Dữ liệu gần đây do TRM Labs tiết lộ cho thấy người dân Vương quốc Anh đã mất trung bình 15.000 bảng Anh vì các vụ lừa đảo tiền điện tử kể từ tháng 10 năm 2022, dẫn đến các biện pháp quản lý và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Dữ liệu mới do TRM Labs tiết lộ cho thấy cư dân Anh đã thiệt hại trung bình dưới 15.000 bảng Anh (gần 20.000 USD) kể từ tháng 10 năm 2022, với mức thiệt hại cao nhất mà một nạn nhân người Anh được báo cáo trong khoảng thời gian này vượt quá 550.000 bảng Anh (~ 706.000 USD).

Lừa đảo đầu tư chiếm 16% số trường hợp được báo cáo, tiếp theo là lừa đảo lừa đảo với tỷ lệ 9%. Đáng chú ý, TRM Labs nói thêm rằng các vụ lừa đảo chủ yếu xảy ra trên chuỗi khối Ethereum , chiếm hơn 90% các sự cố như vậy.

“Những kẻ lừa đảo thường sử dụng các câu chuyện liên quan đến metaverse, tổ chức từ thiện hoặc lợi nhuận giao dịch để dụ nạn nhân tham gia vào âm mưu của chúng.”

Phòng thí nghiệm TRM

Một hình thức lừa đảo phổ biến khác tận dụng tiền điện tử là lừa đảo lãng mạn, thường được gọi là lừa đảo “ làm thịt lợn ”, dựa vào thao túng tâm lý để hứa hẹn với nạn nhân lợi nhuận đáng kể từ khoản đầu tư của họ.

Theo dữ liệu của TRM Labs, một khi tiền bẩn được chuyển động, khả năng chúng được chuyển qua các nhà cung cấp dịch vụ không có giấy phép cao gấp đôi so với những nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép. Các nhà phân tích tại công ty có trụ sở tại San Francisco cũng lưu ý rằng bất chấp sự phổ biến của các vụ lừa đảo tiền điện tử, các hành động pháp lý và nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng dường như đang mang lại kết quả tích cực, thể hiện qua việc giảm 16% gian lận liên quan đến tiền điện tử trên toàn cầu từ năm 2022 đến năm 2023.

Tương tự, cơ quan giám sát tài chính của Anh, Cơ quan quản lý tài chính, đã báo cáo sự chậm lại đáng kể về tốc độ tăng trưởng gian lận đầu tư vào tiền pháp định và tiền điện tử vào năm 2023, với số nạn nhân chỉ tăng 4,3%, giảm từ 28% vào năm 2022.