Lưu trữ cho từ khóa: Vương Quốc Anh

Pháp Lý

Báo cáo được Chính phủ Vương quốc Anh hỗ trợ kêu gọi các công ty thực hiện chiến lược mã thông báo

Để lại phản hồi

Báo cáo của Nhóm Công tác Công nghệ cho biết các công ty cần có khả năng giải quyết các giao dịch chuyển tiền trên blockchain thông qua tiền kỹ thuật số và các quỹ đó phải được phép nắm giữ tài sản được mã hóa.

  • Một nhóm làm việc về công nghệ được chính phủ Vương quốc Anh hỗ trợ muốn các công ty thực hiện các dự án mã thông báo với sự cộng tác của các đồng nghiệp của họ.
  • Báo cáo thứ hai của nhóm về chủ đề này cho biết các quỹ sẽ có thể nắm giữ tài sản được mã hóa cũng như giải quyết các giao dịch chuyển khoản trên chuỗi.

Một nhóm làm việc công nghệ được chính phủ Anh hỗ trợ đang kêu gọi các công ty thực hiện các chiến lược mã thông báo với sự cộng tác của các đồng nghiệp trong một báo cáo mới được công bố hôm thứ Ba .

Mã hóa là số hóa tài sản trong thế giới thực chủ yếu thông qua việc sử dụng công nghệ chuỗi khối. Các tổ chức tài chính trên khắp thế giới đang thử nghiệm token hóa và các hệ thống thanh toán liên quan để nâng cao hiệu quả của thị trường truyền thống.

Dựa trên phản hồi của ngành, nhóm làm việc cho biết cần tập trung vào việc thanh toán quỹ trực tuyến bằng tiền kỹ thuật số. Nó cũng cho biết các quỹ phải có khả năng nắm giữ tài sản được mã hóa và sử dụng các mạng được cấp phép công khai cho phép người dùng được xác minh truy cập vào chuỗi khối.

Các thành viên của Nhóm công tác công nghệ bao gồm cơ quan tài chính của chính phủ Vương quốc Anh và Cơ quan quản lý tài chính, cơ quan quản lý lĩnh vực tài chính của đất nước, bao gồm cả tiền điện tử. Báo cáo mới này được xây dựng dựa trên báo cáo tháng 11 của nhóm, trong đó báo cáo kêu gọi các cơ quan quản lý thiết lập sự rõ ràng về token hóa khi các công ty tiếp tục quan tâm đến nó.

Báo cáo cũng cho biết việc token hóa các đơn vị quỹ thị trường tiền tệ được sử dụng làm tài sản thế chấp có thể giúp “đẩy nhanh quá trình thanh toán có liên quan, tăng cơ hội cho trường hợp sử dụng này”.

Báo cáo cho biết, chính phủ sẽ tiếp tục hợp tác với các công ty về những lợi ích có thể có của việc bổ sung công nghệ sổ cái phân tán vào trái phiếu chính phủ.

Giai đoạn thứ ba của nhóm sẽ tập trung vào trí tuệ nhân tạo.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

DeFi

Coi tiền điện tử như cờ bạc: Lời khuyên cho các chương trình khuyến mãi tuân thủ ở Vương quốc Anh | Ý kiến

Để lại phản hồi

Các quy tắc tiếp thị mới dành cho tiền điện tử của Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh đã được ban hành vào tháng 10 năm 2023. Để thực hiện các chiến dịch quảng cáo ở Vương quốc Anh, các doanh nghiệp tiền điện tử cần có giấy phép do FCA cấp hoặc ủy quyền cụ thể từ cơ quan giám sát. Mặc dù các quy tắc để xin giấy phép chưa được xác định đầy đủ, nhưng quảng cáo tiền điện tử mà không có tất cả các quyền cần thiết có thể gây ra hậu quả tiêu cực.

Với tư cách là một cơ quan truyền thông hoạt động tại thị trường Anh, chúng tôi mong muốn đưa ra những khuyến nghị về cách tương tác tốt hơn với giới truyền thông trong môi trường mới. Tôi sẽ rút kinh nghiệm cá nhân của mình với tư cách là chuyên gia quan hệ truyền thông và kết hợp những hiểu biết sâu sắc từ các chuyên gia pháp lý của chúng tôi.

Điều gì đã thay đổi trong thị trường tiền điện tử của Anh

Các công ty tiền điện tử quảng bá sản phẩm của họ tới khán giả Anh phải tuân thủ các nguyên tắc FCA mới của Vương quốc Anh. Quảng cáo phải rõ ràng, bao gồm các cảnh báo rủi ro nổi bật và tránh tuyên bố phóng đại.

Đây là phần khó khăn. Để hoạt động tại Vương quốc Anh, các công ty tiền điện tử phải có giấy phép từ FCA hoặc ký kết thỏa thuận với nhà cung cấp quảng cáo được cấp phép. Tuy nhiên, các quy tắc cấp phép cho nhà cung cấp quảng cáo tiền điện tử vẫn chưa được ban hành. Vào nửa cuối năm 2024, Vương quốc Anh đang tổ chức tổng tuyển cử và Đảng Lao động có thể lên nắm quyền. Khi áp lực ngày càng gia tăng đối với Đảng Bảo thủ, họ vẫn còn thời gian để tạo ra tác động lâu dài trước cuộc tổng tuyển cử. Về vấn đề này, chúng tôi có thể mong đợi sự rõ ràng hơn về quy định tiền điện tử trong những tháng tới.

Việc xin được giấy phép FCA không hề đơn giản và nhanh chóng. Nếu không có giấy phép, các dự án tiền điện tử không biết cách tương tác đúng cách với giới truyền thông để tránh bị tổn hại danh tiếng và bị chính quyền cấm.

Phê duyệt các chương trình khuyến mãi tài chính mà không cần giấy phép

Bắt đầu từ ngày 7 tháng 2 năm 2024, tất cả các công ty đăng ký bên ngoài Vương quốc Anh đều phải nộp đơn xin phê duyệt chiến dịch quảng cáo tài chính. Các doanh nghiệp không có giấy phép FCA được coi là ‘người trái phép’ và cần được ủy quyền để quảng cáo tới khán giả Anh.

Tìm hiểu về thủ tục phê duyệt trên trang web chính thức của FCA. Việc xin cấp phép bao gồm việc xem xét kỹ lưỡng các quy định hiện có và chuẩn bị hồ sơ cẩn thận. Sự chấp thuận này là không cần thiết nếu bạn quảng cáo dự án của mình thông qua các đại lý có giấy phép cần thiết.

Làm thế nào để đối phó với thực tế mới

Đầu tiên, hãy để tôi cung cấp cho bạn một số lời khuyên chung. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng việc tuân thủ nguyên tắc này trong thực tế quy định mới có thể giúp bạn tiết kiệm khách hàng, danh tiếng và tiền bạc.

Trước khi tung ra một chiến dịch quảng cáo mới, hãy liên hệ với giới truyền thông và hỏi xem chính sách của họ có thay đổi hay không. Các hãng tin tức và cơ quan PR theo dõi chặt chẽ tất cả những thay đổi và có thể tư vấn cho bạn về những gì cần nói, điều chỉnh từ ngữ ở đâu và những điều cần tránh. Bằng cách này, bạn có thể khởi chạy một quảng cáo tuân thủ đầy đủ tất cả các nguyên tắc.

Tôi biết hoạt động giao tiếp này có thể quan trọng như thế nào đối với giới truyền thông vì trước đây tôi từng làm CMO trong một nhóm truyền thông cờ bạc. Khi các quốc gia đưa ra các quy định mới về quảng cáo cờ bạc, phương tiện truyền thông của chúng tôi phải giải quyết các vấn đề pháp lý: cập nhật mã giấy phép và biểu đồ bán hàng. Tất cả các bài viết quảng cáo đều thông qua luật sư và biên tập viên viết lại tài liệu cho khách hàng.

Chúng tôi làm gì để bắt đầu các chiến dịch quảng cáo tuân thủ

Yêu cầu chính của FCA liên quan đến quảng cáo tiền điện tử là nó phải “rõ ràng, công bằng và không gây hiểu nhầm”. Các nguyên tắc chung rất gần với các nguyên tắc dùng để quản lý quảng cáo trong hoạt động cờ bạc và các hoạt động có rủi ro cao khác. Dưới đây là một số nguyên tắc mà chúng tôi tuân thủ khi tạo chiến dịch quảng cáo cho các dự án tiền điện tử:

  • Cảnh báo rủi ro táo bạo. Chúng tôi đưa ra các cảnh báo rủi ro rõ ràng liên quan đến việc đầu tư vào tài sản tiền điện tử, chẳng hạn như tính biến động cao, thiếu quy định và khả năng gian lận.
  • Sử dụng bài thuyết trình cân bằng. Chúng tôi không phóng đại lợi ích tiềm năng của tài sản tiền điện tử trong khi giảm thiểu rủi ro. Họ nên cung cấp một cái nhìn cân bằng và khách quan về các khoản đầu tư.
  • Hãy nhắm mục tiêu cẩn thận. Chúng tôi mong muốn tiếp cận đối tượng phù hợp hiểu được những rủi ro liên quan. Chúng tôi không nhắm mục tiêu đến những người tiêu dùng dễ bị tổn thương và tránh đưa ra những tuyên bố sai lệch về sự phù hợp của tài sản tiền điện tử đối với mọi người.
  • Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng. Thông điệp phải ngắn gọn và dễ hiểu, tránh các thuật ngữ và thuật ngữ kỹ thuật mà khán giả mục tiêu có thể không hiểu.

FCA cung cấp các ví dụ về các thực tiễn tốt và xấu trong việc quảng bá các dự án tiền điện tử trên trang web của mình.

Ý kiến của luật sư

Oleksandr Rudkov , Luật sư cấp cao tại SBSB Fintech Lawyers, gợi ý rằng nên loại bỏ các chiến lược táo bạo trong PR và quảng cáo trên các kênh của Vương quốc Anh và nên sử dụng PR hữu cơ cổ điển. Ông khuyến nghị cung cấp cho giới truyền thông những thông tin quan trọng đối với ngành và tránh bất kỳ điều gì được coi là có tính thao túng đối với những người tham gia thị trường.

Một lời khuyên khác là hãy thay thế quảng cáo bằng các chiến dịch sáng tạo. Oleksandr nhấn mạnh rằng những điều đó sẽ có ý nghĩa đối với ngành vì sự tương tác có thể liên quan đến những người không quen thuộc với tiền điện tử. Nếu ai đó gặp khó khăn do thiếu kinh nghiệm, bạn sẽ gặp trường hợp xấu sẽ bị lợi dụng để chống lại bạn. Quảng cáo sẽ mang lại danh tiếng, sự tin cậy và nhận thức về thương hiệu của bạn ở đây.

Tuân thủ các quy định mới để giữ an toàn

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2023—chỉ bốn ngày sau khi các quy định mới về quảng cáo và khuyến mãi tiền điện tử có hiệu lực— FCA đã thông báo rằng đối tác tại Vương quốc Anh của Binance, Rebuildingsociety.com, không thể phê duyệt quảng cáo tiền điện tử. Binance buộc phải ngừng chấp nhận người dùng mới ở Vương quốc Anh để tuân thủ các quy tắc quảng cáo.

Việc không tuân thủ các nguyên tắc quảng cáo mới có thể thu hút sự chú ý của cơ quan giám sát và dẫn đến việc tạm dừng các hoạt động quảng cáo. Việc tuân thủ các quy định mới là cần thiết để tránh mất tiền và hoạt động thành công trên thị trường tiền điện tử ở Anh. Đảm bảo chỉ làm việc với các nhà cung cấp quảng cáo được cấp phép và ưu tiên sự rõ ràng trong quảng cáo của bạn để duy trì niềm tin và sự tín nhiệm với các cơ quan quản lý và người tiêu dùng.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Bitcoin

Giám đốc điều hành Kraken ủng hộ Bitcoin ETF ở Anh

Để lại phản hồi

Giám đốc điều hành Kraken UK Bivu Das đang kêu gọi giới thiệu quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) tại Anh.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Hội nghị thượng đỉnh tài sản kỹ thuật số ở London, Das tuyên bố rằng Bitcoin ETF, vốn bị hạn chế ở Anh, có thể mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội kiếm được lợi nhuận kha khá.

“Vương quốc Anh luôn nói rằng họ muốn trở thành một trung tâm tiền điện tử. Và đây là một trong những nguyên tắc cơ bản có khả năng đáp ứng được định nghĩa đó,” Das nói.

Ông nói thêm rằng các hạn chế đối với sản phẩm ở Vương quốc Anh có thể dẫn đến việc các nhà đầu tư tìm kiếm chúng ở các khu vực pháp lý không được kiểm soát, điều này có thể không tốt cho họ hoặc Vương quốc Anh.

Bitcoin ETF cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với giá trị của Bitcoin ( BTC ) mà không cần sở hữu trực tiếp tiền điện tử.

ETF giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống và giá trị của chúng tăng lên khi giá tài sản cơ bản tăng hoặc giảm nếu giá giảm.

Trở lại năm 2021, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã cấm bán lẻ các sản phẩm phái sinh tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả các sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) được hỗ trợ bởi tiền điện tử.

Tuy nhiên, Das lập luận rằng kể từ đó, bối cảnh tài chính đã thay đổi đáng kể từ góc độ pháp lý. Ông tuyên bố rằng Bitcoin ETF có thể giảm bớt những lo ngại về quy định vì nhà đầu tư không trực tiếp sở hữu tài sản cơ bản.

FCA mở cửa cho các quỹ ETF tiền điện tử?

Vương quốc Anh gần đây đã phê duyệt việc ra mắt trái phiếu giao dịch tiền điện tử (ETN), tuy nhiên, chúng sẽ chỉ có sẵn cho các nhà đầu tư tổ chức chứ không dành cho bán lẻ. Điều này không giống như Bitcoin ETF ở Hoa Kỳ, vốn có sẵn cho bất kỳ ai.

Các nhà quan sát cảm thấy động thái này báo hiệu sự cởi mở của FCA, cho phép các sàn giao dịch đầu tư được công nhận niêm yết các sản phẩm này để giao dịch. Tuy nhiên, cơ quan quản lý vẫn thận trọng, cảnh báo rằng các nhà đầu tư bán lẻ có thể phải đối mặt với rủi ro đáng kể liên quan đến các công cụ phái sinh tiền điện tử và ETN.

Das nhấn mạnh việc áp dụng rộng rãi Bitcoin ETF ở Hoa Kỳ sau khi được SEC phê duyệt vào tháng 1, nói rằng nó đã hợp pháp hóa Bitcoin trong thị trường tiền điện tử, rộng hơn là cho các tổ chức.

Giám đốc điều hành Coinbase UK, Daniel Seifert ủng hộ quan điểm của Das về việc đưa Bitcoin ETF đến Vương quốc Anh, nói rằng sẽ tốt hơn khi người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn.

FCA hiện phải đối mặt với hành động cân bằng giữa việc thúc đẩy đổi mới trong không gian tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ khỏi những tổn hại tiềm tàng.

Nhưng với dòng đầu tư gần đây vào các quỹ ETF tiền điện tử, được minh họa bằng dòng tiền ròng hàng tỷ USD, mối quan tâm ngày càng tăng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm đầu tư tiền điện tử.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Bản án có tội dành cho người phụ nữ bị buộc tội rửa Bitcoin liên quan đến cáo buộc lừa đảo 6 tỷ USD ở Trung Quốc: Bloomberg

Để lại phản hồi

Cảnh sát ở Anh đã thu giữ số bitcoin liên quan trị giá hơn 1,7 tỷ bảng Anh (2,2 tỷ USD) vào năm 2018.

  • Jian Wen bị bồi thẩm đoàn London kết tội rửa tiền và không thể đưa ra quyết định về hai tội danh khác.
  • Jian, người phủ nhận các cáo buộc, trước đó đã được trắng án về các tội danh rửa tiền khác tại một phiên tòa riêng biệt.

Một công dân Vương quốc Anh bị kết tội rửa số lượng lớn bitcoin (BTC) cho một kẻ chạy trốn Trung Quốc có liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư trị giá 6 tỷ USD, Bloomberg đưa tin hôm thứ Tư .

Jian Wen, người đã bác bỏ các cáo buộc, đã giúp chủ cũ của cô rửa tiền từ năm 2017 đến năm 2022, một bồi thẩm đoàn ở London cho biết. Bồi thẩm đoàn không thể đưa ra quyết định về hai cáo buộc khác. Người đàn ông 42 tuổi này trước đó đã được trắng án về các cáo buộc rửa tiền khác tại một phiên tòa riêng biệt.

Cảnh sát ở Anh đã thu giữ số bitcoin trị giá hơn 1,7 tỷ bảng Anh (2,2 tỷ USD) liên quan đến cáo buộc gian lận trong một hoạt động năm 2018. Jian Wen bị buộc tội rửa BTC thay mặt cho người chủ cũ của cô, Yadi Zhang, tên thật là Zhimin Qian.

Zhimian được cho là đã lừa khoảng 130.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc trong một vụ lừa đảo đầu tư mà các công tố viên ước tính mang lại gần 6 tỷ USD.

Jian sẽ bị kết án vào ngày 10 tháng 5.

Đọc thêm: Cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh sẽ sớm có thêm quyền lực để thu giữ tài sản tiền điện tử

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

Cơ quan quản lý FCA của Vương quốc Anh có kế hoạch đưa ra chế độ lạm dụng thị trường đối với tiền điện tử trong năm nay

Để lại phản hồi

Vương quốc Anh đã cải tiến cách tiếp cận của mình để điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử.

  • FCA có kế hoạch giúp đưa ra cơ chế lạm dụng thị trường đối với tiền điện tử trong năm nay.
  • Chế độ này sẽ áp dụng cho bất kỳ ai có hành vi lạm dụng thị trường đối với một tài sản tiền điện tử đang giao dịch trên một sàn giao dịch ở Vương quốc Anh, bất kể họ có trụ sở ở đâu.

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) dự định đưa ra chế độ lạm dụng thị trường đối với tiền điện tử trong năm nay, theo chiến lược kinh doanh của cơ quan này vào thứ Ba .

Kế hoạch kinh doanh đưa ra chương trình nghị sự nhằm bảo vệ người tiêu dùng, đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường và tạo điều kiện cạnh tranh quốc tế. Năm ngoái, chính phủ đã ban hành một cuộc tham vấn bao gồm các kế hoạch về chế độ lạm dụng thị trường đối với tài sản tiền điện tử.

“Các hành vi lạm dụng thị trường sẽ áp dụng cho tất cả những người lạm dụng thị trường đối với một tài sản tiền điện tử được thừa nhận (hoặc yêu cầu được thừa nhận) giao dịch trên một địa điểm giao dịch tài sản tiền điện tử của Vương quốc Anh,” chính phủ cho biết trong phản hồi tham vấn về tiền điện tử vào tháng 10. Điều này sẽ được áp dụng bất kể người đó sống ở đâu hoặc giao dịch diễn ra ở đâu.”

Ví dụ, chế độ được đề xuất sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phát hiện và ngăn chặn các hành vi lạm dụng thị trường.

FCA là cơ quan quản lý tiền điện tử chính trong nước. Cho đến nay, FCA đã triển khai chế độ khuyến mãi dành cho tiền điện tử bao gồm các yêu cầu như thêm cảnh báo rủi ro và thời gian cân nhắc 24 giờ đối với người mua lần đầu. Nó cũng đã tư vấn về cơ chế cho stablecoin .

Trong chiến lược từ năm 2024 đến năm 2025, họ cũng cho biết họ có ý định thu hồi “6,2 triệu bảng Anh [7,9 triệu USD] chi phí cho quy định mới về stablecoin và chế độ rộng hơn và 200.000 bảng Anh để mở rộng phạm vi khuyến mãi tài chính”. Nhưng nó không đặt ra kế hoạch thực hiện điều đó như thế nào.

CoinDesk đã liên hệ để nhận xét thêm.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Altcoin

Kho bạc Anh đề xuất sửa đổi quy định đối với tài sản tiền điện tử và hoạt động rửa tiền

Để lại phản hồi

Kho bạc Vương quốc Anh đã phát hành một tài liệu tham vấn nêu chi tiết những thay đổi được đề xuất đối với các quy định rửa tiền, có ý nghĩa quan trọng đối với quy định về tài sản tiền điện tử.

Những sửa đổi này được thúc đẩy bởi kết quả của việc đánh giá toàn diện các Quy định về rửa tiền, tài trợ khủng bố và chuyển tiền (Thông tin về người trả tiền) năm 2017 (MLR) được thực hiện vào năm 2022. Sáng kiến này nhắm tới việc thực hiện “quy định thông minh hơn” nhằm mục đích để giảm bớt gánh nặng pháp lý, đảm bảo tính lâu dài của các quy định và thúc đẩy một môi trường pháp lý trong đó trách nhiệm giải trình và khả năng đáp ứng là tối quan trọng.

Trọng tâm của những thay đổi được đề xuất này là việc cải tiến khung giám sát và đăng ký cho các công ty tiền điện tử. Tài liệu tham vấn nhấn mạnh sự cần thiết của một cơ chế giám sát mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả của MLR. Theo các quy định hiện hành được thiết lập vào năm 2017, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) giám sát các tổ chức theo cả MLR và Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính 2000 (FSMA).

Đáng chú ý, bài viết đề xuất rằng mặc dù các tổ chức được quản lý theo MLR sẽ yêu cầu quy định của FCA, nhưng họ sẽ không cần phải xin phép MLR nữa. Với sự đơn giản hóa này, kho bạc nhằm mục đích hợp lý hóa việc giám sát theo quy định đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử.

Bài viết nêu rõ sự thay đổi trong bối cảnh pháp lý đối với tài sản tiền điện tử. Hiện tại, tài sản tiền điện tử thuộc thẩm quyền của FCA khi được sử dụng làm tài sản cơ bản cho các hoạt động hoặc công cụ tài chính được quản lý. Các sửa đổi quy định được đề xuất sẽ mở rộng tầm nhìn của FSMA để gói gọn các hoạt động mới, bao gồm cả hoạt động trao đổi tài sản tiền điện tử và dịch vụ lưu ký. Do đó, các tài sản tiền điện tử trước đây không nằm dưới sự giám sát của FCA sẽ được yêu cầu đăng ký với FCA để giám sát MLR.

Điểm thảo luận chính trong tài liệu tham vấn là sự chênh lệch hiện có giữa các đánh giá được thực hiện theo MLR và FSMA, đặc biệt liên quan đến tính đủ điều kiện để kiểm soát và ngưỡng kiểm soát. Bài viết cân nhắc tính khả thi của việc duy trì hai tiêu chuẩn kiểm soát riêng biệt hoặc điều chỉnh các yêu cầu MLR chặt chẽ hơn với các yêu cầu của FSMA. Sự liên kết như vậy sẽ nhằm mục đích thống nhất các tiêu chuẩn quản lý và cơ chế kiểm soát trong toàn ngành tài chính.

Như Crypto.news đã đưa tin trước đây, Vương quốc Anh cũng đã đưa ra một tài liệu tham vấn để tìm hiểu việc tích hợp các tiêu chuẩn báo cáo tiền điện tử của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vào khuôn khổ pháp lý và tài chính của mình. Bộ Tài chính Anh dự đoán rằng sự tích hợp này sẽ tăng đáng kể doanh thu, với mức tăng dự kiến là 35 triệu bảng Anh (45 triệu USD) trong giai đoạn tài chính từ năm 2026 đến năm 2027, tăng lên 95 triệu bảng Anh từ năm 2027 đến năm 2028.

Việc triển khai khuôn khổ OECD nhằm mục đích tăng cường các hướng dẫn hiện có về tài khoản nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu giao dịch tiền điện tử giữa các khu vực pháp lý hiệu quả hơn. Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thu hẹp khoảng cách về minh bạch thuế do sự phát triển nhanh chóng của fintech và thị trường tài sản tiền điện tử toàn cầu đang mở rộng. Bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, Vương quốc Anh nỗ lực củng cố hệ thống tài chính của mình trước những thách thức do những tiến bộ công nghệ này đặt ra, đảm bảo cơ chế thu thuế mạnh mẽ và công bằng.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News

Pháp Lý

Các nhà cung cấp NFT có thể cần đăng ký để tuân thủ các quy tắc rửa tiền của Vương quốc Anh

Để lại phản hồi

Vương quốc Anh đã bắt đầu tham vấn về các quy định rửa tiền vào thứ Hai.

  • Bộ Tài chính cho biết trong một cuộc tư vấn về các quy định rửa tiền: các nhà cung cấp NFT có thể cần phải đăng ký với Cơ quan quản lý tài chính.
  • NFT khó có thể chịu sự điều chỉnh của các quy tắc dành cho dịch vụ tài chính, vốn sẽ có chế độ ủy quyền riêng.
  • Hạn chót nhận câu trả lời là ngày 9 tháng 6.

Theo một cuộc tư vấn về rửa tiền được ban hành, các doanh nghiệp tiền điện tử phát hành mã thông báo không thể thay thế (NFT) ở Anh thay vì cung cấp dịch vụ tài chính có thể sẽ cần phải đăng ký với Cơ quan quản lý tài chính ngay cả sau khi chính phủ đưa ra chế độ ủy quyền mới cho ngành. bởi Kho bạc vào thứ Hai.

Chính phủ đã tinh chỉnh môi trường quản lý tiền điện tử của mình và năm ngoái cho biết họ có kế hoạch đưa các nhà cung cấp dịch vụ lưu ký và trao đổi tiền điện tử vào chế độ ủy quyền tiền điện tử mới . Hiện tại, các công ty phải đăng ký với FCA, cơ quan phụ trách các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, để có thể hoạt động tại quốc gia này. Một khi chế độ mới được thiết lập và vận hành, điều đó sẽ không cần thiết nữa.

Tuy nhiên, theo cuộc tham vấn, các tài sản tiền điện tử không được sử dụng liên quan đến bất kỳ dịch vụ tài chính được quản lý nào, chẳng hạn như NFT, có thể nằm ngoài chế độ. NFT là các mã thông báo duy nhất được gắn với chuỗi khối thường đại diện cho một tài sản như nghệ thuật .

Tài liệu cho biết: “Các công ty tài sản tiền điện tử này vẫn cần phải được FCA đăng ký và giám sát vì mục đích chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố”.

Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính được thông qua vào năm ngoái và mở đường cho tiền điện tử được coi như một hoạt động tài chính được quản lý. Trong phản hồi tham vấn từ tháng 10, chính phủ cho biết NFT “không phù hợp với quy định như một dịch vụ tài chính”. Chúng sẽ chỉ nằm trong chế độ dịch vụ tài chính nếu được sử dụng cho các hoạt động được quản lý.

Tài liệu tham vấn mới cho biết số lượng doanh nghiệp cần đăng ký có thể “mở rộng khi ngành này tiếp tục phát triển”.

Chính phủ Anh muốn thu thập phản hồi về chế độ được đề xuất trước ngày 9 tháng 6.

Đọc thêm: Các công ty tiền điện tử của Vương quốc Anh cần có luật rộng rãi, có thể cần giấy phép mới

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Pháp Lý

COPA kiện Wright: Điều gì đang bị đe dọa khi thử nghiệm xác định danh tính của Satoshi kết thúc

Để lại phản hồi

Liên minh Bằng sáng chế Mở Tiền điện tử và Craig Wright sẽ trình bày lập luận cuối cùng của họ trong tuần này trong một vụ tranh luận liệu Wright có thực sự là Satoshi Nakamoto hay không..

  • Liên minh Bằng sáng chế Mở Tiền điện tử và Craig Wright sẽ trình bày tuyên bố kết thúc của họ trong phiên tòa để tìm hiểu xem Wright có phải là Satoshi hay không.
  • Thẩm phán James Mellor vẫn chưa cho biết khi nào quyết định của ông sẽ được đưa ra.
  • Kết quả của vụ án danh tính chống lại Wright có thể có tác động đến các vụ án khác đang diễn ra.

Tuần này, các luật sư đại diện cho các nhà phát triển bitcoin và Liên minh bằng sáng chế mở tiền điện tử (COPA), một tổ chức cho biết họ đang đấu tranh cho “sự tự do khỏi các mối đe dọa ” đối với công nghệ tiền điện tử, sẽ nói với thẩm phán rằng Craig S. Wright trên thực tế không phải là người tạo ra Bitcoin Satoshi Nakamoto. Wright, người đã tuyên bố mình là Nakamoto vào năm 2016 , sẽ kết thúc vụ kiện với lập luận rằng anh ta đã tạo ra loại tiền điện tử lớn nhất và có giá trị nhất thế giới hiện nay.

Các lập luận cuối cùng sẽ kết thúc một phiên tòa kéo dài một tháng do COPA đưa ra, nhằm tìm cách chứng minh Wright không phải là Nakamoto và từ chối anh ta khả năng yêu cầu bản quyền hoặc kiện lại dưới tên Nakamoto. Nếu Wright thành công, anh ấy sẽ có lợi thế lớn trong các trường hợp khác mà anh ấy chống lại các sàn giao dịch Coinbase, Kraken và những sàn khác.

COPA, được hỗ trợ bởi các đối thủ nặng ký trong ngành như người sáng lập Twitter Jack Dorsey, Coinbase và Microstrategy, đã đệ đơn đưa Wright ra tòa vào năm 2021. Trong phiên tòa bắt đầu vào ngày 5 tháng 2, các luật sư của COPA từ công ty luật Bird and Bird đã cố gắng chứng minh điều đó Wright đã giả mạo bằng chứng chứng minh cho tuyên bố của mình là Nakamoto và rằng Wright không có kiến thức hoặc chuyên môn để tạo ra bitcoin.

Người phát ngôn của COPA cho biết: “Chúng tôi quan tâm đến vấn đề này dành cho các nhà phát triển, chúng tôi muốn đảm bảo rằng các nhà phát triển cảm thấy như họ có thể phát triển mà không bị đe dọa vì chính hành động giúp cải thiện và lặp lại bitcoin”.

Nhóm COPA sẽ trình bày lập luận cuối cùng vào thứ Ba.

Trong thời gian Wright đứng trước tòa cho đến nay, Wright và các nhân chứng hỗ trợ của anh ta đã chia sẻ một giai thoại về một ninja và thừa nhận rằng một số bằng chứng nhất định đã được chỉnh sửa gần đây .

Wright có một vụ kiện riêng biệt ở Vương quốc Anh chống lại một nhóm các nhà phát triển bitcoin và trước đó đã đấu tranh để giành được quyền sở hữu trí tuệ duy nhất đối với sách trắng về bitcoin vì ông tin rằng mình là Nakamoto và không có tổ chức nào khác nên lưu trữ báo cáo này. Nhóm của ông sẽ trình bày lập luận cuối cùng về trường hợp nhận dạng vào thứ Tư và COPA sẽ có cơ hội phản bác vào thứ Sáu.

Đọc thêm: Ý kiến | Đã đến lúc kết thúc chiến dịch quấy rối của Craig Wright chống lại các nhà phát triển Bitcoin

Điều gì xảy ra nếu COPA thắng?

Người phát ngôn của COPA, phiên tòa tháng 2 chỉ là phần đầu tiên của vụ án tổng thể nói với CoinDesk.

“Giai đoạn đầu tiên là ‘Tiến sĩ Wright có phải là Satoshi Nakamoto không?’ Nếu không, mọi chuyện sẽ kết thúc. Và có lẽ anh ấy có thể cân nhắc liệu mình có kháng cáo hay không”, người phát ngôn nói.

Nếu Wright không kháng cáo, COPA sẽ tìm kiếm biện pháp khẩn cấp theo lệnh – đây là một biện pháp pháp lý có thể yêu cầu bị cáo ngừng làm điều gì đó.

“Nó sẽ tìm cách ngăn anh ta tự xưng là Satoshi Nakamoto một lần nữa, nó sẽ tìm cách ngăn anh ta khẳng định quyền tác giả của sách trắng bitcoin và nó sẽ tìm kiếm nhiều biện pháp khắc phục khác để cố gắng tránh cho anh ta tiếp tục tiến hành một cuộc chiến tranh giành quyền lợi. kiện tụng chống lại các nhà phát triển và cá nhân trên cơ sở anh ta là Satoshi Nakamoto,” người phát ngôn cho biết.

Nếu Wright không phải là Nakamoto, thì anh ta không có quyền cơ sở dữ liệu trong chuỗi khối bitcoin và anh ta không có quyền định dạng tệp ở định dạng tệp bitcoin “và điều đó cũng dẫn đến việc anh ta không có tư cách khởi kiện về… điều gì đó không đúng ‘không phải của anh ấy’, người phát ngôn của COPA cáo buộc.

Chủ tọa phiên tòa James Mellor còn hai vụ án nữa cần giám sát – vụ do Wright đệ trình chống lại một số công ty tiền điện tử nổi tiếng. COPA cho biết Mellor quyết định đình chỉ những trường hợp đó vì kết quả của chúng phụ thuộc vào việc Wright có phải là Satoshi hay không.

“Tư pháp Mellor nhận ra rằng việc tìm ra vấn đề danh tính đó trước tiên sẽ có hiệu quả trước khi tiếp tục với bất kỳ điều gì khác,” Người phát ngôn của COPA cho biết.

Một trường hợp đang được xử lý là trường hợp mà COPA gọi là “vụ việc về quyền cơ sở dữ liệu”. Wright đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, Dorsey’s the Block, phần mềm nguồn mở BTC Core và một số cá nhân khác, nói rằng anh ta có quyền cơ sở dữ liệu đối với chuỗi khối bitcoin và quyền định dạng tệp.

Và còn có trường hợp “vượt qua”, chống lại Coinbase, cũng như sàn giao dịch tiền điện tử Kraken. Wright – người dẫn đầufork Bitcoin Satoshi’s Vision (Bitcoin SV) vào năm 2018 – đã cáo buộc rằng những gì các sàn giao dịch này đang bán trên thực tế không phải là bitcoin và họ đang chuyển nhượng tài sản trí tuệ của Wright.

Điều gì xảy ra nếu Wright thắng?

Nếu Wright thắng – “nếu tòa án thấy rằng anh ta là Satoshi Nakamoto là hợp lý,” theo lời của người phát ngôn COPA – thì vụ án danh tính sẽ bước vào giai đoạn thứ hai.

Người phát ngôn của COPA cho biết bản cáo bạch Bitcoin ban đầu được phát hành theo giấy phép nguồn mở của Viện Công nghệ Massachusetts. Giai đoạn thứ hai sẽ đặt câu hỏi “liệu việc xuất bản sách trắng có nằm trong các điều khoản của giấy phép nguồn mở MIT hay không”.

Người phát ngôn của COPA cho biết nếu nó thuộc giấy phép nguồn mở của MIT thì mọi người vẫn có quyền xuất bản sách trắng.

Thẩm phán Mellor chưa cho biết khi nào ông sẽ công bố quyết định về việc liệu Wright có thực sự là bút danh Nakamoto hay không, nhưng một khi ông công bố, quyết định về chi phí và biện pháp khắc phục sẽ được đưa ra ngay sau đó.

Wright và luật sư của ông, luật sư Craig Orr, đều từ chối bình luận về ý nghĩa của phiên tòa này.

Đọc thêm: Craig Wright bị buộc tội giả mạo ‘quy mô công nghiệp’ trong ngày đầu tiên của phiên tòa COPA

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Coindesk

Altcoin

TRM Labs cho biết những kẻ lừa đảo tiền điện tử đánh cắp trung bình 15.000 bảng từ cư dân Vương quốc Anh

Để lại phản hồi

Dữ liệu gần đây do TRM Labs tiết lộ cho thấy người dân Vương quốc Anh đã mất trung bình 15.000 bảng Anh vì các vụ lừa đảo tiền điện tử kể từ tháng 10 năm 2022, dẫn đến các biện pháp quản lý và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Dữ liệu mới do TRM Labs tiết lộ cho thấy cư dân Anh đã thiệt hại trung bình dưới 15.000 bảng Anh (gần 20.000 USD) kể từ tháng 10 năm 2022, với mức thiệt hại cao nhất mà một nạn nhân người Anh được báo cáo trong khoảng thời gian này vượt quá 550.000 bảng Anh (~ 706.000 USD).

Lừa đảo đầu tư chiếm 16% số trường hợp được báo cáo, tiếp theo là lừa đảo lừa đảo với tỷ lệ 9%. Đáng chú ý, TRM Labs nói thêm rằng các vụ lừa đảo chủ yếu xảy ra trên chuỗi khối Ethereum , chiếm hơn 90% các sự cố như vậy.

“Những kẻ lừa đảo thường sử dụng các câu chuyện liên quan đến metaverse, tổ chức từ thiện hoặc lợi nhuận giao dịch để dụ nạn nhân tham gia vào âm mưu của chúng.”

Phòng thí nghiệm TRM

Một hình thức lừa đảo phổ biến khác tận dụng tiền điện tử là lừa đảo lãng mạn, thường được gọi là lừa đảo “ làm thịt lợn ”, dựa vào thao túng tâm lý để hứa hẹn với nạn nhân lợi nhuận đáng kể từ khoản đầu tư của họ.

Theo dữ liệu của TRM Labs, một khi tiền bẩn được chuyển động, khả năng chúng được chuyển qua các nhà cung cấp dịch vụ không có giấy phép cao gấp đôi so với những nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép. Các nhà phân tích tại công ty có trụ sở tại San Francisco cũng lưu ý rằng bất chấp sự phổ biến của các vụ lừa đảo tiền điện tử, các hành động pháp lý và nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng dường như đang mang lại kết quả tích cực, thể hiện qua việc giảm 16% gian lận liên quan đến tiền điện tử trên toàn cầu từ năm 2022 đến năm 2023.

Tương tự, cơ quan giám sát tài chính của Anh, Cơ quan quản lý tài chính, đã báo cáo sự chậm lại đáng kể về tốc độ tăng trưởng gian lận đầu tư vào tiền pháp định và tiền điện tử vào năm 2023, với số nạn nhân chỉ tăng 4,3%, giảm từ 28% vào năm 2022.

Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News