Ukraine sẽ thực hiện các yêu cầu của FATF về tiền điện tử nhằm tránh bị đưa vào danh sách xám.

Yulia Parkhomenko, giám đốc bộ phận tài sản ảo tại Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine , cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 11 tháng 12 năm 2023, rằng nước này sẽ triển khai các tiêu chuẩn tiền điện tử do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính ( FATF ) phát triển để tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Parkhomenko giải thích rằng giám sát tài chính là điều cần thiết để chống khủng bố và rửa tiền, đồng thời lưu ý rằng Ukraine có nguy cơ bị đưa vào danh sách xám của FATF nếu nước này không tuân thủ các quy tắc quốc tế.

“Nếu chúng tôi không tuân thủ các khuyến nghị của FATF, có nguy cơ Ukraine và các doanh nghiệp Ukraine sẽ bị đưa vào danh sách xám hoặc đen của FATF.”

Yulia Parkhomenko

Parkhomenko chỉ ra rằng luật hiện hành không áp dụng cho tiền điện tử vì Ukraine chưa có luật toàn diện điều chỉnh chúng. Do đó, các hoạt động trao đổi tiền điện tử trong nước không được quản lý.

“Việc thực hiện giám sát tài chính đối với các hoạt động bằng tài sản ảo chỉ có thể thực hiện được nếu thị trường mới được quản lý đầy đủ. Nếu quy định không hiệu quả được đưa ra, có nguy cơ thị trường sẽ không khởi động – các nhà cung cấp dịch vụ [trao đổi tiền điện tử] sẽ không đăng ký trong phạm vi quyền hạn của chúng tôi hoặc sẽ tiếp tục hoạt động trong bóng tối.”

Yulia Parkhomenko

Theo quan chức Ukraine, các quy định pháp lý được xác định trong dự thảo luật số 10225-1 có thể tạo ra tất cả các điều kiện cần thiết cho hoạt động của các doanh nghiệp tiền điện tử ở Ukraine.

Dự thảo luật số 10225-1, hiện đang được Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) xem xét, dự kiến sẽ tạo ra một khung pháp lý toàn diện cho tiền điện tử. Nó sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với chính phủ, tiến hành thẩm định khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.