Theo một phát ngôn viên, bộ xử lý thanh toán thẻ tín dụng có trụ sở tại London, Checkout.com đã cắt đứt quan hệ với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Việc chấm dứt được thực hiện thông qua hai lá thư được gửi vào đầu tháng này, đã được tiết lộ trong một báo cáo từ Forbes.

Checkout.com, được định giá 40 tỷ đô la vào tháng 1 năm 2022, đã trích dẫn những lo ngại xuất phát từ “các báo cáo về các hành động và lệnh của cơ quan quản lý ở các khu vực pháp lý có liên quan” cũng như “các câu hỏi từ các đối tác” là lý do chấm dứt mối quan hệ. Các bức thư cũng nêu bật những lo lắng về các vấn đề bị cáo buộc của Binance với việc chống rửa tiền, các biện pháp trừng phạt và kiểm soát tuân thủ.

Đáp lại, Binance bày tỏ sự không đồng tình với các tuyên bố của Checkout.com và hiện đang “xem xét các lựa chọn hành động pháp lý,” phát ngôn viên của sàn cho biết. Bất chấp những thách thức đang diễn ra, Binance vẫn “cam kết tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý và đối tác trên toàn thế giới.”

Thách thức trên toàn thế giới

Sự chất dứt quan hệ này diễn ra sau một loạt các thách thức về quy định mà Binance phải đối mặt. Chỉ vài tháng trước, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình 13 cáo buộc chống lại Binance và CEO Changpeng Zhao, về các cáo buộc gây hiểu lầm cho các cơ quan quản lý về hoạt động của họ và các vi phạm chứng khoán khác. Trong một diễn biến khác, Binance gần đây đã thông báo ngừng hoạt động dịch vụ thanh toán tiền điện tử Bifinity và vô hiệu hóa dịch vụ Binance Connect.

Những thách thức của Binance không chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ. Sàn giao dịch đã phải đối mặt với một loạt thất bại ở Châu Âu, với việc chấm dứt quan hệ với đối tác thanh toán Euro Paysafe. Cơ quan quản lý tài chính của Đức, BaFin, cũng đã từ chối cấp giấy phép lưu ký tiền điện tử cho Binance, làm phức tạp thêm những khó khăn của nó tại thị trường châu Âu.

Vào tháng 6, Binance.US, công ty con của Binance tại Mỹ, đã chuyển sang chế độ “crypto-only ” sau khi các đối tác ngân hàng đình chỉ dịch vụ của họ, một động thái được thúc đẩy bởi vụ kiện của SEC chống lại sàn giao dịch với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) được cho là đang cân nhắc các cáo buộc hình sự đối với Binance nhưng vẫn thận trọng do lo ngại về sự hoảng loạn tiềm ẩn của thị trường, gợi nhớ đến sự sụp đổ của FTX.

Khi sự giám sát của cơ quan quản lý tăng cường, những thách thức đang diễn ra nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết đối với các quy định rõ ràng và nhất quán trong ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.

   

Itadori

Theo Cryptoslate