Một số ví USDT bị đóng băng đã sử dụng Tornado Cash trong sáu tháng qua.
Nhà phát hành Stabelcoin Tether đã đóng băng 41 ví do những người trong Danh sách các quốc gia được chỉ định đặc biệt (SDN) của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) kiểm soát vào thứ Bảy.
Tether mô tả hành động này là “biện pháp phòng ngừa” trong một bài đăng trên blog .
Dữ liệu trực tuyến cho thấy một số ví đã sử dụng dịch vụ trộn tiền xu Tornado Cash trong sáu tháng qua. Một trong những ví bị đóng băng cũng có liên quan đến vụ tấn công Ronin Bridge trị giá 625 triệu USD, mà theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, vụ tấn công này do nhóm hack Triều Tiên, Lazarus Group, thực hiện.
Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, cho biết: “Bằng cách thực hiện đóng băng địa chỉ ví tự nguyện đối với các bổ sung mới vào Danh sách SDN và đóng băng các địa chỉ đã thêm trước đó, chúng tôi sẽ có thể tăng cường hơn nữa việc sử dụng tích cực công nghệ stablecoin và thúc đẩy hệ sinh thái stablecoin an toàn hơn cho tất cả người dùng”.
Vào tháng 10, Tether đã đóng băng 32 ví có liên quan đến khủng bố và chiến tranh ở Ukraine và Israel. Nó cũng đóng băng 225 triệu USD vào tháng trước liên quan đến một tổ chức buôn người sau cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).
Trái phiếu Tether được mã hóa ALT2611 từ Bitfinex chỉ đạt được 15% mục tiêu hai tuần sau khi ra mắt.
Trái phiếu token hóa Tether ( USDT ) mới ra mắt gần đây của Bitfinex, được ca ngợi là “kỷ nguyên mới cho việc huy động vốn”, dường như đã không thu hút được khoản đầu tư và sự quan tâm mà công ty mong đợi.
Bitfinex Securities, một nền tảng tập trung vào việc niêm yết các tài sản trong thế giới thực được mã hóa (RWA), đã công bố trái phiếu được mã hóa đầu tiên vào tháng 10, được gọi là Trái phiếu được mã hóa ALT2611, với sản phẩm sẽ ra mắt vào ngày 15 tháng 11.
Tuy nhiên, sau thời gian ưu đãi kéo dài hai tuần, chỉ có 1,5 triệu USD trong số mục tiêu 10 triệu USD được huy động, theo trang web chính thức.
Mục tiêu 100.000 ALT2611 trị giá 10 triệu USDT đã được đặt ra trong hai tuần sau khi ra mắt trong thông báo , nhưng dường như nó đã được kéo dài thêm hai tuần nữa vì cho đến nay chỉ có 15.000 ALT2611, hay 15% mục tiêu đã đạt được.
Ảnh chụp màn hình từ đợt huy động vốn ALT2611. Nguồn: Bitfinex
ALT2611 là trái phiếu lãi suất 10% có thời hạn 36 tháng bằng USDT và được phát hành bởi Alternative, một quỹ chứng khoán hóa có trụ sở tại Luxembourg, do Mikro Kapital quản lý.
Trái phiếu được mã hóa là đại diện kỹ thuật số của trái phiếu truyền thống được phát hành trên blockchain, mang lại một số lợi thế so với các trái phiếu giấy truyền thống, chẳng hạn như tính thanh khoản, khả năng tiếp cận, bảo mật, tính minh bạch và giao dịch 24/7.
Quy mô mua ban đầu tối thiểu là 125.000 USDT, với giao dịch trên thị trường thứ cấp với mệnh giá 100 USDT. Hơn nữa, ALT2611 không được cung cấp hoặc cung cấp cho công dân Mỹ hoặc những người có mặt tại Hoa Kỳ.
Nhà giao dịch tiền điện tử Novacula Occami nhận xét : “Lần phát hành trái phiếu USDT đầu tiên của Bitfinex là một thất bại” trước khi nói thêm: “Xin lỗi Paolo, USDT sẽ không thống trị thị trường vốn. BitFinex Securities Kazakhstan không khiến các chủ ngân hàng đầu tư phải thức đêm.”
Tuy nhiên, khi ra mắt, giám đốc công nghệ của Tether, Paolo Ardoino , đã gọi đây là “kỷ nguyên mới cho việc huy động vốn” và sẽ chứng kiến USDT trở thành “tài sản mệnh giá cơ bản của hệ thống tài chính mới này”.
Thú vị! Đây là trái phiếu đầu tiên được niêm yết trên Bitfinex Securities. Một kỷ nguyên mới cho việc huy động vốn thông qua thị trường có tính thanh khoản cao và thị trường chứng khoán/quỹ trái phiếu đã bắt đầu.
Hơn nữa, $USDt sẽ trở thành tài sản mệnh giá cơ bản của hệ sinh thái tài chính mới này.
Trái phiếu mã hóa Bitfinex đã được phát hành trên Liquid Network, một sidechain Bitcoin có thông lượng cao.
Cointelegraph đã liên hệ với Bitfinex và Tether để yêu cầu bình luận nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.
Vào tháng 4, Bitfinex Securities đã nhận được giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ở El Salvador, nơi đang xem xét phát hành trái phiếu Bitcoin của riêng mình.
Trái phiếu bằng đồng đô la có chủ quyền ở quốc gia Trung Mỹ này đã hoạt động ổn định , với tỷ suất lợi nhuận 70% vào năm 2023, theo báo cáo của Cointelegraph vào tháng 8.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường Theo Coindesk
Theo báo cáo, Tether đã gửi tiền với một công ty con của ngân hàng đầu tư Britannia Financial, trong đó trích dẫn hồ sơ được nộp lên Tòa án Tối cao.
Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Ba rằng công ty phát hành Stablecoin Tether gửi hơn 1 tỷ USD vào một công ty dịch vụ tài chính đang là tâm điểm của cuộc chiến pháp lý tại Tòa án tối cao London.
Theo báo cáo, Tether đã gửi tiền với một công ty con của ngân hàng đầu tư Britannia Financial, trong đó trích dẫn hồ sơ được nộp lên Tòa án Tối cao.
Britannia Financial đang vướng vào một vụ tranh chấp pháp lý với Arbitral International đã đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, cáo buộc rằng Britannia đã không thanh toán toàn bộ giá cho một công ty môi giới Bahamas mà họ đã mua từ Arbitral vào tháng 6 năm 2021.
Arbitral cho biết họ có quyền nhận thêm tiền từ tài sản do doanh nghiệp tạo ra trong năm sau khi bán, theo thỏa thuận giữa hai công ty. Theo báo cáo, Britannia tuyên bố rằng Tether đã gửi tiền cho công ty con của nó, Britannia Global Markets và giao dịch do đó không liên quan đến công ty môi giới mà họ mua từ Arbitral.
USDT của Tether là loại tiền ổn định lớn nhất thế giới, cung cấp cho người dùng tiền điện tử một hàng rào chống lại sự biến động thường xảy ra với tiền điện tử. Tài sản trị giá 86,4 tỷ USD của Tether chủ yếu được gửi vào Kho bạc Hoa Kỳ . Tài sản này cũng bao gồm các khoản vay có bảo đảm trị giá 5,2 tỷ USD.
Tether đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.
Số tiền 225 triệu USD có liên quan đến vụ lừa đảo “làm thịt lợn”.
Công ty phát hành Stablecoin Tether đã đóng băng số stablecoin trị giá 225 triệu USD của chính mình sau cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) về một tổ chức buôn người quốc tế ở Đông Nam Á.
Cuộc điều tra đã diễn ra trong nhiều tháng và sử dụng các công cụ phân tích blockchain do Chainalysis cung cấp. Thông cáo báo chí cho biết nó đánh dấu đợt đóng băng lớn nhất từ trước đến nay của một stablecoin.
Tổ chức tội phạm này có liên quan đến vụ lừa đảo “làm thịt lợn” , mà Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết đã khiến công dân Mỹ thiệt hại 3,3 tỷ USD vào năm ngoái.
Thông cáo báo chí cho biết thêm, số token bị đóng băng đang được giữ trong ví tự quản lý và không thuộc về khách hàng của Tether.
Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether cho biết: “Thông qua sự tham gia chủ động với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và cam kết minh bạch của chúng tôi, Tether đặt mục tiêu thiết lập một tiêu chuẩn mới về an toàn trong không gian tiền điện tử”.
Một nạn nhân của vụ hack 90 Ether (ETH) đã cố gắng thực hiện các bước quan trọng để lấy lại số tiền bị đánh cắp. Với sự trợ giúp của cơ quan thực thi pháp luật địa phương và cơ quan quản lý mạng, nạn nhân, được biết đến với tài khoản X @l3yum, đã thành công đưa địa chỉ Tether (USDT) của kẻ tấn công vào danh sách đen. Hành động này có khả năng giúp thu hồi một phần đáng kể số tiền bị đánh cắp.
Vụ hack diễn ra vào ngày 16 tháng 3, khiến ví nóng của @l3yum bị xâm phạm sau khi hack giành được quyền truy cập vào cụm từ hạt giống của người này. Hacker đã đánh cắp nhiều NFT của nhà Yuga Labs, cùng với tài sản tiền điện tử và NFT từ các dự án nhỏ hơn. Những tài sản ăn cắp này đã được kẻ tấn công nhanh chóng trao đổi hoặc bán.
Trong một chủ đề được đăng vào ngày 11 tháng 8, @l3yum đã chia sẻ bước đột phá trong quá trình truy vết hacker:
“Hôm nay sau khi làm việc với cảnh sát và đội an ninh mạng quốc gia, tôi đã có thể lấy được số tiền bị đánh cắp bằng USDT bị đóng băng và đưa vào danh sách đen”.
Mặc dù số tiền bị đánh cắp chủ yếu được khóa bằng USDT, nhưng điều đáng chú ý là tổng giá trị được giữ trong ví hacker bị liệt vào danh sách đen là 107.306 đô la, thấp hơn tổng thiệt hại khoảng 166.000 đô la của nạn nhân tại thời điểm viết bài. Sự khác biệt này cho thấy nạn nhân có thể không hoàn toàn lấy lại được toàn bộ số tiền đã mất.
Tuy nhiên, vẫn còn một tia hy vọng khi các trường hợp trước đây đã chỉ ra rằng Tether, công ty phát hành USDT, đã thực hiện các bước để trợ giúp các nạn nhân trong các tình huống tương tự. Thông thường, khi một địa chỉ USDT bị đưa vào danh sách đen trong những trường hợp như thế này, Tether đã chọn đốt các token trong danh sách đen và phát hành một lượng tài sản tương đương cho chủ sở hữu ban đầu. Thực tiễn này đã góp phần duy trì niềm tin vào tính toàn vẹn của USDT.
Được dẫn dắt bởi Marc Zeller của Aave Chan Initiative, quy trình quản trị cộng đồng của Aave DAO đã phê duyệt đề xuất mua token CRV một cách chiến lược bằng cách sử dụng USDT từ kho bạc của Aave DAO.
Điều này xảy ra sau một vụ hack gần đây, khi Curve mất hơn 70 triệu đô la do lỗi trong ngôn ngữ lập trình Vyper. Hậu quả là CRV, token gốc của Curve, giảm xuống còn 0,59 đô la tại thời điểm viết bài; giảm đáng kể so với giá trước vụ hack là khoảng 0,73 đô la.
Theo Zeller, việc mua lại được đề xuất, bao gồm việc mua 5 triệu CRV bằng 2 triệu USDT – một sự hỗ trợ cho hệ sinh thái DeFi rộng lớn hơn.
Ông tin rằng nó cũng mang đến cơ hội tăng cường thanh khoản thứ cấp cho stablecoin của Aave, GHO.
“Những token này có thể được huy động để khuyến khích tính thanh khoản của GHO thông qua việc khóa chúng để thu thập quyền biểu quyết của Curve và hỗ trợ Gauge dành riêng cho GHO,” Zeller đã viết trong một đề xuất. “Số dư kho bạc và chi phí dự đoán thấp hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ cho ngân sách 2023-2024 sẽ cho phép thương vụ mua lại chiến lược này trong khi vẫn duy trì quan điểm thận trọng với việc nắm giữ kho bạc của DAO.”
Một thành viên cộng đồng Aave có tên là MrKris bày tỏ một mối lo ngại rằng việc sở hữu CRV hơn sẽ làm tăng khả năng tiếp xúc của Aave với các rủi ro liên quan đến CRV.
Nhà sáng lập Curve, Michael Egorov, đã vay một khoản vay đáng kể trị giá khoảng 70 triệu đô la USDT bằng cách sử dụng CRV làm tài sản thế chấp trên Aave v2. Điều này có nghĩa là nếu giá của CRV giảm 65% xuống còn khoảng 0,32 USD, thì Aave có khả năng bị nợ khó đòi. Egorov cuối cùng đã thực hiện một quá trình tái cân bằng và trả bớt một phần khoản nợ đó.
Bất chấp những lo ngại này, đề xuất đã được thông qua, với gần 58% cử tri chọn tiếp tục mua CRV và 42% bỏ phiếu phản đối.
Trong một diễn biến đáng kinh ngạc, cộng đồng tiền điện tử đã bị chấn động khi lượng đáng kể USDT được chuyển từ nền tảng JustLend nổi tiếng sang sàn giao dịch Huobi. Đợt chuyển này trị giá đáng kinh ngạc 200 triệu USDT, được cho là do các địa chỉ liên kết với Justin Sun, nhà sáng lập nổi tiếng của TRON, sắp xếp. Tiến triển này đã tiếp tục thúc đẩy những đồn đoán xoay quanh Huobi, khi công ty đang phải vật lộn với cuộc điều tra của chính quyền Trung Quốc đối với các nhà điều hành và liên quan đến việc bán tháo USDT.
Địa chỉ ví được đề cập, TT2T17KZhoDu47i2E4FWxfG79zdkEWkU9N, đã thực hiện khoản rút tiền lớn từ JustLend, một nền tảng cho vay phi tập trung liên kết chặt chẽ với hệ sinh thái TRON. Sau đó, các khoản tiền được gửi vào Huobi, dẫn đến dự trữ USDT của sàn giao dịch tăng đột biến. Lượng nắm giữ USDT của Huobi tăng vọt từ giá trị xấp xỉ 85 triệu đô la lên 285 triệu đô la đáng kinh ngạc, một động thái khiến cộng đồng tiền điện tử vừa tò mò vừa cảnh giác.
Thời điểm của lần chuyển giao này đặc biệt đáng chú ý do Huobi đang gặp sóng gió. Như đã đưa tin trước đây, sàn giao dịch đang bị chính quyền Trung Quốc điều tra các nhân sự cấp cao. Theo đó, cộng đồng đặt ra câu hỏi về tình hình tài chính và sự ổn định của nền tảng, dẫn đến việc người dùng lo lắng rút tiền. Việc tăng dự trữ USDT gần đây có thể được coi là một nỗ lực của Huobi nhằm khôi phục niềm tin của người dùng và nhà đầu tư, nhưng hiệu quả của động thái này vẫn còn phải chờ xem.
Câu chuyện đang diễn ra xoay quanh Huobi cũng đã làm dấy lên lo ngại về rủi ro mất khả năng thanh toán trong cộng đồng tiền điện tử. Cuộc điều tra nhà điều hành, các báo cáo về việc rút tiền của người dùng và dòng USDT đột ngột đổ vào cùng lúc đã thúc đẩy suy đoán về tình trạng thực sự của Huobi. Đã có những lo ngại rằng sự kiện này có khả năng kích hoạt bán tháo tài sản, tạo ra hiệu ứng domino ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn.
Mặc dù mối quan hệ giữa Justin Sun, JustLend và Huobi vẫn còn phức tạp và không rõ ràng, nhưng những diễn biến gần đây cho thấy có âm mưu nào đó sau tình hình vốn dĩ đã căng thẳng. Tuy các nhà đầu tư và những người đam mê theo dõi chặt chẽ, nhưng số phận của Huobi và những tác động của nó đối với bối cảnh tiền điện tử rộng lớn hơn là không lường trước được.
Các trader tiền điện tử đã xả số lượng lớn USDT của Tether vào thứ Năm trong các pool stablecoin quan trọng trên các sàn giao dịch phi tập trung Curve Finance và Uniswap, đẩy các pool này vào tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng.
Dữ liệu cho thấy số dư USDT đã tăng lên 62% trong pool Curve 3, bao gồm các stablecoin USDT, USDC và DAI, trong khi USDC và DAI chiếm khoảng 19-19% tổng số tài sản trong nhóm.
Trong pool giao dịch USDT-USDC trên Uniswap, một trong những cặp có tính thanh khoản cao nhất trên nền tảng, số dư USDT ở mức 105,4 triệu đô la so với chỉ 6,5 triệu đô la của USDC.
USDT chiếm 62% tổng số tài sản trong Curve 3pool. Nguồn: Curve Finance
Sự mất cân bằng hiện tại cho thấy các nhà đầu tư ngày càng thích nắm giữ DAI hoặc USDC thay vì USDT, vì có nhiều người bán USDT hơn trong pool.
Theo dữ liệu của CoinMarketCap, giá của USDT đã được giao dịch dưới mức 1 đô la một chút trong ngày do áp lực bán. Token giảm xuống mức thấp nhất là 99,76 cent.
Pool Curve và Uniswap là những địa điểm phổ biến để các trader swap một stablecoin này lấy một stablecoin khác một cách nhanh chóng. Hầu hết thời gian, các token đều cân bằng trong các pool. Sự mất cân bằng cho thấy sự khó khăn trên thị trường khi các nhà đầu tư tìm cách loại bỏ một tài sản hàng loạt.
Sự mất cân bằng tương tự đã xảy ra trong vụ nổ Terra vào tháng 5 năm 2022 và tháng 3 này khi cuộc khủng hoảng Silicon Valley Bank ảnh hưởng đến tổ chức phát hành USDC Circle.
Paolo Ardoino, giám đốc công nghệ của Tether, đã gợi ý về hành vi chơi xấu tiềm tàng trong một bài đăng X (trước đây là Twitter) vào cuối ngày thứ Năm, mà một số nhà quan sát giải thích là nhằm vào gã khổng lồ giao dịch tiền điện tử Binance và giám đốc điều hành Changpeng Zhao của nó.
“Thật thú vị khi USDT đang bị áp lực giảm (một chút, trong vòng 10 điểm cơ bản, chỉ để thúc đẩy các nhà tạo lập thị trường phản ứng) và USDC, đối thủ cạnh tranh chính mà bạn mong đợi sẽ kiếm được từ tình huống này, đột nhiên lại được mua lại (redeem) rất nhiều, trong khi một đối thủ mới chào đời 2 ngày lại được hưởng toàn bộ?”
Đối thủ cạnh tranh được trích dẫn trong bài đăng có thể là stablecoin FDUSD mới của First Digital có trụ sở tại Hồng Kông, mà Binance đã nhanh chóng nắm bắt gần đây.
Sàn giao dịch đã list token vào ngày 26 tháng 7 bằng cách cho phép giao dịch với BNB, BUSD và USDT. Nền tảng này cũng được thiết lập để mở giao dịch BTC và ETH với FDUSD và tăng cường giao dịch với stablecoin bằng cách miễn phí giao dịch bắt đầu từ thứ Sáu.
Vốn hóa thị trường của FDUSD tăng vọt lên 258 triệu đô la từ 20 triệu đô la trong hai ngày qua.
