Lệnh tạm thời được đưa ra sau một báo cáo trước đó rằng Nigeria muốn Binance cung cấp thông tin liên quan đến 100 người dùng hàng đầu trong nước và tất cả lịch sử giao dịch trong sáu tháng qua.
-
Binance phải cung cấp dữ liệu toàn diện cho cơ quan chống tham nhũng của Nigeria về tất cả người Nigeria sử dụng nền tảng của mình, một tòa án Liên bang đã ra lệnh.
-
Vụ bắt giữ hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance ở Nigeria sau khi mời họ vào nước này đã bước sang tuần thứ tư, với phiên điều trần về vấn đề này dự kiến diễn ra vào thứ Tư.
Một tòa án ở Nigeria đã yêu cầu Binance cung cấp cho Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính Nigeria (EFCC) thông tin toàn diện về tất cả những người từ quốc gia này giao dịch trên nền tảng của mình, theo báo cáo của hãng tin địa phương Peoples Gazette.
Lệnh tạm thời được đưa ra sau một báo cáo trước đó rằng Nigeria đã yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp thông tin liên quan đến 100 người dùng hàng đầu trong nước và tất cả lịch sử giao dịch trong sáu tháng qua. Nhưng Thẩm phán Emeka Nwite từ Phân khu Abuja của Tòa án Tối cao Liên bang dường như đã chấp thuận đề nghị của luật sư của EFCC, Ekele Iheanacho, yêu cầu tìm kiếm thông tin về bất kỳ giao dịch nào của Nigeria trên Binance.
EFCC là cơ quan thực thi pháp luật của Nigeria chuyên điều tra tội phạm tài chính.
“Đơn đăng ký của người nộp đơn đề ngày và nộp vào ngày 29 tháng 2 năm 2024, theo đây được chấp thuận như đã được cầu nguyện. Theo đó, lệnh của tòa án danh dự này được đưa ra chỉ đạo các nhà điều hành Binance cung cấp cho ủy ban dữ liệu/thông tin toàn diện liên quan đến tất cả những người từ Nigeria giao dịch trên nền tảng của nó,” thẩm phán ra lệnh, báo cáo cho biết.
Nigeria đã có hành động chống lại ngành công nghiệp tiền điện tử vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho dòng vốn chảy ra bất hợp pháp , điều này được cho là khiến đồng naira của Nigeria suy yếu xuống mức thấp kỷ lục so với đồng đô la. Chính quyền quốc gia này đặc biệt quan tâm đến hoạt động của Binance, yêu cầu mức phạt 10 tỷ USD vì đã tạo điều kiện cho khoảng 26 tỷ USD tiền không thể truy vết .
Chính quyền Nigeria cũng bắt giữ hai giám đốc điều hành cấp cao của Binance sau khi mời họ vào nước này để thảo luận về vấn đề này. Phiên tòa xét xử hai giám đốc điều hành Binance bị giam giữ dự kiến diễn ra vào thứ Tư, Reuters đưa tin . Chính quyền Nigeria cũng đã đề xuất tăng 400% phí đăng ký đối với các công ty tiền điện tử.
Binance và EFCC đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk