Tổng chưởng lý New York (NYAG) hiện đang điều tra Digital Currency Group (DCG), theo báo cáo từ Bloomberg vào ngày 4 tháng 8.

Trong những tháng gần đây, cơ quan quản lý được cho là đang điều tra DCG về các giao dịch của DCG với công ty con Genesis Global Capital. Michael Patchen, cựu giám đốc rủi ro của Genesis, vốn đã rời công ty vào tháng 10 năm 2022, cũng thuộc diện bị điều tra.

Bloomberg đã trích dẫn hai cá nhân quen thuộc với cuộc điều tra, nhưng không bên liên quan nào xác nhận điều đó.

Văn phòng của NYAG dưới sự lãnh đạo của Tổng chưởng lý Letitia James đã không chính thức công bố bất kỳ cuộc điều tra nào như vậy. DCG từ chối bình luận về việc liệu có bất kỳ cuộc điều tra nào đang được tiến hành hay không nhưng cho biết họ đang làm việc với các cơ quan quản lý và điều tra viên theo yêu cầu.

Bloomberg cho biết cuộc điều tra sẽ không nhất thiết dẫn đến khiếu nại chính thức đối với DCG hoặc các công ty con của nó. Nhưng NYAG đã có hành động chống lại một số công ty tiền điện tử, bao gồm CoinEx, CoinCafe, KuCoin, BlockFi, Nexo và Bitfinex..

Bloomberg trước đó đã báo cáo vào tháng 1 rằng DCG phải đối mặt với các cuộc thăm dò khác từ Quận phía Đông New York – một bộ phận của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) – cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Những cuộc điều tra liên quan đến chuyển giao nội bộ giữa DCG và Genesis. DCG đã nhận được khoản vay 575 triệu đô la từ Genesis và nhận được một kỳ phiếu trị giá 1,1 tỷ đô la sau khi nhận các khoản nợ của Genesis sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital, theo một tuyên bố từ Giám đốc điều hành DCG Barry Silbert trong một lá thư gửi cổ đông vào tháng 11.

Không rõ liệu các cuộc điều tra mới nhất của văn phòng NYAG sẽ liên quan đến những vấn đề cụ thể nào khi mà các rắc rối của DCG và Genesis vượt ra ngoài các giao dịch nội bộ.

SEC đã buộc tội Genesis và đối tác Gemini vài ngày sau khi có báo cáo về các cuộc điều tra nói trên. Những khoản phí đó liên quan đến việc cung cấp dịch vụ sinh lời hiện không còn tồn tại cho các nhà đầu tư thay vì chuyển khoản nội bộ của công ty. DCG hiện phải đối mặt với một vụ kiện riêng liên quan đến lỗi dịch vụ từ Gemini.

Chi nhánh cho vay của Genesis hiện cũng đang làm thủ tục phá sản.

Itadori

Theo Cryptoslate