Tóm tắt nhanh
Bộ Tài chính Mỹ (U.S. Treasury Department) đã áp đặt trừng phạt đối với một thành viên thuộc cánh quân sự của Hamas, hai cá nhân cư trú tại Pháp và hai tổ chức từ thiện bị cáo buộc giúp huy động hơn 2 triệu USD cho Hamas. Số tiền này được gom trong giai đoạn 2020–2026 thông qua các tổ chức mang danh nhân đạo, trong đó có hàng trăm nghìn USD được chuyển bằng tiền mã hoá. Đáng chú ý, 1,5 triệu USD trong tổng số đó được huy động sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023. Một phần tiền crypto đã được chuyển tới Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, chỉ huy tiểu đoàn phó của Lữ đoàn Al-Qassam tại Gaza. Lệnh trừng phạt phong toả tài sản của các đối tượng trong phạm vi quyền tài phán của Mỹ, cấm công dân Mỹ giao dịch với họ và khiến các tổ chức tài chính nước ngoài có thể đối mặt với rủi ro trừng phạt thứ cấp. Giới chức Mỹ vẫn nhấn mạnh Hamas chủ yếu dựa vào hệ thống tài chính truyền thống, và vụ việc này là dấu hiệu mới nhất cho thấy crypto chỉ là một mắt lưới trong mạng lưới gây quỹ và thanh toán rộng lớn hơn.
Nội dung chi tiết
Mỹ trừng phạt một loạt đối tượng liên quan tới Hamas
Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt nhiều cá nhân và tổ chức liên quan đến việc gây quỹ hơn 2 triệu USD cho Hamas, nhóm vũ trang Hồi giáo mà nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ xem là tổ chức khủng bố, đồng thời là lực lượng cai trị Dải Gaza từ năm 2007.
Trừng phạt (sanctions) là biện pháp do một quốc gia hoặc liên minh áp đặt nhằm hạn chế hoạt động tài chính, thương mại của cá nhân, tổ chức hoặc quốc gia bị nhắm tới. Với các lệnh của Bộ Tài chính Mỹ, đối tượng bị liệt kê thường bị phong toả tài sản, bị cấm tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ và bị hạn chế giao dịch với công dân, doanh nghiệp Mỹ.
Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt một thành viên thuộc cánh quân sự của Hamas, hai cá nhân người Pháp và hai tổ chức từ thiện. Cơ quan này cáo buộc các đối tượng đã chuyển hơn 2 triệu USD cho Hamas thông qua một chiến dịch gây quỹ tinh vi kéo dài suốt 6 năm, sử dụng cả tiền mã hoá lẫn các khoản quyên góp mang danh nhân đạo.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, Faouzi Barika và Amel Oualid đã gây quỹ tại Pháp với danh nghĩa vì các mục đích nhân đạo, sau đó chuyển tiền cho Hamas.
Các mốc và số liệu chính
- Hơn 2 triệu USD: tổng số tiền mà mạng lưới này huy động trong giai đoạn 2020–2026.
- 1,5 triệu USD: phần tiền được gom sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023.
- Hàng trăm nghìn USD: số tiền bằng tiền mã hoá mà Barika và Oualid được cho là đã chuyển cho Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, chỉ huy tiểu đoàn phó của Lữ đoàn Al-Qassam tại Gaza.
- 5 đối tượng bị trừng phạt: một thành viên cánh quân sự Hamas, hai cá nhân cư trú tại Pháp và hai tổ chức từ thiện.
Cần lưu ý rằng Bộ Tài chính Mỹ không khẳng định toàn bộ 2 triệu USD được chuyển bằng tiền mã hoá. Crypto chỉ là một phần trong dòng tiền của mạng lưới này.
Lệnh trừng phạt có hiệu lực ra sao
Các lệnh trừng phạt mới sẽ phong toả mọi tài sản hoặc quyền lợi liên quan tới tài sản mà những cá nhân, tổ chức bị chỉ định đang nắm giữ trong phạm vi quyền tài phán của Mỹ. Người ở Mỹ nói chung bị cấm giao dịch với các đối tượng này.
Với các tổ chức tài chính nước ngoài, nếu biết rõ mà vẫn tạo điều kiện cho những giao dịch đáng kể với các đối tượng bị trừng phạt, họ có thể đối mặt với rủi ro bị áp dụng trừng phạt thứ cấp.
Trừng phạt thứ cấp (secondary sanctions) là biện pháp trừng phạt nhắm vào bên thứ ba — thường là tổ chức tài chính, doanh nghiệp ở quốc gia khác — vì đã hỗ trợ hoặc giao dịch với đối tượng đang bị trừng phạt, dù bên thứ ba đó không thuộc quyền tài phán của Mỹ.
Các hạn chế cũng mở rộng tới những công ty bị một hoặc nhiều đối tượng bị chỉ định sở hữu từ 50% trở lên, dù trực tiếp hay gián tiếp.
“Các tổ chức khủng bố như Hamas dựa vào những đầu mối tài chính tinh vi và các chiêu trò lừa đảo được thiết kế để lợi dụng công chúng”, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói.
Trọng tâm của Mỹ: crypto là một mắt lưới, không phải nguồn tiền chính
Động thái này là dấu hiệu mới nhất cho thấy giới chức Mỹ đang tập trung vào vai trò của tiền mã hoá bên trong các mạng lưới gây quỹ và thanh toán rộng lớn hơn, thay vì mô tả crypto là nguồn tài trợ chính của Hamas.
Trước đó, quan chức Bộ Tài chính Mỹ từng khẳng định Hamas và nhiều nhóm khác vẫn chủ yếu dựa vào tài chính truyền thống, bất chấp việc nhóm này đã nhiều lần bị áp các lệnh trừng phạt và các vụ thu giữ liên quan tới crypto.
Ví TRON là ví tiền mã hoá hoạt động trên blockchain TRON, một mạng lưới thường được sử dụng cho các giao dịch stablecoin vì phí thấp và tốc độ xử lý nhanh.
Thông tin trên cũng nối tiếp các báo cáo hồi tháng trước rằng Lữ đoàn Al-Qassam đã khuyến nghị các nhà tài trợ tránh gửi tiền trực tiếp từ Binance, thay vào đó dùng những dịch vụ crypto khác trước khi chuyển tiền sang một ví TRON.
Câu hỏi thường gặp
Mạng lưới này đã huy động bao nhiêu tiền và trong khoảng thời gian nào?
Theo Bộ Tài chính Mỹ, mạng lưới huy động hơn 2 triệu USD trong giai đoạn 2020–2026, trong đó có 1,5 triệu USD được gom sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023.
Những ai bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt?
Năm đối tượng bị chỉ định gồm một thành viên thuộc cánh quân sự của Hamas, hai cá nhân cư trú tại Pháp là Faouzi Barika và Amel Oualid, cùng hai tổ chức từ thiện bị cáo buộc giúp chuyển tiền cho Hamas.
Vai trò của tiền mã hoá trong vụ việc này là gì?
Crypto là một phần của dòng tiền: Barika và Oualid bị cáo buộc chuyển hàng trăm nghìn USD bằng tiền mã hoá cho Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, chỉ huy tiểu đoàn phó của Lữ đoàn Al-Qassam tại Gaza. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ không nói rằng toàn bộ 2 triệu USD được chuyển bằng crypto.
Lệnh trừng phạt gây tác động gì?
Các đối tượng bị phong toả tài sản trong phạm vi quyền tài phán của Mỹ và bị cấm giao dịch với người ở Mỹ. Tổ chức tài chính nước ngoài biết rõ mà vẫn tạo điều kiện cho các giao dịch đáng kể có thể đối mặt với rủi ro trừng phạt thứ cấp; hạn chế cũng mở rộng tới các công ty bị sở hữu từ 50% trở lên bởi đối tượng bị chỉ định.
Al-Qassam Brigades đã khuyến nghị nhà tài trợ làm gì?
Theo các báo cáo hồi tháng trước, Lữ đoàn Al-Qassam khuyên nhà tài trợ tránh gửi tiền trực tiếp từ Binance và thay vào đó dùng những dịch vụ crypto khác trước khi chuyển tiền sang một ví TRON.
Nguồn: CoinDesk Policy
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, Tienmahoa.Net hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
