Không có nhiều chuyện xảy ra vào tháng trước, nhưng có một số chuyện đã xảy ra.
Trong khi sự chú ý của chúng tôi tập trung vào các quỹ giao dịch trao đổi vào đầu tháng này, các cơ quan quản lý liên bang ở Hoa Kỳ đã công bố các khoản phí hoặc bản án đối với các bên liên quan đến tiền điện tử khác nhau.
Bạn đang đọc State of Crypto, một bản tin của CoinDesk xem xét sự giao thoa giữa tiền điện tử và chính phủ. Nhấn vào đây để đăng ký các phiên bản trong tương lai.
Tháng yên tĩnh
Tường thuật
Bạn có nhớ khi có cảm giác như việc cung cấp tiền xu ban đầu gần như bị kiện mỗi tuần không? Tháng Một đã hoàn toàn im lặng khi so sánh.
Tại sao nó quan trọng
Luôn đáng xem những gì đang xảy ra trong giới quản lý.
Phá vỡ nó
-
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội Giám đốc điều hành của Future FinTech, Shanchun Huang , “với hành vi giao dịch lôi kéo” và “không tiết lộ quyền sở hữu có lợi của mình” trong Future FinTech trước khi trở thành Giám đốc điều hành của công ty vào năm 2020. Future FinTech đã mua lại một công ty khai thác bitcoin của Trung Quốc vào năm 2021 (mặc dù đây không phải là một phần trong khiếu nại của SEC). FinTech tương lai cũng tự gọi mình là “doanh nghiệp thương mại điện tử dựa trên blockchain hàng đầu” trong một thông cáo báo chí năm đó. Trang web của nó hiện tự gọi mình là “nhà cung cấp dịch vụ công nghệ kỹ thuật số và tài chính toàn diện”, đề cập đến nhiều loại tiền điện tử khác nhau trong trang ” về chúng tôi “.
-
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã buộc tội một công ty tên là Debiex và một cá nhân tên Zhang Cheng Yang về tội chiếm đoạt tiền của khách hàng.
-
Một thẩm phán liên bang đã kết án Marco Ruiz Ochoa, người quảng bá cho IcomTech, 5 năm tù , hai năm quản chế và tịch thu gần 1 triệu USD. IcomTech là một chương trình ponzi tiền điện tử, Bộ Tư pháp cáo buộc và Ochoa đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản vào tháng 9 năm ngoái.
-
Raul Rodriguez, người đã sử dụng LocalBitcoins để chuyển đổi bitcoin và các loại tiền điện tử khác cho khách hàng, đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép . DOJ cáo buộc anh ta đã chuyển đổi hơn 5 triệu đô la trong khoảng thời gian 6 năm ở Florida.
-
Mark Scott, cựu đối tác của công ty luật Locke Lord LLP, đã bị kết án 10 năm tù sau khi bị kết án hơn 4 năm trước về tội rửa khoảng 400 triệu USD cho OneCoin, một trò lừa đảo tiếp thị đa cấp mà bạn có thể đã từng nghe đến.
-
Và cuối cùng, DOJ đã công bố thông báo về việc tuyên án Sam Bankman-Fried, hiện được ấn định vào ngày 28 tháng 3, lúc 9:30 sáng trước Thẩm phán Lewis Kaplan. Bất cứ ai tin rằng họ là nạn nhân của Bankman-Fried đều được mời viết bản tuyên bố tác động của nạn nhân.
Những câu chuyện có thể bạn đã bỏ lỡ
-
Tùy chọn quản lý cửa sau ám ảnh tiền điện tử Hoa Kỳ : Jesse Hamilton đã xem xét các cảnh báo khác nhau của Hội đồng giám sát ổn định tài chính về quy định của stablecoin và liệu nó có khả năng hành động mà không có Quốc hội hay không.
Tuần này
Thứ ba
-
Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh phải đối mặt với thời hạn tư vấn về stablecoin.
Thứ năm
-
14:00 UTC (9:00 sáng ET) Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen sẽ trình bày báo cáo thường niên của Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.
Nếu bạn có suy nghĩ hoặc câu hỏi về những gì tôi sẽ thảo luận vào tuần tới hoặc bất kỳ phản hồi nào khác mà bạn muốn chia sẻ, vui lòng gửi email cho tôi theo địa chỉ nik@coindesk.com hoặc tìm tôi trên Twitter @nikhileshde .
Bạn cũng có thể tham gia cuộc trò chuyện nhóm trên Telegram .
Hẹn gặp lại bạn vào tuần tới!
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk