TRM Labs gợi ý rằng Kho bạc Hoa Kỳ có thể sẽ tăng gấp đôi cách tiếp cận của mình để xử phạt tài chính phi tập trung vào năm 2024.

Khi chính quyền Biden đang thúc giục Quốc hội xem xét các cập nhật quan trọng nhất đối với cơ quan trừng phạt của Bộ Tài chính , thị trường tiền điện tử có thể sẽ thấy các cập nhật mới về vấn đề này vào năm 2024, theo bài đăng trên blog gần đây của TRM Labs.

Vào cuối tháng 11 năm 2023, crypto.news đưa tin rằng Bộ Tài chính dường như muốn mở rộng quyền lực quản lý của mình bằng cách đưa ra “chế độ trừng phạt thứ cấp”. Đại diện thương mại nước ngoài của Hoa Kỳ Wally Adeyemo cho biết các lệnh trừng phạt như vậy sẽ kiểm soát một công ty hoặc cá nhân trong hệ thống tài chính Hoa Kỳ vì thị trường tiền điện tử giúp bất kỳ công ty nào có thể “kinh doanh với mục tiêu bị trừng phạt”.

Các nhà phân tích tại TRM Labs gợi ý rằng những nỗ lực mới nhất của Kho bạc có thể tạo tiền lệ cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử khi cơ quan quản lý được thiết lập để theo dõi “các nút hoặc mạng blockchain cụ thể, thay vì yêu cầu chúng phải là tài sản của một người được chỉ định hoặc có lợi ích đối với tài sản”.

“Ngôn ngữ này được xây dựng dựa trên đánh giá rủi ro defi [tài chính phi tập trung] trong đó đề xuất áp dụng BSA [Đạo luật bí mật ngân hàng] cho defi.”

Phòng thí nghiệm TRM

Mặc dù vẫn chưa biết chính xác những thay đổi về quy định đó có thể tác động như thế nào đến ngành công nghiệp tiền điện tử, TRM Labs cho biết thị trường có thể thấy Kho bạc “tiếp tục nhắm mục tiêu vào các công cụ nâng cao tính ẩn danh đang được tội phạm mạng sử dụng”. Để ủng hộ đề xuất này, các nhà phân tích đề cập đến các lệnh trừng phạt gần đây do các cơ quan quản lý Hoa Kỳ áp đặt đối với các công ty trộn tiền điện tử như Sinbad (trước đây là Blender.io), Tornado Cash, ChipMixer cũng như Helix và Bitcoin Fog, những công ty đã quảng cáo dịch vụ của họ trên thị trường darknet.

Trong khi đó, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ do Elizabeth Warren đứng đầu lo ngại về khả năng tiền điện tử được các nhóm sử dụng để gây quỹ bất hợp pháp, bao gồm cả khủng bố. Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Chainalysis đã công khai đặt câu hỏi về dữ liệu được sử dụng trong một số báo cáo về khủng bố tiền điện tử, cho thấy các báo cáo có thể bị cường điệu hóa.

Chainalysis ước tính rằng chỉ một phần nhỏ số tiền được báo cáo trước đây là được sử dụng để tài trợ khủng bố có thể liên quan rõ ràng đến các hoạt động đó. Cụ thể, họ phát hiện ra rằng chỉ có 450.000 USD trong số 82 triệu USD được báo cáo trên các phương tiện truyền thông có thể rõ ràng là do tài trợ liên quan đến khủng bố.