Tuy giá Bitcoin thực sự đang tăng trở lại nhưng số vụ tấn công pháp lý vào các công ty tiền điện tử của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ cũng tăng theo.

Tiền điện tử trở lại là tâm điểm trên thị trường tài chính vào năm 2023 nhưng vì một lý do không mấy đáng mừng như giá tăng vọt.

Một báo cáo mới từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho thấy các khoản cáo buộc liên quan đến crypto chiếm hơn một nửa tổng số hành động thực thi của cơ quan trong năm nay.

Phá hủy tiền điện tử

Trong báo cáo kết quả thực thi năm 2023, CFTC cho biết họ “đã tiến hành 47 hành động liên quan đến hàng hóa tài sản kỹ thuật số”, chiếm hơn 49% tổng số hành động trong giai đoạn này.

Tổng cộng, các hành động của cơ quan đã thu về “4,3 tỷ đô la tiền phạt, bồi thường và giao nộp” trong năm tài chính.

“CFTC đã nộp đơn khiếu nại đến cấp cao nhằm giải quyết các hành vi gian lận của nhiều sàn giao dịch lớn, những kẻ lừa đảo Ponzi cá nhân và người khác”.

Một trong những phi vụ lớn nhất của họ là cáo buộc chống lại FTX, Alameda Research và các nhà điều hành vào tháng 12 năm ngoái vì hành vi lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la đối với khách hàng của sàn giao dịch hiện không còn tồn tại. Sau khi những đồng mưu của Sam Bankman-Fried nhận tội, ông chủ của đế chế tiền điện tử này đã bị kết 7 tội âm mưu và lừa đảo vào đầu tháng 11, hiện phải đối mặt với mức án tối đa là 115 năm tù.

Một cáo buộc khác được thực hiện chống lại Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao vào tháng 3 vì điều hành bất hợp pháp sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử và cố tình trốn tránh các quy định, luật hàng hóa của CFTC. Vụ việc vẫn đang tiếp diễn và Binance đang tìm cách bác bỏ vụ việc vào tháng 7 do những tuyên bố vô căn cứ.

Hình phạt tiền tệ dân sự lớn nhất của CFTC

CFTC cũng đã giành được lệnh yêu cầu mức phạt tiền dân sự trị giá 1,7 tỷ đô la đối với một nhà điều hành tiền điện tử ở Nam Phi – mức phạt lớn nhất trong lịch sử của cơ quan. Bị cáo là CEO Cornelius Johannes Steynberg của Mirror Trading, bị cáo buộc đã chấp nhận 29.421 Bitcoin từ công chúng trong “kế hoạch marketing đa cấp gian lận quốc tế”.

Cơ quan này cũng buộc tội thành công hacker Avraham Eisenberg của Mango Markets vì đã lấy trái phép 110 triệu đô la từ giao thức DeFi này bằng cách sử dụng các kỹ thuật thao túng giá.

Chủ tịch Rostin Behnam cho biết:

“Tôi tự hào về công việc mang tính đột phá của Cục Thực thi trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số”.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cơ quan quản lý thị trường chị em của CFTC tại Hoa Kỳ, đã đưa ra hơn 50 hành động thực thi khác chống lại các công ty tiền điện tử trong năm nay – bao gồm cả FTX và Binance, cũng như Coinbase.

  

Đình Đình

Theo Crypto Potato