đội Iran. Nguồn: CoinDesk Market Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng. Bài viết liên quanBitcoin giảm về 77.800 USD khi cuộc bỏ phiếu Clarity Act tại Thượng viện cận kề và giá dầu leo thangTỷ lệ cược Clarity Act tăng vọt trên thị trường dự đoán, nhưng dự luật tiền mã hoá vẫn còn chặng đường dàiETF Dogecoin gặp khó khăn trong việc tìm người mua trong khi các quỹ XRP và Solana đối thủ hút về 3 tỷ USDFed, BOE, BOJ đồng loạt công bố lãi suất: Tuần lễ đáng chú ý của thị trường crypto

Thẻ: Bộ Tư pháp Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu tịch thu 61 triệu USD từ dầu bán chợ đen của Iran được rửa qua tiền mã hoá